Los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer la investigación y judicialización por lavado de activos y delitos conexos, según lo informó la Fiscalía de Colombia.
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La iniciativa busca impactar al crimen organizado transnacional y a los grupos narcotraficantes que delinquen desde Colombia, abundó.
Además, permitirá unir esfuerzos investigativos para descifrar esquemas de lavado de activos, incrementar acciones de extinción de dominio, y conformar un grupo élite para perseguir y sancionar el blanqueo de capitales.
“Este proyecto es el más ambicioso en temas de lavado de activos en la historia de la colaboración bilateral”, dijo el embajador estadounidense en Colombia Philip S. Goldberg, durante la firma del convenio. “Con el proyecto se pretende crear el plan de estudios de capacitación, así como conformar un equipo permanente para la investigación y juzgamiento del lavado de activos; así como la extinción del derecho de dominio”, agregó.
En los últimos dos años Colombia realizó imputaciones por lavado de activos y otras conductas asociadas, por hechos que comprometen USD 3000 millones. (Foto: Fiscalía de Colombia)
El fiscal de Colombia Francisco Barbosa Delgado destacó que los EE. UU. “son nuestros socios estratégicos, trabajamos de la mano como uno de los puntales de principios comunes, que compartimos en este continente”.
Modalidades
Los delitos más relevantes que propician lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia son narcotráfico, contrabando, corrupción, minería ilegal y extorsión, precisa el portal del Ministerio de Justicia. En 2021 el lavado de activos en el país ascendió a USD 2000 millones, reportó la Fiscalía.
Según el Informe sobre la estrategia internacional de control de estupefacientes 2022 del Departamento de Estado de los EE. UU., la minería y el comercio ilegal de oro son fuente y medio para lavar activos en Colombia. Los grupos criminales también utilizan cada vez más monedas digitales para enviar ganancias de narcotráfico a Colombia, agrega el informe.
Imputaciones
En los últimos dos años Colombia realizó imputaciones por lavado de activos y otras conductas asociadas, que comprometen aproximadamente USD 3000 millones; además, impuso medidas cautelares con fines de extradición, de dominio a bienes, acciones y productos financieros, que ascienden a unos USD 6000 millones, dice la Fiscalía colombiana.
En este mismo lapso, la Fiscalía firmó 347 órdenes de captura con fines de extradición, y entregó 301 de estos delincuentes para que comparezcan ante la justicia de los EE. UU.
En enero de 2022, las autoridades colombianas arrestaron a una pareja que transportaba cerca de USD 260 000 en el departamento de Nariño. Según las investigaciones, los procesados eran miembros del Ejército de Liberación Nacional y el dinero sería usado para financiar actividades ilícitas, aseguró la fiscalía.
Donación
Para dar una respuesta integral a la lucha contra el lavado de activos en Colombia, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, del Departamento de Estado de los EE. UU., implementó dos proyectos con un presupuesto estimado de USD 8 millones, señaló el embajador Goldberg.
“Confiamos en que, al trabajar juntos, podamos seguir construyendo y fortaleciendo la política de la lucha contra el narcotráfico y la financiación del terrorismo, para así poder proveer de una mayor seguridad a nuestros dos países”, concluyó el embajador Goldberg.
