Un cofundador de Paxful se ha declarado culpable de cargos de conspiración por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero (AML) en la plataforma de criptomonedas de igual a igual. Esto condujo a diversas actividades criminales llevadas a cabo en la plataforma, según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). Se enfrenta a hasta cinco años de prisión y renunciará al Consejo de Administración de Paxful.
Cofundador de Paxful se Declara Culpable de Fallas en AML
La Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el lunes que Artur Schaback, cofundador y ex director técnico (CTO) de Paxful Inc., se ha declarado culpable de “conspiración por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero (AML).”
Según el DOJ, desde julio de 2015 hasta junio de 2019, Schaback, de 36 años, de Tallin, Estonia, operó Paxful, una plataforma de criptomonedas de igual a igual, sin los adecuados protocolos de conocimiento del cliente (KYC). Supuestamente, comercializó Paxful como una plataforma que no requería KYC, presentó políticas falsas de AML a terceros y no presentó informes de actividades sospechosas a pesar de saber de actividades criminales llevadas a cabo en la plataforma.
“Como resultado de su falla en implementar programas de AML y KYC, Schaback hizo de Paxful un vehículo para el lavado de dinero, violaciones de sanciones y otra actividad criminal, incluyendo fraude, estafas amorosas, esquemas de extorsión y prostitución,” declaró la autoridad estadounidense.
