Harry Cassin, editor del Blog FCPA y CEO de Recathlon LLC. dijo que el fabricante de tuberías de petróleo y gas Tenaris pagó a la SEC $78 millones para resolver los cargos de que violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero al proporcionar pagos indebidos a un funcionario de Petrobras en Brasil.
Antilavadodedinero / FCPA
En una orden administrativa interna , la SEC acusó a la empresa con sede en Luxemburgo de violar las disposiciones contra el soborno, los libros y registros y los controles contables internos de la FCPA.
Sin admitir ni negar los cargos de la SEC, Tenaris acordó pagar $53 millones en intereses de devolución y previos al juicio y una sanción civil de $25 millones.
Según la SEC, entre 2008 y 2013, la subsidiaria brasileña de Tenaris pagó alrededor de $10,4 millones en sobornos a un funcionario anónimo de Petrobras, el gigante estatal de petróleo y gas de Brasil.
Para ocultar los sobornos, el funcionario de Petrobras contrató a un asociado que organizó la formación de una empresa ficticia uruguaya, dijo la SEC.
Según la SEC, se firmaron contratos falsos con la empresa uruguaya por supuestos servicios de consultoría y asesoría pasados y futuros.
El funcionario de Petrobras usó el dinero del soborno para comprar bienes raíces y obras de arte, entre otras cosas, dijo la SEC.
En 2011, Tenaris suscribió un Acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia y un Acuerdo de enjuiciamiento diferido con la SEC derivados de presuntos sobornos pagados en Uzbekistán. Fue el primer DPA de la SEC.
En un comunicado de la compañía el jueves, Tenaris dijo que el DOJ le informó que la agencia había “cerrado su investigación paralela sobre este asunto” sin tomar medidas.
“Como reconoció la SEC en su Orden, Tenaris ha implementado una variedad de mejoras de procesos y acciones de remediación como parte de su enfoque continuo en mejorar el cumplimiento”, dijo la compañía en el comunicado.
Tenaris reveló por primera vez la investigación en noviembre de 2016, según datos de FCPA Tracker .
Como parte del acuerdo del jueves, Tenaris también acordó informar a la SEC cada seis meses durante los próximos dos años sobre sus esfuerzos correctivos en curso.
