Tanto Venezuela como Estados Unidos están adelantando casos legales contra exfuncionarios de Citgo, una subsidiaria de la petrolera estatal venezolana PdVSA, lo que indica que las acusaciones de corrupción de larga data en la compañía finalmente pueden estar llegando a un punto crítico.
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En Venezuela, seis ejecutivos de Citgo, cinco de los cuales tienen ciudadanía estadounidense, se enfrentan a un juicio después de más de dos años de prisión . Los llamados Citgo Six están acusados de malversación de fondos en relación con una propuesta nunca ejecutada para refinanciar $ 4 mil millones en bonos Citgo.
Mientras tanto, los fiscales estadounidenses están avanzando en su propia investigación sobre el soborno y el lavado de dinero en la empresa. La investigación involucra a empresas estadounidenses, funcionarios venezolanos e incluso a un excongresista de Florida.
La compañía petrolera Citgo, con sede en Houston, es propiedad de Petróleos de Venezuela SA (PdVSA) desde 1990. Fue la octava refinería más grande de Estados Unidos en 2019, según Reuters , controlando el cuatro por ciento del suministro de petróleo del país.
A continuación, InSight Crime proporciona una introducción a las investigaciones transversales de corrupción contra los altos ejecutivos de la empresa.
El Citgo Six
El 21 de noviembre de 2017, el presidente de Citgo, José Pereira, fue llamado desde su casa en Houston, Texas, a una reunión presupuestaria de emergencia en Caracas, junto con otros cinco ejecutivos de Citgo. A su llegada, los seis fueron detenidos a punta de pistola por agentes de seguridad enmascarados. Ninguno de ellos ha regresado a los Estados Unidos desde entonces.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, acusó a los ejecutivos de “poner en riesgo los activos de Citgo mientras obtienen beneficios personales”. Los cargos se derivaron de su supuesto papel en la negociación de un acuerdo con empresas con sede en Estados Unidos, Dubai y Suiza para refinanciar $ 4 mil millones en bonos de Citgo.
Saab afirmó que los seis hombres iban a recibir una compensación del 1,5 por ciento del valor del acuerdo, que ofrecía una participación del 50 por ciento en Citgo como garantía, sin la aprobación del gobierno venezolano, según Associated Press .
En un discurso televisado en noviembre de 2017 , el presidente venezolano Nicolás Maduro declaró que los hombres eran ciudadanos venezolanos y serían juzgados como “traidores”.
Pero el caso ha estado estancado durante más de dos años. Durante gran parte de ese tiempo, se cree que los ejecutivos estuvieron detenidos en el Helicoide , la infame prisión de Caracas para detenidos políticos.
Aunque los funcionarios estadounidenses han exigido en repetidas ocasiones la liberación del Citgo Six, una reunión a mediados de julio entre el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, y el presidente Maduro, ha dado un nuevo impulso al caso.
Después de la reunión, dos de los seis hombres fueron trasladados a arresto domiciliario y se les permitió reunirse con sus abogados por primera vez en meses, informó Reuters .
El anuncio de que los ejecutivos finalmente se enfrentarán a juicio se considera un gran paso adelante, aunque sigue habiendo preocupaciones sobre si serán juzgados de manera justa en Venezuela.
Casos de soborno en EE. UU.
A pesar de que los seis ejecutivos de Citgo esperan una rápida resolución a su terrible experiencia, las autoridades estadounidenses están profundizando su propia investigación sobre la corrupción en la empresa.
La investigación tiene sus raíces en el arresto en 2015 de Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Rincon-Fernández, quienes los fiscales acusaron de hacer generosos sobornos a PdVSA y su subsidiaria Bariven para asegurar negocios para sus empresas con sede en Estados Unidos.
Ambos hombres se declararon culpables del plan de sobornos de mil millones de dólares, junto con tres funcionarios de PdVSA. En agosto de 2017 se presentó una acusación de 20 cargos contra varios funcionarios de Bariven y sus asociados. El caso finalmente implicó a José Manuel González Testino, un contratista de larga data de PdVSA con nacionalidad estadounidense y venezolana con sede en Florida.
En mayo de 2019, González se declaró culpable de sobornar a funcionarios de PdVSA para “asegurar y retener de manera corrupta los contratos de energía y logística”. El cargo relacionado con el pago de $ 629.000 en sobornos a Bariven.
El testimonio de González también atrapó a Citgo en el escándalo. Durante el juicio, admitió haber hecho acuerdos similares con cuatro funcionarios de Citgo y un alto ejecutivo. El ejecutivo era José Pereira del Citgo Six, según fuentes anónimas que hablaron con Associated Press . La familia de Pereira niega el reclamo.
El 6 de agosto de 2020, el ex gerente de Citgo, José Luis De Jongh Atencio, se convirtió en el primer funcionario de la compañía en ser acusado en los Estados Unidos de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). De Jongh supuestamente recibió más de $ 2.5 millones en sobornos a cambio de acceso preferencial a contratos de Citgo, que lavó a través de compañías fantasmas en Panamá y Suiza, según una acusación federal de Estados Unidos presentada en el Distrito Sur de Texas.
Con la apertura de la acusación contra De Jongh, 27 personas han sido acusadas en la investigación de soborno de PdVSA. Veinte se han declarado culpables.
Citgo contraataca
Los ex ejecutivos y asociados de Citgo enfrentan una amenaza adicional: Citgo en sí.
En enero de 2019, el Tesoro de los EE. UU. Sancionó a PdVSA , citando una malversación masiva y la necesidad de presionar por una transición democrática en Venezuela. Citgo cortó todos los vínculos con su empresa matriz el mes siguiente y aceptó una nueva junta nombrada por la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, informó Reuters .
La nueva junta de Citgo actualmente está llevando a cabo su propia demanda contra González por su soborno a ex funcionarios de Citgo, declarando que “Citgo perdió millones de dólares como resultado”.
La compañía también está investigando contratos que sus ex ejecutivos firmaron con cabilderos estadounidenses en 2017 en un intento por evitar enfrentar sanciones. En mayo de 2020, la nueva junta de Citgo anunció una demanda contra el excongresista de Florida David Rivera, un republicano conocido por ser un anticomunista estridente, por no cumplir con un contrato de consultoría de 50 millones de dólares, según Associated Press .
Rivera ha afirmado que los $ 15 millones que le pagaron fueron desviados a la oposición venezolana con la aprobación de los ejecutivos “disidentes” de Citgo ahora presos en Venezuela, según un informe de Univision . El Citgo Six niega la afirmación y el Miami Herald ha citado evidencia de que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez aprobó personalmente el contrato. Rivera ha estado bajo investigación federal desde 2017, pero aún no enfrenta cargos penales.
