CCIAP) rechaza inclusión de Panamá en una lista de jurisdicciones con deficiencia en la lucha contra el lavado de dinero por parte de la Unión Europea (UE); puesto que, nuevamente, este organismo internacional toma en cuenta evaluaciones extemporáneas del GAFI; sin realizar análisis técnicos propios y actualizados.
Antilavadodedinero / Panamaon
Al igual que el Gobierno Nacional, el gremio empresarial declara su oposición a esta medida sin sustento que no revisa los avances realizados por Panamá sobre la materia expuesta en la lista presentada.
“No entendemos la inclusión del país en este nuevo listado. La Unión Europea, consistentemente, ha planteado medidas discriminatorias sin sustentos propios y basándose en la inclusión de Panamá en la lista gris de GAFI en junio de 2019”, indicó Jorge Juan de la Guardia, Presidente de la CCIAP.
La CCIAP cuestiona el mecanismo que lleva adelante la Unión Europea para la formulación de estas listas. Tal y como ha indicado el Gobierno Nacional, “en ningún momento el organismo internacional ha presentado una estructura que le dé la oportunidad al país de sustentar todo lo desarrollado y lo que se está trabajando desde 2018”, puntualizó de la Guardia.
El gremio ha dado seguimiento y apoya al trabajo realizado por el Gobierno Nacional, a través de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la estrategia planteada de cara a salir de la lista gris de GAFI en 2021, y continuar trabajando en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo.
La CCIAP exhorta al Gobierno Nacional a plantear una respuesta activa y más enérgica contra los grupos de la Unión Europea que promueven una agenda política y caprichosa contra el país, mientras a la vez aprovechan y se benefician de su economía.
Al igual que, utilizar los recursos que le confiere la ley y la diplomacia para reforzar sus alianzas económicas, políticas y sociales con países o grupos que practican una política diplomática internacional coherente y equilibrada con Panamá; así como desmontar vínculos con aquellos que consistentemente agreden y hasta descreditan los visibles ajustes que realiza la nación panameña para adecuar su sistema financiero y de servicios internacionales a los retos que presenta la variante economía mundial.
