Un gran jurado federal presentó una acusación de nueve cargos acusando a Haki Toplica, 24, Luisa Rivera Goris, 22, Kathryn Lissette De La Torre, 24, Haider Islam, 21 y Robert Rosso, 27, todos de Nueva York, con conspiración para cometer Fraude electrónico, fraude electrónico y transporte interestatal de propiedad robada.
Los acusados conspiraron para defraudar y tomar dinero y bienes de una víctima de 69 años en Ohio haciendo declaraciones falsas con respecto a honorarios y costos ficticios asociados con supuestos préstamos al recolectar dinero de la víctima y obtener títulos de propiedad de la víctima. Esto tuvo lugar entre junio de 2018 y aproximadamente el 26 de septiembre de 2018, según la acusación.
Por ejemplo, Toplica le dijo a la víctima alrededor de junio de 2018 que para obtener un préstamo de $ 475,000 para pagar a sus acreedores, las víctimas tendrían que pagar las tarifas asociadas con el préstamo por transferencia bancaria. Los honorarios del préstamo eran ficticios, según la acusación.
Un mes después, Toplica le dijo a la víctima que tendría que pagar una tarifa de $ 100,000 para obtener un préstamo de $ 3 millones. No hubo préstamo, de acuerdo con la acusación.
En agosto de 2018, la víctima firmó más de 55 vehículos y equipos a Toplica para obtener un préstamo de $ 10 millones que no existía, según la acusación.
Si es declarado culpable, la sentencia del acusado será determinada por el Tribunal después de la revisión de factores únicos
en este caso, incluidos los antecedentes penales anteriores de los acusados, en su caso, el papel de los acusados en los delitos y las características de las violaciones. En todos los casos, la sentencia no excederá el máximo legal y en la mayoría de los casos será menor que el máximo.
La investigación fue realizada por la Oficina Federal de Investigación. El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Jason M. Katz.
Una acusación es solo un cargo y no es evidencia de culpabilidad. Un acusado tiene derecho a un juicio justo en el que será responsabilidad del gobierno demostrar culpabilidad más allá de toda duda razonable.
ALD/Justice.GOV
