Ciudadano chino culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con el lavado de más de $ 4 millones en ganancias de drogas generadas por el tráfico de cocaína a gran escala en los Estados Unidos.
Antilavadodedinero / Justice.gov
El Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia; Fiscal Federal G. Zachary Terwilliger para el Distrito Este de Virginia; Agente Especial a Cargo Jesse R. Fong para la División de Campo de Washington de la Administración de Control de Drogas (DEA); Jason Crosby, Jefe de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de los Estados Unidos; y el agente especial a cargo Raymond Villanueva de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Washington, DC, hizo el anuncio después de que el juez federal de distrito Leonie M. Brinkema aceptara la declaración.
Según documentos judiciales, Xueyong Wu, de 40 años, cultivó relaciones con organizaciones latinoamericanas de narcotráfico para transportar y lavar sus ganancias de drogas con sede en Estados Unidos. Wu está programado para ser sentenciado el 29 de septiembre.
Gran parte de este dinero fue repatriado a México a través de una compleja serie de transacciones financieras internacionales. Wu recibió un porcentaje del dinero involucrado en estas transacciones como compensación por organizar estas actividades de lavado. Gran parte de este dinero se generó a través del movimiento de cocaína o el pago de cocaína que tuvo lugar dentro del Distrito Este de Virginia.
Los fiscales federales adjuntos Michael P. Ben’Ary y David A. Peters, junto con los abogados litigantes Steve Sola y Kerry Blackburn de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal están procesando el caso.
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