Los escándalos en Nigeria, Malawi y Tanzania, son impactantes en alcance y escala y han puesto a prueba la capacidad y la integridad de las agencias anticorrupción.
Los escándalos también han expuesto lagunas en las narrativas convencionales que rodean las investigaciones y enjuiciamientos de corrupción de estos países que los pintan como anémicos, agresivos y fácilmente politizados.
O ur resultados de las investigaciones iniciales de los tres países sugieren que las prácticas de aplicación de leyes dirigidas a la corrupción de alto nivel son más matizada y compleja de lo que estudios previos sugieren.
Tratando de poner a prueba esta sabiduría convencional, el proyecto de investigación “Combatir la corrupción de alto nivel en África: aprender de la aplicación efectiva de la ley” dirigido por Gerhard Anders y Fortunata Makene es el estudio más sistemático y completo hasta la fecha de los marcos legales, estrategias de enjuiciamiento, institucional restricciones e influencias externas que configuran los esfuerzos anticorrupción de estos países.
Esta investigación tiene como objetivo generar nuevas pruebas que nos permitan contextualizar mejor los titulares de corrupción que salen de Nigeria, Malawi y Tanzania. Otro resultado importante será una serie de recomendaciones viables, basadas en la evidencia, adaptadas para los encargados de formular políticas internacionales, los encargados de la toma de decisiones nacionales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En cada caso, tales recomendaciones dependerán en gran medida de las condiciones y el contexto locales.
En Nigeria, por ejemplo, muchos esperaban que la elección del presidente Muhammadu Buhari en 2015 revitalizara los esfuerzos de alto nivel contra la corrupción. Y aunque Buhari dio rienda suelta a las agencias anticorrupción del país para perseguir figuras de alto nivel de gobiernos anteriores, desde entonces ha eximido a sus propios leales de un escrutinio similar. Tampoco ha tomado medidas significativas para abordar los desafíos profundamente arraigados que obstaculizan a los investigadores y fiscales encargados de combatir la corrupción.
En respuesta, los funcionarios anticorrupción nigerianos se han adaptado e innovado, haciendo más uso de los acuerdos informales de enjuiciamiento diferido que permiten a los sospechosos de alto perfil la oportunidad de evitar un juicio costoso y vergonzoso mediante la devolución de los fondos robados. Los fiscales también han hecho un mayor uso de las leyes de incautación y decomiso de bienes civiles. En los casos en que las apuestas políticas son altas y la probabilidad de un enjuiciamiento penal exitoso es baja, como en el caso de la ex primera dama Patience Jonathan, estas herramientas ahora se consideran más rápidas, más directas y más viables que los enjuiciamientos penales.
En Malawi, el escándalo de Cashgate de 2013 provocó una respuesta policial sin precedentes que incluyó 100 arrestos. El escándalo se denominó Cashgate debido a las grandes sumas de efectivo que fueron robadas de las cuentas del gobierno durante el período previo a las elecciones en mayo de 2014. Según las auditorías forenses , funcionarios corruptos del gobierno y empresarios participaron en el robo de US $ 32 millones en solo seis meses y posiblemente US $ 280 millones en total. Hasta ahora, los enjuiciamientos han resultado en más de una docena de condenas de empresarios y funcionarios del gobierno que recibieron sentencias de tres a once años de prisión.
Los críticos han señalado que los enjuiciamientos de Cashgate se centraron principalmente en las personas asociadas con el presidente Joyce Banda, que perdió las elecciones en mayo de 2014 ante Arthur Peter Mutharika. (Mutharika fue reelegida en 2019). Si bien es cierto que la mayor parte de los procesamientos se centraron en funcionarios y empresarios con supuestos vínculos con Banda y su partido, el Partido Popular, sería demasiado simplista concluir que solo los representantes del La administración anterior ha estado en la mira de los investigadores.
De hecho, el escándalo de Cashgate contribuyó a la nueva legislación contra el lavado de dinero contra el crimen financiero y dio un impulso a las investigaciones en otros casos de corrupción de alto nivel. Estos casos incluyeron ministros en el gabinete de Mutharika y personas que participaron en el robo de fondos gubernamentales en 2010 y 2011, cuando el hermano de Mutharika era el presidente. Estos desarrollos respaldan la idea de que incluso la justicia selectiva puede tener efectos positivos en la aplicación de la ley en general.
Desde 2015, la lucha contra la corrupción en Tanzania ha sido defendida por el presidente John Magufuli, quien prometió una ruptura con el pasado en el que lo peor que podría pasarles a los funcionarios y políticos corruptos fue el despido. En junio de 2017, los dos principales sospechosos en el escándalo de corrupción de larga data en torno a proyectos de poder independientes ( IPTL, Richmond y Escrow ) finalmente fueron arrestados por sabotaje económico y lavado de dinero. Queda por ver si estos arrestos indican un cambio real hacia la aplicación uniforme de la ley o si son simplemente parte de una estrategia populista e intervencionista.
En resumen, la actividad de aplicación de la ley en los tres países es claramente muy adaptable y está en sintonía con la dinámica política cambiante y los comportamientos de corrupción en constante evolución. Se está volviendo más innovador, endógeno y pragmático.
¿Pero están funcionando esas prácticas? ¿Son efectivos para combatir la corrupción en los tres países? Esa es la pregunta crítica que nuestro proyecto de investigación , “Combatir la corrupción de alto nivel en África: aprender de la aplicación efectiva de la ley”, tiene como objetivo responder.
ALD/FCPA
