La Fiscalía General capturó a cuatro personas que habrían “blanqueado” más de $53 mil millones al grupo criminal que opera en Antioquia y fundado en los años ochenta por Pablo Escobar.
AntilavadoDeDinero / elespectador.com
La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía y la Dijín de la Policía capturaron a cuatro personas señaladas de blanquear más de $53 mil millones del grupo delincuencial organizado La Terraza, una banda criminal en Medellín que tiene fue creada por Pablo Escobar y usada como brazo armado en las ciudades por el paramilitarismo pero que entró en declive en los últimos años.
La reciente investigación de las autoridades determinó que se usó una comercializadora de belleza y transacciones de compra y venta de bienes muebles e inmuebles (entre otros movimientos financieros) para lavar dineros producto de homicidios selectivos, extorsiones, tráfico de estupefacientes y desplazamientos urbanos, entre otros delitos cometidos, principalmente, en Medellín (Antioquia).
Las personas que estarían vinculadas a estas actividades son: Ciro Fernando Cotrina González, Carolina María Monsalve Ortega, Katherine Duque Ríos y Carlos Javier Marín Escobar. La Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. “Además de los posibles nexos de los procesados con los cabecillas de La Terraza, alias Chicho, Cerdo y Tombolín, las investigaciones permitieron conocer que los procesados no tendrían la capacidad económica para sostener flujos altos de capital ni el crecimiento inusitado en sus patrimonios”, señaló la Fiscalía.
Por ejemplo, según la Fiscalía, Cotrina González, representante legal de la comercializadora de belleza, registró inconsistencias financieras cercanas a los 24 mil millones de pesos. Las pesquisas también evidenciaron incrementos de hasta $2.000 millones. En el caso de Monsalve Ortega, ella es señalada de ser una de las personas de confianza de alias Chicho, principal líder de La Terraza, como de Cotrina, fueron enviados a prisión de manera preventiva.
En noviembre de 2019, la Fiscalía anunció un mega operativo en el que aseguró que desmanteló casi que por completo esta vieja banda criminal que aún tiene influencia en la capital de Antioquia. En ese momento conoció que la Fiscalía y la la Policía concretaron la operación Amonet, a través de la cual embargaron 378 bienes avaluados en $400.000 millones que pertenecían a esa organización o que habrían sido utilizados para sus actividades al margen de la ley. Bodegas, parqueaderos, apartamentos, casas y hasta un polígono de tiro deportivo perteneciente al jugador de fútbol Andrés Felipe Cadavid.
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