La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que se realizará el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, del 29 al 31 de octubre en el Hotel Intercontinental de esta capital en el marco del día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, tendrá como tema principal la Gestión Integral de Riesgos de LA/FT.
La UAF indicó que la meta es aumentar despertar el interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura Antilavado en la República Dominicana.
Los temas principales serán el Sistema de Prevención de Lavado de activos y su relevancia en la economía para los países; enfoque basado en riesgo para facilitar la prevención y debida diligencia para APNFD, y protección de datos nuevo enfoque del gobierno corporativo.
Se le suma el tema sobre los desafíos del mercado financiero ante los riesgos de LA/FT, auditoría de sistemas de información, sanciones administrativas y aplicación de medidas preventivas para evitar incumplimientos, entre otros.
La directora general de la UAF, Wendy Lora Pérez, afirmó que el objetivo es promover la cultura de la prevención de lavado de activos.
Entre los expositores están Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y Silvina Capello, asesora legal externa de la Unión Internacional del Notariado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de Chile (ULDDECO), entre otros.
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