Con la participación de más de 200 colaboradores la empresa Caribe Express, inició su Congreso Internacional de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Explicaron que el evento tiene una duración de dos días: sábado 31 de agosto y domingo primero de septiembre, en el Hotel Embajador del Distrito Nacional.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la presidente del Consejo de Administración, la Sra. Cándida De los Ángeles de Hernández y el VP-gerente General, Carlos Valenzuela, quien motivó a los participantes y explicó el compromiso de la empresa para garantizar la prevención de lavado de activos en sus operaciones.
En congreso también participaron dos conferencistas internacionales:
MARÍA DE LOURDES JIMÉNEZ, (MARILÚ) es una destacada abogada y experta certificada en Cumplimiento y Leyes de Antilavado de Dinero, financiación de terrorismo y sanciones (BSA/AML), con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Ha sido directora de Cumplimiento en una importante institución bancaria hispana en EE. UU., supervisada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
Con experiencia adicional en instituciones multinacionales como Citibank y Banco Santander, la Lcda. Jiménez Es una oradora a nivel nacional e internacional y capacita a organismos reguladores en América Latina.
HEIDY M. DUARTE: Heidy M. Duarte es socia en Kaufman Rossin, especializada en soluciones de riesgo regulatorio y auditoría. Con más de 20 años de experiencia en la industria de servicios financieros, Heidy es una experta en contabilidad forense, auditoría interna, gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
En 2021, recibió el Premio Mujeres de Liderazgo en Negocios/Contabilidad de la Cámara de Comercio Hispana de Miami del Sur de Florida.
