Brian Nelson, nominado por el presidente Joe Biden para subsecretario de la división de terrorismo y delitos financieros del Departamento del Tesoro, dijo que daría prioridad a la implementación de nuevas regulaciones en torno a las criptomonedas.
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En una audiencia del martes del Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, Nelson dijo que se centraría en las regulaciones contra el lavado de dinero, o AML, si fuera confirmado para el puesto en el brazo de inteligencia financiera y de terrorismo del Departamento del Tesoro, agregar criptomonedas sería una prioridad particular.
Respondiendo a una pregunta de la senadora de Nevada Catherine Cortez Masto sobre «el daño causado por los atracos cripto», Nelson dijo que la Ley contra el lavado de dinero de 2020 reflejaba la capacidad ampliada de los reguladores para evitar que las criptomonedas socaven las leyes existentes. Sin embargo, dio a entender que la creación de cripto también era parte de la «innovación responsable» en Estados Unidos.
«Si me confirman, daré prioridad a la implementación de las piezas de esa legislación, incluidas las nuevas regulaciones sobre criptomonedas», dijo Nelson. «Creo que la legislación proporcionó nuevas autoridades, o aclaró la ley, que las criptomonedas o la moneda en cualquier forma, ya sea virtual o fiduciaria, están cubiertas por la Ley de secreto bancario».
La Red de Ejecución de Delitos Financieros, o FinCEN, que opera dentro del Departamento del Tesoro, ha utilizado previamente la Ley de Secreto Bancario, o BSA, para aplicar a las criptomonedas en ciertos casos, aunque la legislación se aprobó en 1970. Nelson dijo que la BSA era una » herramienta poderosa que permite a FinCEN garantizar que, independientemente de la forma de la moneda, tengan las herramientas para regular».
«Reflejó un equilibrio de la regulación para evitar que la moneda virtual y otros tipos de nuevas tecnologías socaven nuestro sistema contra el lavado de dinero, al mismo tiempo que se respeta el hecho de que necesitamos apoyar la innovación responsable y preservarla aquí en Estados Unidos».
En la misma audiencia del Senado, Elizabeth Rosenberg, nominada de Biden para Subsecretaria de Financiamiento del Terrorismo en el Departamento del Tesoro, dijo que buscaría hacer que los requisitos regulatorios AML actuales para las criptomonedas sean «apropiados y consistentes». Janet Yellen, la actual Secretaria del Tesoro, calificó anteriormente a la criptomoneda como una «preocupación particular» para el AML, y agregó que creía que era «principalmente para financiamiento ilícito».
FinCEN propuso regulaciones a principios de este año que considerarían transacciones en moneda digital convertible o activos digitales sujetas a requisitos similares contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. El mes pasado, el Departamento del Tesoro también pidió a los exchanges y custodios que informaran las transacciones cripto superiores a USD 10,000 al Servicio de Impuestos Internos.
