Colombia:Asesor de DMG permanecerá con detención domiciliaria

Asesor de DMG permanecerá con detención domiciliaria
Publicado el 02/04/2014 Luis Ferrando Cediel Rozo enfrenta un proceso por ser uno de los responsables del manejo de millonarias sumas de dinero que recibía la captadora ilegal DMG. Por su parte la exgerente de la pirámide DMG, Margarita Pabón, condenada a 7 años y 6 meses de prisió…salió en libertad. El Juzgado 27 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, negó a Luis Fernando Cediel Rozo la revocatoria de la medida de aseguramiento domiciliaria. Que se le impuso por incurrir, presuntamente en los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.El juez consideró que la defensa de Cediel Rozo no presentó argumentos con los cuales se pudiera indicar, que el imputado no representa un peligro para la comunidad, tal como lo consideró la jueza que le cobijó con la detención domiciliaria.Luis Ferrando Cediel Rozo permanece privado de la libertad y de ser capturado por autoridades Colombianas, quienes le esperaban en el aeropuerto Eldorado. Luego de permanecer preso en Estados Unidos, como responsable de manejos ilícitos de dinero procedente de la captadora ilegal DMG. Cediel Rozo enfrenta un proceso por ser uno de los responsables del manejo de millonarias sumas de dinero, depositado por personas que fueron engañadas por la firma DMG. Un juez de ejecución de penas de Bogotá concedió la libertad inmediata a la abogada Margarita Pabón, quien sirvió de asesora jurídica de la ‘pirámide’ DMG. De acuerdo con el juzgado, la libertad es procedente en este caso debido a que Pabón cumplió con la mayoría de la pena que le fue impuesta como autora del delito de lavado de activos. Tras esta decisión, Margarita Pabón, quien estaba detenida en la cárcel de mujeres el Buen Pastor de Bogotá, salió de prisión luego de cumplir con los trámites administrativos y judiciales correspondientes. Pese a esta determinación, deberá seguir respondiendo ante la justicia como presunta responsable del delito de concierto para delinquir agravado. En relación con este delito, la Fiscalía la acusará junto con Daniel Ángel Rueda, otro de los considerados promotores de la captadora ilegal de dinero. Margarita Pabón fue extraditada a Estados Unidos el 5 de agosto de 2008. El 28 de noviembre de 2011 llegó al país deportada, tras cumplir su pena en ese país, y asumiendo la misma en Colombia. Su extradición se sumó entonces a las de William Suárez y David Murcia Guzmán, el fundador de DMG, quienes se encuentran en Estados Unidos respondiendo ante las autoridades de ese país por delitos de lavado de activos y narcotráfico. Lafm.com.co Colombia: Juez condenó a prisión al revisor fiscal de DMG por lavado de activos
Publicado el 15/11/2013 Un juez especializado de Bogotá aprobó el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa del revisor fiscal de DMG, dentro de un proceso penal por el delito de lavado de activos. Ramiro Cruz Cabezas, quien actuaba como revisor fiscal de la desaparecida pirámide, deberá purgar una pena de 54 meses de prisión y multa de 936 millones de pesos por haber incurrido en los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Para el titular del despacho judicial, Cruz Cabezas “tuvo conocimiento de las actividades ilícitas que se estaban realizando en DMG y contribuyo a maquillar los estados financieros de las firmas de las que hacia falsos informes, dando visos de legalidad de las acciones holding, así como para ocultar y entorpecer la acción de los organismos de control”. El juez 43 penal municipal de Bogotá, con función de control de garantías, negó la libertad a Edilberto Santana Cortés, Andrea Santamaría Rey y Lina María Rodríguez Rico, tres exempleados de la captadora ilegal DMG, a quienes la Fiscalía señala por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. En la misma decisión, el juez también negó la solicitud de la defensa de estas tres personas de sustituir la medida de aseguramiento intramural en su contra por una domiciliaria. Según el ente acusador, Santamaría Rey, quien fungía como asistente personal de David Murcia Guzmán, era la encargada de hacer cumplir las citas de DMG con políticos y funcionarios públicos. Por otro lado, el fiscal del caso indicó que Santana y Rodríguez eran los responsables de recibir dinero de todas las regionales del país y de manejar la imagen de la captadora ilegal. Cabe recordar que un juez de la República aprobó un principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía y los imputados, en el cual se comprometían a servir de testigos en otros procesos. LaWRadio.com Saldada su pena en EE. UU., David Murcia pagará 30 años en Colombia
Publicado el 23/08/2013 En 2019, cuando David Murcia -el cerebro de la pirámide DMG- termine de pagar su condena de nueve años en Estados Unidos, tendrá que regresar al país a cumplir una pena de 30 años de cárcel. Este miércoles, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la apelación de los abogados de Murcia Guzmán y dejó en firme la sentencia en su contra por los delitos de lavado de activos y captación ilegal. Murcia, vestido de uniforme café y luciendo nuevamente el cabello largo, escuchó la decisión desde su cárcel en EE. UU. y tomó nota de cada uno de los argumentos que echaban por tierra su petición de ser absuelto por la justicia nacional. La Sala Penal señaló que Murcia captó ilegalmente recursos de los colombianos y que se enriqueció con “dineros de incautos que esperaban rendimientos exorbitantes”. Los magistrados rechazaron las peticiones de la defensa sobre supuestas violaciones a los derechos de su cliente y las calificaron como “ataques farragosos y hostiles con escasos recursos probatorios”. El Tribunal respondió que a Murcia se le respetaron sus garantías procesales y que desde el comienzo estuvo acompañado no por uno sino por varios defensores. Igualmente calificó las actuaciones de Murcia de “muy graves” por “vulnerar los derechos económicos del país y esquilmar (empobrecer) a los ahorradores que con exceso de confianza depositaron sus recursos en DMG”. Para los magistrados no hay duda de que Murcia incurrió en el delito de lavado de activos, al no poder justificar sus ingresos y “excesos”. Recordó el Tribunal que en muy corto tiempo pasó de ser una persona que no declaraba renta por sus ingresos bajos, a un millonario que se movía en vehículos de lujo y compraba propiedades ostentosas en el país y el exterior. Murcia, creador de una pirámide que logró captar cerca de 4,8 billones de pesos, fue capturado en noviembre del 2008 en Panamá y deportado a Colombia. En enero del 2010 fue extraditado a Estados Unidos, en donde fue condenado por el delito de lavado. Además de la condena ratificada en segunda instancia, Murcia Guzmán está en riesgo de una nueva sentencia ante el anuncio de la Fiscalía de imputarle el delito de concierto para delinquir vinculado a las maniobras desarrolladas para dar visos de legalidad a los dineros captados ilegalmente. La condena abrió la posibilidad de que un título por 11.500 millones de pesos embargado desde hace cerca de cinco años pase a reparar a las víctimas de la captadora. El abogado Fernando Ruiz, representante de las víctimas, sostuvo que ese dinero debe ser repartido entre las 1.993 personas que se acreditaron como afectadas en el proceso penal. El hombre fuerte de DMG está pendiente de que los años que pague en Estados Unidos sean tenidos en cuenta en Colombia. Sin embargo, los hechos de la condena en ese país son diferentes a los juzgados en Colombia, por lo que la petición tiene poco chance de prosperar. Redacciónjusticia.comLa juez quinta de Garantías dará a conocer este martes su decisión sobre la solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía General contra Daniel Ángel Rueda y Margarita Pabón, ex miembros de la cúpula de DMG. Si no se presenta ningún tipo de aplazamiento, la funcionaria judicial tomará la decisión mañana, debido a que desde el miércoles de la semana pasada se encuentra estudiando la determinación. En este proceso, Rueda y Pabón se encuentran enfrentado el delito de concierto para delinquir. La solicitud de medida de aseguramiento no fue apoyada por el representante de la Procuraduría, pues señaló que hay que tener en cuenta que “no hay nuevas actividades investigativas” de parte del ente acusador que pudieran ser obstruidas por los imputados. Además, consideró que tanto Ángel como Pabón siempre han estado dispuestos a atender los requerimientos de la Fiscalía, tal como dijo que se demostró en las audiencias preliminares. Para la Procuraduría, no se puede decir que en caso de que queden en libertad no van a atender a la justicia. “La Fiscalía no ha demostrado que sea necesario la medida y que se encuentre ante una posible afectación de la investigación, máxime cuando se ha demostrado que desde 2009 no hay actos de investigación”, dijo el Procurador. Por su parte, la Fiscalía reveló grabaciones con las que se demostraría, según el ente acusador, la participación de los implicados en el delito de concierto para delinquir. Con esas llamadas, según el fiscal del caso, se demostraría que se planificaron tareas e ideas para conseguir personas, a través de Pabón, para hacer una “invasión de sociedades”. Por medio de estas, según el ente acusador, se lavaría el dinero para darle visos de legalidad y, posteriormente, enviarlo al exterior para invertirlo en fondos u otras actividades. Para la Fiscalía, los involucrados en DMG eran concientes de que lo que estaban realizado era un delito y de que la creación de sociedades era un andamiaje de manera coordinada y planeada, que no se tomaba a la ligera. No aceptaron cargos Tanto Pabón como Ángel no aceptaron el cargo imputado por la Fiscalía General. Ambos argumentaron que se les está juzgando por los mismos hechos por los que ya pagaron cárcel. Pabón, por esto, señaló que se le han estado vulnerando sus derechos fundamentales y dijo que asumirá que “se sigan vulnerando y en la etapa procesal correspondiente poder hacerlos valer”. Además, expresó que no existe “ninguna posibilidad que los hechos sean diferentes” respecto a los que ya fueron juzgados, pues estos ya fueron materia de sentencia. Ángel, por su parte, dijo que no entiende lo que está pasando y aclaró que él ya aceptó sus errores. “Transgredí la ley y por eso pagué caro. Los representantes de las víctimas dicen que yo la saqué barata. Quiero que paguen un día de cárcel y no vean nacer a sus hijos a ver si eso es sacarla barata”, manifestó. Defensa dice que Fiscalía paró la colaboración Édgar Torres, abogado defensor de Pabón, expresó la semana pasada que la Fiscalía General rechazó la colaboración entregada por su cliente para ubicar bienes de DMG. Según la versión de Torres, el ente acusador dio por terminada la colaboración de Pabón, quien dijo estaba entregando la información que tenía pese a amenazas de muerte que estaba recibiendo.

Dato Ángel Rueda está en libertad desde 2011, luego de que cumpliera dos años de cárcel tras obtener una rebaja en la pena. Por su parte, Margarita Pabón se encuentra en la cárcel El Buen Pastor, luego de que volviera de Estados Unidos, a donde había sido extraditada. Ambos fueron condenados luego de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía por el delito de lavado de activos. Ahora, el ente acusador les imputó el de concierto para delinquir.
Fiscalía le simputó nuevo delito a Margarita Pabón y Daniel Ángel Rueda, condenados por lavado, Daniel Ángel Rueda, el relacionista público de la captadora ilegal DMG, que pagó menos de cuatro años de cárcel por lavado de activos y se salvó de ser extraditado a Estados Unidos, volvió a pisar los juzgados de Paloquemao. Este viernes, una fiscal de la Unidad de Lavado de Activos le imputó el delito de concierto para delinquir, por el que no había sido investigado en la primera fase del proceso de DMG. De ser hallado culpable, podría pagar una pena de hasta 18 años. En la diligencia, la Fiscalía también le imputó el mismo cargo a Margarita Pabón, quien aún paga la condena inicial de cuatro años y medio de cárcel por desviar miles de millones de pesos a cuentas de los socios de la captadora en el exterior. “Fueron ustedes los que concertaron reuniones con otras personas para el blanqueo de capitales. Se asociaron con contadores y otras personas para cometer delitos”, señaló la Fiscal 23 de lavado de activos. Según los investigadores, Ángel Rueda, conocido por moverse en altos circulos sociales y económicos, tenía importantes contactos que permitieron sacar del país plata de la captadora con destino a cuentas en Panamá, Ecuador, Argentina y Chile. En el caso de Pabón, habría tratado de ocultar cerca de 5 millones de dólares de la organización. Para la Fiscalía ella fue clave en la creación de empresas de papel en las que falsificaron documentos y llevaron dobles contabilidades para dar visos de legalidad a operaciones irregulares. La Fiscalía pedirá la captura de Ángel, quien está libre desde hace dos años. Pabón, que fue extraditada a Estados Unidos, permanece en el Buen Pastor de Bogotá desde noviembre de 2011, cuando fue deportada al país. Durante la audiencia, el representante de la Procuraduría advirtió que la Fiscalía no fue clara en la imputación y que los investigados ya fueron condenados por sus actuaciones en DMG. Por esa misma razón, el abogado Daniel Peña, defensor de Ángel Rueda, pidió el cierre del proceso. Los abogados de las víctimas pidieron a la fiscal que en esta nueva etapa se garantice la entrega de bienes y dinero que aún conservarían socios de DMG. El expersonero de Bogotá Francisco Rojas Birry será vigilado por la guardia indígena, que de momento, no permitirá la captura del exfuncionario por las autoridades. “Hasta tanto no se esclarezcan las cosas las autoridades indígenas van a tener la custodia del compañero Rojas Birry”, dijo el consejero Hilber Humegé. El consejero señaló que están dentro de la casa con autoridades indígenas del Chocó, de la comunidad Embera, con quienes discuten la situación del Rojas Birry. Ellos esperan que el Consejo Superior de la Judicatura se pronuncie sobre la condena pues consideran que Rojas tiene una jurisdicción especial. En la calle está la Policía a la espera de poder entrar a la casa de Rojas Birry ubicada en el norte de Bogotá. Los indígenas solicitaron el respeto por sus decisiones. Un grupo de 11 de ellos se encuentran ubicados frente a la puerta de la casa de Rojas, con sus acostumbrados El expersonero de Bogotá podría pagar 9 años de prisión por recibir 200 millones de pesos de David Murcia Guzmán.El juez noveno especializado de Bogotá emitió fallo condenatorio contra el expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, por el delito de enriquecimiento ilícito. En su decisión, el funcionario judicial consideró que se presentaron testimonios y pruebas que vinculaban al expersonero de recibir 200 millones de pesos por parte de la captadora ilegal DMG. En la mañana de este viernes, los representantes de la Fiscalía y Procuraduría le solicitaron al juez que emitiera condenada contra Rojas Birry al cosniderar que estaba demostrada su participación en dicho ilícito. El próximo 11 de mayo el juez emita el fallo y determinara el monto de la pena, la cual podría ser de 9 años de prisión. Ese mismo día se ordenara la captura en su contra, puesto que por medio de diferentes cartas, Rojas Birry ha manifestado que no se ha presentado en los estrados judiciales puesto que tenía asuntos personales. En la etapa final del juicio, el ‘cerebro’ de DMG, David Murcia Guzmán señaló que en 2008 se reunió en dos oportunidades con Rojas Birry. Según Murcia Guzmán, la primera de estas reuniones se llevó a cabo en la casa de la mamá de Samuel Moreno Rojas en el barrio Teusaquillo en el centro de Bogotá, para celebrar el triunfo en la alcaldía de Bogotá, y el segundo encuentro fue en el despacho de personas del David Murcia Guzmán. En dicha reunión Rojas Birry le solicitó un dinero a David Murcia Guzmán “para cubrir unas deudas y pagar parte de la campaña a la personería de Bogotá”. En ese momento, según Murcia, el personero le aclaró que desde la Personería era “más fácil tener una relación con alcaldía de Samuel Moreno”. Igualmente aclaró que después de esto le ordenó a William Suárez que le entregara 200 millones de pesos en efectivo a Roja Birry. En su declaración, Suárez aseguró que le entregó este dinero al expersonero en su casa, antes de que éste asumiera el cargo. Rojas Birry es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito, sin embargo manifestó en diversas oportunidades que en ningún momento se reunió con William Suárez, ni buscó el apoyo de DMG. Por estos hechos, en enero pasado la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos. Cabe indicar que el colombiano David Murcia Guzmán de 28 años de edad y presidente de DMG, manejaba millones de dólares y su compañía tenia oficinas en Perú, Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Vivía rodeado de lujos y era considerado uno de los hombres más acaudalados de Colombia hasta que comenzó a ofrecer intereses altos a sus inversionistas y a aquellos que querían sumarse a su lista de clientes. La idea de su negocio surgió durante un viaje a Bogotá cuando llegó con su primer capital que entonces fue de 500 dólares y cargado de electrodométicos para la venta. El dinero provenía de los encargos que le hacía la gente y desde ese entoces apareció el modelo del comercio prepago con el que sostendría su “holding” empresiarial.
El 8 de abril de 2005 nace el Grupo DMG una multinacional constituida con activos superiores a 1.200 millones de pesos, que equivalen a 507.937 mil dólares. En su página web se presentaba como un “holding con proyección internacional” promocionando sus diversas empresas entre las que contaban: cosmeticos, estéticas, venta de pollos, productos naturales, comercializadora de motocicletas, entre otros poryectos. Las autoridades colombianas comenzaron a investigar a reciente multimillonario cuando la empresa comenzó a ofrecer intereses de hasta 150% del capital en 6 meses. Esto y el nacimiento del canal Body Channel con activos superiores a 600 millones de pesos, el alquiler de pisos completos de hotel para hospedarse detonaron el escándalo. De repente los agentes se apresuraron en su captura y mientras unos acusaban a David Murcia otros pedían su libertad y reclamaban su inocencia. A continuación la cronología del caso DMG:

18 de noviembre de 2008

Son intervenidas las oficinas de la firma Colombiana DMG en 59 poblaciones del país luego de que el gobierno sospechara que los rendimientos de hasta un 150% que ofrecía la compañía son producto del lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La orden fue emitida por el gobierno para proteger a más de 200.000 personas que han invertido sus recursos en esas empresas. David Murcia de 28 años de edad y dueño de la DMG es detenido en Panamá para luego ser trasladado a Cartagena y terminar finalmente remitido a la sede de la Fiscalía en Bogota.

20 de noviembre de 2008

Los inversionistas de DMG son llamados a reunirse en el estadio Colombiano de El Campín a petición del gobierno neogranadino para comenzar los trámites de evaluación y devolución del dinero captado por DMG. No obstante, muchos de ellos se negaron al alegar que su inversión y por tanto sus negocios habían sido hechos con DMG y no con el gobierno. David Murcia comparece ante un juez junto a sus dos socios. Durante la sesión la fiscalía presentó los cargos de lavado de activos en curso con captación ilegal de dinero, cargos que fueron rechazados por los acusados. La fiscalía presenta pruebas (grabaciones) en las que se demuestra que la compañía nació con el propósito de lavar activos y que su dueño Murcia trato de sobornar a congresistas para legalizaran su actividad comercial a través de una reforma financiera.

22 de noviembre de 2008

Las autoridades panameñas comienzan las investigaciones contra la firma colombiana DMG. Esta compañía operaba en Panamá a través de varias empresas como: Comercializadora Virtual, Diversity Marketing Global e Intelligent Cards Corp. En Panamá se ordenó la confiscación de los bienes de Murcia que se encontraban bajo asociaciones anónimas además de vehículos y embarcaciones. De las oficinas del acusado las autoridades lograron conseguir información y soportes informáticos.

05 de diciembre de 2008

Indepabis realiza una audiencia a las personas afectadas por DMG en Venezuela. También recibe a representantes de empresas tales como JLB Comercializadora.com 2021, C.A., JLB Mark Publishing, C.A., JLB World Markenting, C.A., que permanecían cerradas temporalmente desde el 18 de noviembre de 2008, hasta tanto las mismas presentarán, en un lapso de tres días, toda la documentación que certificará la legalidad de su funcionamiento y operaciones comerciales, así como su oposición a la medida de acuerdo al artículo 110 numeral 11 y artículo 111 numeral 5 del Decreto de Ley para la Defensa de las Personas, la cual no fue interpuesta por las empresas agraviadas.

18 de diciembre de 2008

Mientras el propietario del grupo de empresas intervenidas DMG, David Murcia Guzmán, negó una y otra vez ante los medios su relación con narcotraficantes y que su negocio hubiera servido para el lavado de activos, la Fiscalía General notificó la ocupación de 42 de sus bienes y de su familia por un valor de 15 mil millones de pesos, en Bogotá y Santa Marta. Los bienes pertenecían, además de Murcia, a Joanne Ivette León Bermúdez (esposa), Claudia Jazmín León Bermúdez (cuñada), María Amparo Guzmán de Murcia (madre) y William Suarez Suárez (cuñado), hoy prófugo de la justicia colombiana.

29 de diciembre de 2008

El fiscal general Mario Iguarán, anunció este lunes ocupó 650 bienes de DMG, la comercializadora de David Murcia Guzmán, capturado hace un mes por supuesto lavado de activos y nexos con el narcotráfico. Locales, lotes, casas y apartamentos, avaluados en unos 60 millones de dólares y ubicados en Bogotá y otras 10 ciudades del país, fueron decomisados por la Fiscalía y serán entregados al gobierno para los administre la interventora encargada de reparar a las personas que invirtieron en DMG. Iguarán dijo que hay 480 bienes incautados en Bogotá. El más grande es un terreno contiguo al centro de Expoventas, donde estaba la sede principal del grupo al norte de la ciudad, avaluado en 80 mil millones de pesos.

07 de enero de 2009

Comienza el juicio contra Murcia en Colombia.

08 de enero de 2009

Los socios de David Murcia llegan a un preacuerdo con el juez el cual los declara culpables del delito de lavado de activos en calidad de autor. El acuerdo contemplaba una pena máxima de 106 meses y 750 salarios mínimos, que en virtud del acuerdo se reducen a la mitad, es decir algo más de 4 años y 375 salarios mínimos. En caso que el juez no acepte el acuerdo, la pena efectiva hubiera podido ser de 9 a 22 años por el delito de lavado de activos, derivado de la captación masiva e ilegal de dinero.

13 de enero de 2009

La esposa de David Murcia, Joanne Ibeth León Bermúdez, es detenida en Uruguay. León se encontraba refugiada en a capital del país desde noviembre huir de Panamá. Durante el procedimiento también fueron detenidos no de sus hermanos, George Murcia Guzmán, así como Álvaro Junior Chamorro, Lucila León Cortes y Mireya Dorado Montealegre. Tras esto las autoridades colombianas afirman que pedirán bien sea la extradición o deportación de la detenida. Dos de los socios de Murcia aceptaron los cargos de lavado de dinero, Margarita Pabón Castro y Daniel Ángel Rueda, por lo que pidieron reducción en sus condenas.

La esposa de Murcia aparece en algunos documentos como socia mayoritaria de DMG por lo que la acusan de lavado de activos y captación continua de dinero.

20 de enero de 2009

La fiscalía presenta 91elementos probatorias contra David Murcia, entre los que se encuentran 40 audios de interceptaciones telefónicas, así como videos, fotografías, CDs, informes de inspección, entre otros documentos. Igualmente el fiscal del caso reveló que se contará con los testimonios de ocho testigos, 20 funcionarios de la Dijin y 13 servidores de las superintendencias de sociedades y financieras, la UIAF del Ministerio de Hacienda y la DIAN , que cumplieron funciones transitorias de policía judicial en virtud de la resolución emitida el 7 de octubre de 2008, por el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana.

10 de febrero de 2009

Los socios de David Murcia, Margarita Pabón abogada de DMG y Daniel Angel productor de Body Channel El juez cuarto especializado de descongestión, Carlos Enrique Tobón, condenó a 53 meses de cárcel y 375 salarios mínimos de multa por los delitos de lavado de activos con participación criminal.

14 de febrero de 2009

Hermano de Murcia, Cristian Murcia es deportado desde Panamá hacia Colombia bajo ningún cargo, solo se le tomó una declaración jurada y luego quedó bajo la custodia de las autoridades de migración que decidieron deportarlo a Colombia.

17 de febrero de 2009

La justicia uruguaya aprueba la extradición de la esposa de Murcia a Colombia para que responda a los delitos de lavado de dinero y captación continua de dinero.

19 de febrero de 2009

Carlos Suárez se entregó a la justicia y negoció con la Fiscalía para declararse culpable de captación ilegal y lavado de dinero ilícito, por lo que fue condenado a 66 meses de prisión y una multa de cinco millones de dólares. Entregó además bienes entre los cuales incluyó dos helicópteros y un avión, un parque de atracciones, 72 motocicletas y 300 automóviles último modelo, así como una cuenta en un banco de China. Los bienes incautados sirvieron para devolver unos 30 millones de dólares.

24 de febrero de 2009

Comienza en Colombia la audiencia preparatoria contra DMG. 30 grabaciones telefónicas se suman a las que serán presentadas en el juicio oral contra David Murcia Guzmán dueño de DMG. La defensa solicitó que en calidad de testigos se presenten el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el Director de la Policía y el Fiscal General. En la audiencia la Fiscalía revelará un video del socio de la firma DMG, Daniel Ángel Rueda, gracias al trabajo de agentes encubiertos que siguieron las actividades del empresario en Bogotá durante varios días. En las grabaciones también aparecen los socios de DMG, Margarita Pabón y William Suárez.

26 de febrero de 2009

Comienza el juicio contra David Murcia Guzmán y la primera parte del mismo termina en gritos e insultos para el juez de parte del acusado. Murcia no solo insultó al magistrado sino que además levanto graves acusaciones sobre él por lo que fue expulsado del juzgado, mientras que su abogado recibió un regaño. Sin embargo se suspendió de nuevo la audiencia contra David Murcia.

02 de marzo de 2009

La Fiscalía reporta la captura de Richard Beltrán, señalado de recoger 1.600 millones de pesos (unos 600 mil dólares) en Soacha, ciudad vecina a Bogotá.

03 de marzo de 2009

Joanne Ivette León Bermúdez es extraditada por Uruguay tras su detención en este país por lavado de dinero, cargos que afectan también a su marido, el empresario David Murcia Guzmán. Bermúdez poseía un 41 por ciento de las acciones de DMG y participaba en una constructora de su marido que es sospechosa igualmente de haber servido de tapadera para lavar dinero procedente del tráfico de drogas. También figuraba como directiva en las firmas Productos Naturales DMG y DMG Grupo Holding que, según las autoridades colombianas, lavaron grandes sumas procedentes del narcotráfico.

04 de marzo de 2009

El Ministerio Público de Panamá (MP) formuló cargos por supuesto blanqueo de capitales contra la esposa del empresario colombiano David Murcia Guzmán, dueño del grupo DMG y acusado de estafa por captación ilegal de dinero, ordenándose además la indagatoria a otras seis personas en este país relacionadas con el caso. Las otras personas involucradas son el empresario Ernesto Chong Coronado y el abogado Jorge Garrido, informa hoy el diario La Prensa. El MP maneja la hipótesis de que Chong Coronado, desde su supuesto cargo de contador y asesor, administró diferentes bienes y sociedades de Murcia Guzmán, que está detenido en Colombia. Garrido habría trabajado en la confección de más de 200 sociedades anónimas con el objetivo de burlar los controles y supuestamente “esconder” los millonarios bienes de Murcia Guzmán. Para el MP, el abogado actuó supuestamente como testaferro del empresario colombiano. Las otras cuatro personas a las que el MP investiga son ex empleados de la firma DMG en Panamá.

10 de marzo de 2009

Las autoridades anuncian que la madre de David Murcia será juzgada por delitos de lavado de dinero y la audiencia preparatoria comenzará el 23 de abril de 2009. Amparo Guzmán de Murcia catalogada como el “cerebro de DMG” podría haber lavado 1.100 millones de dólares.

13 de marzo de 2009

El gobierno anuncia que las personas estafadas por DMG que ilegalmente captó millones de dólares recibirán como reparación un poco menos de 240.000 pesos, es decir, 96 dólares.El anuncio lo hace María Mercedes Perry, comisionada por el gobierno como interventora de la empresa legal recaudadora o “pirámide” DMG y quien dijo que desde noviembre pasado a la fecha se habían recuperado sólo 51.198 millones de pesos (unos 20,5 millones de dólares).

17 de marzo de 2009

En Panamá el Ministerio Publico ordenó el arresto domiciliario de cinco socios y trabajadores de la Comercializadora DMG. Los afectados por esta medida que previamente fueron interrogados por el agente del Ministerio Publico de ese país son los panameños Ernesto Chong, Jorge Garrido y Mayté Brown, así como los colombianos Luis Hugo Pinto y Efraín Duque.

19 de marzo de 2009

David Murcia y otros tres implicados en el caso son acusados por los Estados Unidos de lavado de dinero en ese país.

18 de junio de 2009

El gobierno colombiano paga en el Estadio El Campín de Bogotá 275.000 pesos (130 dólares) a 190.000 vícitmas de la captadora DMG. Este es el segundo pago que se produce despúes del 13 de marzo de 2009 cuando se entregaron a cada inversionista 240.000 (96 dólares).

17 de julio de 2009

Uruguay le concede asilo a la esposa de David Murcia. Joanne León, imputada por su presunta complicidad en una estafa y supuestas operaciones de lavado de dinero del narcotráfico junto a su esposo, David Murcia Guzmán, recibió finalmente el refugio político en Uruguay. León permaneció detenida por varias semanas y liberada el 19 de marzo. La esposa de Murcia es solicitada por Colombia por la comisión de los siguientes delitos: captación masiva de dinero y lavado de dinero del narcotráfico. La Comisión de Refugiados accedió luego que León compareciera en mayo ante la Comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados, donde explicó las razones que la llevaron a solicitar el amparo en este país. El asilo además se extiende a otras ocho personas cercanas a la esposa y socia de Murcia.

05 de agosto de 2009

Un nuevo nombre aparece en el caso durante el juicio de Murcia, Luís Fernando Cediel, esposo de Margarita Pabón. Cedial habría sido quien defraudó a DMG, además de la supuesta persona de contacto con el cartel de Tijuana en México. Según el abogado defensor de las victimas, Fernando Ruiz, el conyugue de Pabón “debe aparecer porque tiene mucho dinero de las víctimas, se habla de más de $150.000 millones que tendría en Venezuela”. Mientras tanto el abogado de Murcia, Gustavo Salazar, Margarita Pabón, Luis Fernando Cediel y Daniel Ángel, son los que “deben responder ante las autoridades por los delitos que le imputan a Murcia”.

06 de agosto de 2009

Culmina el juicio con David Murcia y es hallado culpable de los cargos de lavado de dinero y captación ilegal de dinero. Este es el extracto del veredicto del Juez José Roberto Reyes Rodríguez: “En uso de las facultades que me confiere la ley, encuentro que David Eduardo Helmut Murcia Guzmán es culpable de lavado de activos y captación masiva e ilegal de dinero”. Durante el juicio la fiscalía mostró un total de 145 pruebas contra Murcia; La fiscal 23 contra lavado de dinero, Luz Ángela Bahamón expresó “Señor juez, acá hubo lavado de activos porque cada uno de los presupuestos se cumplió… Los dineros provenientes de actividades ilegales fueron administrados, trasladados, ocultados, encubiertos e invertidos por el señor David Murcia, como pasó en Panamá con las propiedades y carros que él adquirió”. Igualmente se hicieron recuentos e informes sobre la cantidad de dinero que se logró recobrar durante la investigación.

14 de octubre de 2009

Se hace oficial el acuerdo alcanzado entre David Murcia Guzmán y 1.800 damnificados de la captadora ilegal de dinero, para la devolución del dinero invertido en la intervenida “pirámide” DMG. Según el acta de conciliación, en la cual aparece como garante es el juez cuarto penal Especializado de Bogotá, David Murcia acepta que las 1.860 personas que invirtieron dinero en DMG se les haga la entrega, únicamente, de los recursos depositados, renunciando a intereses moratorios u otros aspectos como perjuicios morales y materiales. La cantidad exacta a pagar es de 18.330 millones de pesos. Este mismo día la Corte Suprema de Justicia de Colombia aprueba la extradición de Murcia a los Estados Unidos para ser juzgado por captación ilegal de dinero y lavado de activos. La orden fue emitida por la Sala Penal del Tribunal en respuesta a la Corte Distrital de EE.UU. que realizó la solicitud al Gobierno colombiano hace poco más de seis meses.

23 de noviembre de 2009

David Murcia Guzmán creador de la pirámide financiera colombiana DMG y su socio William Suárez ya fueron trasladados de una prisión bogotana a la cárcel de Cómbita, esta acción es solo el preámbulo de extradición, que ya fue firmada por el presidente Álvaro Uribe.

16 de diciembre de 2009

El Juez Colombiano Juan José Reyes Rodríguez condena a 30 años y ocho meses de cárcel a David Murcia. Según el Magistrado, Murcia, de 29 años, “embriagado por la riqueza, se rebeló contra el poder del Estado”, dijo el juez José de los Reyes Rodríguez. La condena contra Murcia, quien estaba en el juzgado pendiente de la lectura de la sentencia, fue por los crímenes de “lavado de activos agravado” y “captación masiva y habitual de dineros”. En el fallo condenatorio, el juez dispuso que la Fiscalía investigue a todas aquellas personas que laboraron con Murcia, entre ellas un reconocido abogado, que fue defensor de Murcia al inicio del proceso, y periodistas, quienes han alegado que sólo hicieron trabajos de publicidad y asesoría cuando DMG era una firma sin líos legales.

05 de enero de 2010

Murcia es extraditado a los Estados Unidos. A su llegada a Miami el portavoz de la DEA David Melenkevitz indicó que el ex empresario tendría una audiencia en el Estado de la Florida para luego ser trasladado a Nueva York para ser juzgado bajo los cargos de lavado de dinero.

25 de febrero de 2010

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición a Estados Unidos de Margarita Pabón, una de las socias de DMG. La Corte del Distrito Sur de Nueva York consideró a Pabón como colaboradora junto a la cúpula de DMG, en la conformación de una red internacional de lavado de dinero encargada de ocultar y en la distribución de las utilidades provenientes del tráfico de narcóticos, empleando como mecanismo para ello la creación de la empresa captadora ilegal de dinero.

05 de marzo de 2010

El juez de Nueva York encargado del caso del colombiano David Murcia Guzmán citó de nuevo a las partes para el próximo 11 de junio, fecha en que podría conocerse cuándo comenzará el juicio. Robert Abreu, abogado de Murcia explicó a la agencia de noticias EFE que “En esa fecha tenemos que informar al juez de las mociones que va a hacer la defensa y entonces nos dará una fecha para el juicio”. La fiscalía comunicó el pasado 8 de enero que disponía de unas 170 cajas de documentos, así como de numerosos discos informáticos, vídeos y conversaciones grabadas, entre otro material, que sería utilizado para sustentar la acusación contra Murcia, material que el magistrado ordenó entonces fuera puesto a disposición del acusado y su abogado.

21 de abril de 2010

En Panamá Solicitan sobreseer a colombiano acusado de lavado de dinero. La Fiscalía de Panamá solicitó a un juzgado local dejar de investigar al llamado Rey de Las Pirámides, el colombiano David Murcia Guzmán, y a sus presuntos socios en este país, por supuesto lavado de dinero en el territorio nacional. El fiscal segundo de drogas, William Parodi, dijo a la prensa local que la petición del sobreseimiento es provisional debido a que aún espera asistencias judiciales de Estados Unidos y Colombia. La solicitud de sobreseimiento favorece a Murcia Guzmán y a otras seis personas en Panamá.

14 de septimebre de 2010

El Juzgado Tercero Penal lo favoreció con un sobreseimiento definitivo del Caso de David Murcia Guzmán en Panamá al no existir pruebas que lo vincularan al blanqueo producto de narcóticos. El juez Hermes Quintero determinó que no había nexos con el narcotráfico, ya que la Fiscalía Segunda de Drogas no pudo relacionar a Murcia con el capo colombiano Juan Carlos Abadía, “Chupeta”.También fueron sobreseídos Ernesto Chong Coronado, Neda Castillo, Luis Hugo Pinto, Mayra Brown y Joan Ivette León, esposa del dueño de la captora ilegal de fondos DMG.Trascendió que la Fiscalía XIV está remitiendo el expediente del caso Murcia, por captación masiva e ilegal de dinero, al Juzgado XV pidiendo la responsabilidad penal para el colombiano, y el sobreseimiento para el resto de los sindicados en el proceso.