Los reguladores financieros están tomando medidas enérgicas contra los opacos métodos y lagunas del mercado internacional de bellas artes para el lavado de dinero. El «caso Bouvier» suizo fue el detonante.
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Los fiscales en Ginebra y Nueva York están vadeando a través de una gran cantidad de evidencia que supuestamente documenta uno de los fraudes más grandes en el mercado secreto de las bellas artes. El oligarca ruso Dmitry Rybolovlev está demandando al comerciante de arte suizo Yves Bouvier, así como a la casa de subastas Sotheby’s.
Rybolovlev alega que fue estafado por $ 380 millones en pagos superfluos por obras de arte debido a la colusión del mercado. En una queja separada contra Bouvier, está demandando por $ 1 mil millones, que es lo que alega Rusia es cuánto pagó en exceso por un total de 38 obras de arte.
El caso de Bouvier, rico en documentos, ha preocupado a los tribunales durante años, y es un ejemplo de cuán opaco es el mercado del arte internacional. El mercado amigable con el efectivo está estrechamente relacionado con la banca privada, y el arte ha crecido en importancia como clase de activos.
Hace dos semanas entró en vigor una norma europea sobre el lavado de dinero destinada a cerrar las lagunas para las bellas artes. Los cambios que incluyen reglas similares de “conozca a su cliente” se aplican en la banca, para transacciones de más de 10,000 euros ($ 11,084). Eso significa que las galerías, distribuidores, agentes y otros intermediarios para los ricos deben aplicar un tipo de diligencia debida a sus clientes antes de comprar y vender.
Los reguladores también han elaborado una extensa lista de obras de arte de varios medios que están sujetos al impuesto al valor agregado en la compra. Su objetivo es obligar a los compradores y vendedores a un marco regulatorio y a limpiar el mercado de irregularidades.
Hasta ahora, las ferias de arte en Basilea, Ginebra, Hong Kong y Miami han estado acompañadas de mucho dinero en efectivo, además de más que un poco de escándalo. El espectro de repartir dinero mal obtenido con algunas costosas compras de arte es uno que choca con la imagen de expertos en cultura refinados y adinerados que las galerías y las casas de subastas han cultivado durante mucho tiempo.
El mercado de arte anual estimado en $ 70 mil millones hasta ahora ha operado en gran medida fuera del alcance de los reguladores internacionales, así como en su propio tono capitalista. “Se puede ocultar o pasar de contrabando, las transacciones a menudo son privadas y los precios pueden ser subjetivos y manipulados, y extremadamente altos”, dijo el ex fiscal de Estados Unidos Peter Hardy.
En otras palabras, una valiosa obra de arte es el vehículo perfecto para ocultar activos libres de impuestos o para lavar dinero sucio.
Las comisiones en los negocios de arte pueden ser astronómicas, mientras que la colusión y la fijación de precios a través de agentes e intermediarios son rampantes, y hasta que el caso Bouvier se abrió, la clientela de arte súper rica rara vez se había quejado al respecto.
Indudablemente herido de orgullo por haber sido engañado, Rybolovlev fue el primer gran comprador de arte en hacer sonar el silbato, por así decirlo. Bouvier es conocido más como «rey de los puertos francos suizos», instalaciones de almacenamiento libres de impuestos que desempeñan un papel importante en el almacenamiento de botín ilícito, que como un comerciante de arte. El gobierno suizo estima que los puertos libres del país tienen más de $ 100 mil millones en activos, en secreto y sin impuestos.
