A pesar de los importantes avances realizados por Chipre en los últimos años en la lucha contra el lavado de dinero, el estigma todavía está allí, dijeron las partes interesadas el miércoles durante una reunión de la Comisión de Ética de la Cámara.
Antilavadodedinero / Cyprus
Chipre se ha alineado con la cuarta directiva europea, modificó sus leyes y cerró las ‘escapatorias’ de evasión de impuestos, pero su reputación aún está en juego, dijo a los parlamentarios la directora de la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre, Demetra Kalogerou.
También recomendó el establecimiento de un organismo para registrar los cambios y mejoras en la legislación ya realizada, así como las medidas adicionales que se tomarán en el futuro.
“Tenemos que promover todas las medidas adoptadas en el extranjero, Chipre tardará algunos años en deshacerse del estigma”, agregó.
El Comisionado Asistente de Impuestos, Soteris Markides, dijo que la tecnología dificulta que el departamento identifique casos de evasión de impuestos.
También hizo hincapié en la necesidad de sistemas electrónicos modernos y señaló que se espera que el nuevo sistema del departamento se implemente en 2021. Al mismo tiempo, expresó su preocupación por las transacciones electrónicas que el departamento no puede controlar.
Mientras tanto, el Departamento de Impuestos ha intercambiado información fiscal con 102 autoridades fiscales de otros países. Específicamente, Chipre proporcionó información a 63 países y recibió información de 39 países.
Un representante de la asociación de bancos comerciales de la isla dijo que se tomaron medidas significativas para modernizar su sistema de vigilancia y señaló que existen bancos corresponsales para clientes en el extranjero. Al mismo tiempo, el Instituto de Contadores Públicos Certificados de Chipre también ha actualizado sus reglamentos.
Chipre tiene que armonizarse con la quinta directiva europea sobre la lucha contra la evasión fiscal para finales de año.
Se espera un informe de Moneyval del Consejo de Europa para la República de Chipre en febrero y el Banco Central de Chipre, así como otras autoridades de supervisión que esperan que sea positivo.
Un portavoz del Ministerio de Finanzas dijo a los parlamentarios que un reciente comunicado de prensa de la Autoridad Asesora de la isla para combatir la ayuda al lavado de dinero que los datos obtenidos fueron satisfactorios. También dijo que las evaluaciones son difíciles pero útiles.
