Los terroristas requieren financiamiento para reclutar y apoyar a los miembros, mantener centros logísticos y realizar operaciones.
Por lo tanto, evitar que los terroristas accedan a los recursos financieros es crucial para contrarrestar con éxito la amenaza del terrorismo. Sin embargo, muchos Estados carecen de los marcos legales y operativos y la experiencia técnica necesaria para detectar, investigar y enjuiciar casos de financiamiento del terrorismo.
La Subdivisión de Prevención del Terrorismo (TPB) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) trabaja en los aspectos jurídicos de la lucha contra la financiación del terrorismo, incluida la promoción de la ratificación de los instrumentos jurídicos universales pertinentes, en particular el Convenio internacional para la represión del Financiamiento del Terrorismo (1999), y la implementación de estos estándares internacionales.
Esto implica la revisión de la legislación nacional para garantizar la adecuada penalización de los delitos relacionados con el financiamiento del terrorismo y la redacción de leyes, desarrollando la capacidad de los funcionarios de justicia penal y de aplicación de la ley para investigar, procesar y juzgar el financiamiento del terrorismo a través de la capacitación especializada en temas relacionados con técnicas especiales de investigación, congelación, incautación y confiscación de activos terroristas,
En 2012, la Subdivisión de Prevención del Terrorismo fue pionera en el desarrollo de dos herramientas de capacitación innovadoras en español: una “Investigación criminal simulada” y un “Juicio simulado” sobre terrorismo, financiamiento del terrorismo y vínculos con delitos graves relacionados, brindando a los profesionales la oportunidad de simular juicios e investigaciones criminales basadas en escenarios de la vida real. Posteriormente, en 2014 TPB lanzó la “Herramienta de gestión de casos”, también en español, para la investigación penal en contextos de financiación del terrorismo, como una herramienta práctica y de primera mano para fiscales y equipos de investigadores criminales, de acuerdo con los marcos mundiales y nacionales. para cada país
También se presta especial atención a los desafíos planteados por la investigación y el enjuiciamiento de casos relacionados con el abuso de nuevas tecnologías para el financiamiento del terrorismo, como también se destacó en la publicación de la UNODC sobre el ” Uso de Internet para fines terroristas “.
Para garantizar un enfoque integrado para la prestación de asistencia técnica y la combinación de recursos financieros y conocimiento experto, el TPB trabaja en estrecha colaboración con el Programa Global de UNODC contra el lavado de dinero, el producto del delito y la financiación del terrorismo (GPML).
ALD/UNODC
