Una fundación internacional dedicada a la lucha contra el comercio ilícito de vida silvestre dijo que espera que el caso del clan, Chen, grupo delictivo organizado desmantelado que contrabandeaba marfil de África a China pueda proporcionar un modelo para que las autoridades se enfrenten a otros importantes grupos traficantes de todo el mundo.
Antilavadodedinero / Occrp.org
Durante años, la banda criminal bajo la dirección de la familia Chen de la ciudad de Putian en la provincia china de Fujian operó con impunidad, trayendo más de 20 toneladas de marfil -lo que equivale a 2.000 elefantes muertos- de Nigeria a China, según un informe publicado por el Comisión de Justicia para la Vida Silvestre .
Eso comenzó a llegar a su fin cuando el vástago del clan, Chen Chenzong, fue arrestado en un restaurante en China y culminó con 17 condenas contra miembros de la pandilla, incluidos él, su hermano Chen Chengguang y el último líder del grupo. su padre, Chen Jiancheng.
La historia de la familia comienza como la de tantos otros que intentaron hacer una fortuna mientras China hacía la transición al capitalismo.
“La familia Chen supuestamente fue una de las primeras familias que hizo una fortuna en los negocios en su ciudad natal, Shanting Town en la ciudad de Putian, provincia de Fujian”, dice el informe. El padre de Chen Jiancheng había estado involucrado en varios negocios de acuicultura marina, procesamiento de alimentos, desarrollo inmobiliario y madera, mientras que Chen Jiancheng y sus dos hermanos desarrollaron sus propios negocios en materiales de construcción, madera, agricultura y bienes raíces.
Como muchos otros de la región, Chen Jiancheng comenzó a trabajar en África. Es allí donde se cree que construyó los contactos para comenzar sus operaciones de contrabando de marfil hacia China.
El marfil ha sido muy valorado durante mucho tiempo en China y en otras partes del este de Asia, donde se usa tanto en joyería como en medicina tradicional. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza , alrededor de 20.000 elefantes son asesinados cada año por sus colmillos. Aunque China prohibió durante mucho tiempo las importaciones de marfil, el comercio interno del material fue legal hasta 2018.
En 2011, los hijos de Chen, Chenzong y Chengguang, establecieron una tienda de madera en la provincia de Guangdong, en el sur de China. A pesar de que, según todos los informes, los dos parecían tener poca comprensión de la industria maderera, sus fortunas parecían estar mejorando rápidamente. Chengzong conducía autos de lujo por la ciudad. Según el informe de la Comisión de Justicia para la Vida Silvestre, la tienda era una tapadera para el negocio de contrabando de marfil.
Dos años después, en 2013, las autoridades chinas encontraron cuatro toneladas de marfil de elefante y siete kilogramos de cuerno de rinoceronte en un cargamento de madera de palisandro procedente de Nigeria a China continental a través de Hong Kong. Las autoridades descubrieron que era propiedad de los tres Chen, pero antes de que pudieran ser detenidos, la familia huyó del país.
No obstante, el grupo siguió canalizando marfil hacia el país, evitando la ruta de Hong Kong por una que serpenteaba a través de Singapur y Corea del Sur, antes de ingresar a China por el puerto norteño de Yantai.
Durante los años de operaciones de la Familia Chen, el WJC identificó diez factores que permitieron su actividad ilegal. Incluyen el hecho de que la fuente del marfil, Nigeria, ha demostrado ser particularmente vulnerable a la corrupción y el comercio ilegal.
Además, los débiles controles fronterizos, como los que existen entre China y Vietnam, permitieron que los Chen entraran y salieran del país incluso después de huir, mientras que una red de empresas ficticias permitió a la familia lavar sus ingresos con éxito.
Su imperio no se derrumbó hasta que China prohibió por completo el comercio de marfil el 31 de diciembre de 2017.
Desde entonces, las autoridades chinas han adoptado una postura mucho más firme contra el marfil y otros comercios ilegales de vida silvestre.
“En 2018, el gobierno chino comenzó a implementar una nueva estrategia mediante la cual los ciudadanos chinos eran deportados de África a China para enfrentar el enjuiciamiento por delitos contra la vida silvestre cometidos en países africanos”, dice el informe.
“Dentro de la propia China, grupos enteros de traficantes estaban siendo arrestados por delitos contra la vida silvestre. Las fuerzas del orden chinas ahora también están investigando a ciudadanos extranjeros que cometen delitos graves en China, como lo demuestra la condena del ciudadano malasio Chua Siew Tuang en el caso de contrabando de marfil de Chen”, agregó.
Según el WJC, el caso de Chen fue particularmente digno de elogio porque las autoridades no solo atacaron a los contrabandistas de bajo nivel, sino también a los capos en la cima de la red de contrabando.
“El caso de Chen OCG es significativo no solo porque es el caso de contrabando de marfil más grande que ha sido condenado en China, sino porque efectivamente desmanteló toda una red de contrabando desde el punto de origen en África hasta la distribución en China”, dice su informe. .
“Este caso es un modelo de respuesta eficaz para hacer frente a los delitos transnacionales organizados contra la vida silvestre y demuestra el alcance de los esfuerzos de aplicación de la ley en China durante los últimos años para abordar este problema, y en particular la represión del comercio ilegal de marfil”, concluyó.
