El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) certificarán a expertos evaluadores en materia de prevención y combate al lavado de dinero, conforme a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Ambas instituciones ratificaron su compromiso de cooperación en el “XXIV Seminario Subregional Norte para Evaluadoras y Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)”, inaugurado hoy en la Ciudad de México.
“La capacitación y formación subregional coadyuvará a certificar a representantes de los países integrantes del GAFILAT, para que puedan desempeñarse como evaluadoras y evaluadores en procesos de Evaluación Mutua de los países de la región, conforme a la metodología y estándares internacionales del GAFI”, coincidieron el CJF y la UIF, en un comunicado conjunto.
El secretario ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin, destacó en su discurso de apertura la importancia de realizar evaluaciones mutuas entre los países y suministrar los resultados entre los evaluadores de esta red global.
“Nos sirve para saber dónde colocar recursos, asistencia técnica y cómo apoyar a los 207 países miembros a tener sistemas preventivos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, expresó.
Durante la inauguración del seminario, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, reconoció la colaboración de la Fiscalía General de la República y el CJF en el combate al lavado y el financiamiento al terrorismo.
“No es un asunto solo de las unidades de inteligencia financiera, es un asunto del entramado institucional, (México) está obligado, incluso, por compromisos internacionales a colaborar, a estrechar sus relaciones, a la aplicación de las leyes, a poner en práctica procedimientos, formas de ser y de actuar frente a una tarea mundial que es cada vez más relevante”, dijo Gómez.
La consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, señaló que el CJF está convencido de que la cooperación mundial en esta materia beneficia no sólo a los sistemas financieros, sino también a los ciudadanos, además de coadyuvar a consolidar un Estado de derecho.
Añadió que el CJF y la UIF trabajan en estrecha colaboración para atender al más alto nivel los compromisos adoptados ante el GAFILAT, como la de formar a expertos evaluadores.
“La invitación es a adoptar medidas activas para contribuir a este esfuerzo y lograr el objetivo de tener expertos calificados en estas materias”, dijo la también presidenta de la Comisión de Vigilancia del CJF.
En la inauguración, también estuvieron presentes los magistrados Lilia Mónica López Benítez, Alejandro Sergio González Bernabé y Juan Carlos Guzmán Rosas, los dos primeros consejeros del CJF.
