Los funcionarios de inmigración tailandeses han arrestado a 24 ciudadanos chinos que dirigían un supuesto centro de llamadas de estafa de criptomonedas en el barrio Rama III de Bangkok.
Antilavadodedinero / Cointelegraph
Según un anuncio de la Oficina de Inmigración de la Real Policía Tailandesa arrestó a 24 personas, incautó 61 computadoras portátiles, 424 teléfonos móviles y varios routers.
La Oficina de Inmigración también afirma que el jefe de la operación contrataría empleados con contratos de tres meses, en los que se pagarían todos sus gastos, incluido un salario mensual de CNY 5,000 (USD 710). Al llegar, los trabajadores entregaban sus pasaportes al jefe de la operación. Los empleados trabajarían en turnos de 9 am a 10pm.
Los estafadores atraerían a los inversores chinos para que compren Bitcoin (BTC), unos tipos de interés ostensiblemente bajos con el fin de obtener ganancias.
El diario de noticias local Chiang Rai Times afirma que la Oficina de Inmigración ha descubierto una serie de estafas en los centros de llamadas operadas por ciudadanos chinos. Hoy temprano, la policía de inmigración hizo una incursión en una estafa en especulación de acciones llevado a cabo por adolescentes chinos. Según se informa, 54 menores fueron detenidos en un hotel turístico tailandés por engañar a inversores chinos para que invirtieran en acciones falsas.
Según se informa, los estafadores tenían como objetivo recaudar THB 5 millones (USD 165,000) de los inversores que conocieron en salas de chat de Internet. La policía sigue persiguiendo al organizador de la operación que, al igual que el jefe de la supuesta estafa de Bitcoin, posee los pasaportes de los empleados.
Si bien el comercio de criptomonedas en Tailandia es legal, el país tiene un marco regulatorio y normas de cumplimiento para la industria.
Tanto la emisión de tokens como el comercio de criptomonedas en un mercado secundario están regulados por ley mediante una serie de decretos. En los exchanges de criptomonedas, los pares de operaciones aceptables para criptos son la moneda fiduciaria del país, el baht o las criptomonedas que han sido aprobadas por la Comisión Tailandesa de Exchanges y Valores (Thai Securities and Exchange Commission).
Adicionalmente, los negocios relacionados con criptomonedas deben ser considerados como una institución financiera bajo las Regulaciones Antilavado de Dinero, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Conozca a Su Cliente.
Como informó recientemente Cointelegraph, los legisladores tailandeses planean reformar las leyes de criptomonedas en medio de la preocupación de que tales regulaciones hagan que el país no sea competitivo.
