El Informe Anual del GAFI 2020-2021 establece los logros del GAFI durante el primer año de la presidencia alemana del Dr. Marcus Pleyer.
Antilavadodedinero / Fatf-gafi.org
Este año plenario, hemos continuado enfrentándonos a los desafíos sin precedentes de la pandemia de COVID-19. Mientras millones luchan por hacer frente a su impacto devastador, el GAFI pudo llevar a cabo un trabajo crucial.
Entre los logros de este año:
- Transformación digital : dos informes públicos sobre las oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Lavado de dinero por delitos ambientales : un informe histórico, seguido de un seminario web público sobre este problema creciente que está saqueando los recursos naturales del mundo.
- Lavado de dinero basado en el comercio : un informe detallado sobre uno de estos métodos de lavado de dinero, uno de los más utilizados, complementado con indicadores de riesgo y un seminario web público.
- Terrorismo por motivos étnicos o raciales : informe que identifica características estructurales comunes y patrones de financiación detrás de este complejo fenómeno.
- Nueva guía : una guía de mitigación y evaluación de riesgos de financiamiento de la proliferación, así como una guía de supervisión basada en riesgos y un informe sobre activos virtuales: indicadores de alerta de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Evaluaciones mutuas : a pesar de una pausa en su programa de evaluación debido a COVID-19, el GAFI pudo tener discusiones virtuales sobre las evaluaciones mutuas de tres de sus miembros y completar la publicación de una de estas evaluaciones. El GAFI también publicó informes de seguimiento de seis de sus miembros.
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