Según un nuevo documento publicado por la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis, los ciberdelincuentes lavaron casi USD 9000 millones en fondos criptográficos el año pasado. En general, se colocaron hasta $ 8.6 mil millones en proyectos y empresas ilegítimas o se lavaron para parecer legítimos.
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Chainalysis dice que se lavaron casi $ 9 mil millones
La buena noticia es que, si bien esta cifra es aproximadamente un 30 % mayor que la registrada en el año 2020, es considerablemente menor que los $10 900 millones que se lavaron en 2019. Esto sugiere que la actividad delictiva en el mundo de las monedas digitales está disminuyendo. También es mucho más pequeño que los cerca de $ 33 mil millones que se lavaron en el año 2017.
Tal vez las empresas de moneda digital ahora saben un par de cosas sobre cómo poner fin a las rachas delictivas e implementar tácticas de seguridad adecuadas.
Kim Grauer, el jefe de investigación de Chainalysis, explicó en una entrevista:
MUCHOS DE LOS HACKS QUE VIMOS ESTE AÑO FUERON DE PROTOCOLOS DEFI, POR LO QUE TIENE SENTIDO QUE LOS FONDOS SE ENVIARAN A SERVICIOS DEFI QUE PUEDEN MANEJAR GRANDES CANTIDADES DE LIQUIDEZ DE CUALQUIER TOKEN QUE PUEDAS IMAGINAR. TAMBIÉN SABEMOS QUE LOS DELINCUENTES SIEMPRE SON LOS MÁS RÁPIDOS EN ADAPTARSE AL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EVADIR LAS DETECCIONES, Y ESTE AÑO NO FUE DIFERENTE.
El informe Chainalysis analiza esto más a fondo y explica:
ESTO PUEDE ESTAR RELACIONADO CON EL HECHO DE QUE EL AÑO PASADO SE ROBARON MÁS CRIPTOMONEDAS DE LOS PROTOCOLOS DEFI QUE DE CUALQUIER OTRO TIPO DE PLATAFORMA. TAMBIÉN VEMOS UNA CANTIDAD SUSTANCIAL DE USO DE MEZCLADORES EN EL LAVADO DE FONDOS ROBADOS. LOS ESTAFADORES, POR OTRO LADO, ENVÍAN LA MAYORÍA DE SUS FONDOS A DIRECCIONES EN INTERCAMBIOS CENTRALIZADOS. ESTO PUEDE REFLEJAR LA RELATIVA FALTA DE SOFISTICACIÓN DE LOS ESTAFADORES. HACKEAR PLATAFORMAS DE CRIPTOMONEDAS PARA ROBAR FONDOS REQUIERE MÁS EXPERIENCIA TÉCNICA QUE LLEVAR A CABO LA MAYORÍA DE LAS ESTAFAS QUE OBSERVAMOS, POR LO QUE TIENE SENTIDO QUE ESOS CIBERDELINCUENTES EMPLEEN UNA ESTRATEGIA DE LAVADO DE DINERO MÁS AVANZADA.
Grauer también explicó que gran parte del dinero fue lavado por bandas criminales en regiones como Corea del Norte, afirmando:
LA CANTIDAD DE DINERO QUE SE DESTINA A LOS MEZCLADORES, EN PARTICULAR DE LOS MALOS ACTORES, COMO LOS GRUPOS DE PIRATERÍA DE COREA DEL NORTE, SIGUE CRECIENDO EN IMPORTANCIA.
¿Una pequeña cantidad de direcciones?
Además, el informe explicó que gran parte de los fondos criminales se concentraron en una pequeña cantidad de direcciones, aunque las cosas aún estaban más dispersas de lo normal. El documento dice:
UN GRUPO AÚN MÁS PEQUEÑO DE 45 DIRECCIONES RECIBIÓ EL 24 POR CIENTO DE TODOS LOS FONDOS ENVIADOS DESDE DIRECCIONES ILÍCITAS POR UN TOTAL DE POCO MENOS DE $ 1.1 MIL MILLONES. UNA DIRECCIÓN DE DEPÓSITO RECIBIÓ POCO MÁS DE $ 200 MILLONES, TODO DE BILLETERAS ASOCIADAS CON EL ESQUEMA FINIKO PONZI. SI BIEN LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE DINERO SIGUE ESTANDO BASTANTE CONCENTRADA, ES MENOS QUE EN 2020. ESE AÑO, EL 55 POR CIENTO DE TODAS LAS CRIPTOMONEDAS ENVIADAS DESDE DIRECCIONES ILÍCITAS FUERON A SOLO 270 DIRECCIONES DE DEPÓSITO DE SERVICIOS. LA ACCIÓN DE APLICACIÓN DE LA LEY PODRÍA SER UNA POSIBLE RAZÓN POR LA CUAL LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE DINERO SE VOLVIÓ MENOS CONCENTRADA.
