Un importante golpe contra la delincuencia que azota el país fue dado en las últimas horas por la Fiscalía General de la Nación, luego de que lograra la captura y judicialización de 10 presuntos integrantes de una red delictiva señalada de prestar dinero en la modalidad ‘gota a gota’, quienes además son señalados de coordinar la actividad ilegal en Risaralda, y llevarla a otros departamentos y a poblaciones de Ecuador.
Antilavadodedinero / Infobae
“Con el apoyo de la SIJIN de Pereira impuso medidas cautelares sobre 39 inmuebles, muebles, sociedades y establecimientos de comercio que pertenecerían a una organización delincuencial dedicada a los préstamos ‘gota a gota’, que han afectado a gran parte de los colombianos en muchas zonas del país”, afirmó el Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado.
De acuerdo con las investigaciones, las personas que integraban la red, al parecer, amenazaban y desplazaban a familias de sus hogares para asegurar el pago de las deudas y los exagerados intereses que imponían, los cuales les representaban millonarias ganancias diarias en efectivo.
Ahora bien, la Fiscalía confirmó que con estos dineros recaudados la organización habría adquirido varias camionetas de gama alta, cada una avaluada en más de 300′000.000 de pesos; así como también diferentes casas en sectores exclusivos de distintas ciudades del país y otros bienes.
Adicionalmente, durante los procedimientos de captura de los procesados, las autoridades encontraron 500 gramos de oro, 35′000.000 de pesos y 410 dólares en efectivo.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra Lavado de Activos les imputó a los supuestos integrantes de la estructura de ‘gota a gota’ los delitos de lavado activos, enriquecimiento ilícito de particulares, financiación a grupos delincuenciales, constreñimiento ilegal y concierto para delinquir. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados por los procesados.
Entre los vinculados a la investigación está el señalado cabecilla de la red delincuencial, identificado como Rusbel Alexander Castro Calambas, alias ‘Chorro’. Según la entidad, hay material de prueba de que este hombre junto a su organización aportaba recursos al aparato armado de la estructura delictiva ‘Cordillera’, que tiene injerencia en el Eje Cafetero.PlayExtinción de dominio a bienes avaluados por más de 7 mil millones de una red de préstamos ‘gota a gota’
Extinción de dominio a las propiedades
Paralelo al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre un total de 39 inmuebles, muebles, sociedades, establecimientos de comercio y acciones que pertenecerían a las personas que estarían involucradas en los prestamos ilícitos.
La Fiscalía informó que los bienes, cuyo valor comercial asciende a 7.700 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas con apoyo de la Policía Nacional en Medellín, Santa Fe de Antioquia y Copacabana (Antioquia); Manizales y Aránzazu (Caldas); Pitalito (Huila), Ipiales (Nariño) y Cajibío (Cauca).
Así mismo, dejó claro que las propiedades, según las investigaciones, habrían sido adquiridas con dineros producto del préstamo de dinero a altos intereses, y otras conductas asociadas a esta actividad ilícita como amenazas y desplazamiento forzado contra los deudores.
La red delictiva responsable de los delitos estaría conformada desde el 2010 por, al menos, 10 personas, quienes reportaron movimientos financieros y compras, de contado, de predios costosos, sin tener la capacidad económica para soportar las transacciones.
