Edward Snowden, filtró un gran volumen de información altamente clasificada a periodistas de investigación, inspirando a una nueva generación de denunciantes. Desde entonces, todos hemos tenido acceso a los documentos de Panamá y Paradise.
La semana pasada trajo el último volcado de datos reveladores: las fugas de Luanda han proporcionado una nueva y perjudicial visión de los negocios y las relaciones corporativas de Isobel dos Santos, la hija del ex presidente de Angola. Aquí hay cinco comida para llevar.
El enfoque en los impactos de la lucha contra la corrupción en los derechos humanos se está agudizando. Mientras que los Papeles de Panamá y Paradise Papers llamaron la atención sobre las técnicas que usa la élite mundial para proteger su riqueza y evitar impuestos, los Luanda Leaks han centrado la atención pública en el vínculo causal entre los gobiernos cleptocráticos y los impactos negativos sobre los derechos humanos en sus ciudadanos.
La yuxtaposición de imágenes que muestran a Isabel dos Santos festejando con Paris Hilton, mientras que los angoleños carecen de servicios sociales básicos como agua limpia, es una forma más efectiva de transmitir este mensaje que miles de documentos académicos que describen cómo la corrupción impulsa la pobreza y perjudica a la sociedad.
El centro de atención se traslada a las empresas de servicios profesionales. Uno de los hallazgos más sorprendentes de las revelaciones de la semana pasada es que las empresas de servicios profesionales que incluyen PwC, KPMG, BCG y McKinsey estaban dispuestas a trabajar para entidades controladas por dos Santos, incluso cuando sus opciones para las relaciones bancarias internacionales se redujeron y finalmente desaparecieron.
En 2017, dos Santos pronunció el discurso de apertura en una conferencia del Financial Times sobre inversión africana. Como vimos con Unaoil, aparecer en los lugares correctos entre las personas adecuadas es una excelente manera de desviar el escrutinio sensible por parte de los equipos de cumplimiento.
La comunidad anticorrupción, ya preocupada por los «guardianes», renovará sus esfuerzos para impulsar estándares más altos en los sectores legal, de consultoría y contable.
Las revelaciones de Luanda Leaks sobre la ceguera voluntaria de firmas y compañías respetadas es la continuación natural de las revelaciones recientes sobre las firmas que han trabajado para compañías vinculadas al Príncipe Heredero Mohammed bin Salman después del asesinato de Jamal Khashoggi.
Estas empresas deben esperar un creciente activismo de los empleados entre algunos elementos de la fuerza laboral para cuestionar a los clientes y clientes a los que eligen servir. Los candidatos a empleo prestarán mucha atención a todo esto.
En jurisdicciones opacas, el contexto es clave. Comprender el beneficiario real y el riesgo reputacional en jurisdicciones opacas como Angola es extremadamente desafiante. Allí, el uso de representantes de bajo perfil en las presentaciones corporativas es la norma. La verificación de antecedentes de estas personas no muestra señales de alerta, pero tampoco proporciona información útil sobre el posible riesgo de relación.
La diligencia debida puede ser útil en Angola solo si está informada por una comprensión de la estructura de la economía política del país: una enorme concentración de riqueza en unas pocas manos políticamente conectadas.
Aunque muchos proveedores de diligencia debida son capaces de brindar esta comprensión, los clientes con demasiada frecuencia les instruyen a «atenerse a los hechos».
El producto es una imagen tan incompleta que carece de significado. Sin excusar ninguna decisión de trabajar con dos Santos, cuyo historial era conocido por cualquiera con un conocimiento pasajero de Angola, arroja una luz brillante sobre la necesidad de practicar la diligencia debida para adquirir una dimensión de riesgo político.
Tal dimensión habría proporcionado al menos a algunas empresas la capacidad de anticipar e interpretar los cambios de poder dentro de Angola que han dejado a Dos Santos en una posición legal tan precaria.
Un nuevo modelo de periodismo ha alcanzado la mayoría de edad. La transparencia por sí sola no puede impulsar el cambio. Las filtraciones de datos gigantes son de utilidad limitada sin un esfuerzo hercúleo para interpretar y traducir los hallazgos principales al público en general.
Al igual que con los Documentos de Panamá y Paraíso, un consorcio de organizaciones que incluyen el ICIJ, The Guardian , The New York Times y Quartz reunió a más de 120 periodistas en 20 países para mapear este vasto tesoro de datos y convertirlo en las revelaciones que hemos todos han estado leyendo sobre Para una era cuyos periodistas están bajo una presión sin precedentes para demostrar su utilidad y confiabilidad, el logro de estas colaboraciones en los medios es un punto brillante notable.
La confidencialidad corporativa está muerta. Si alguna compañía tiene la impresión de que la confidencialidad del cliente y los acuerdos de confidencialidad aún ofrecen una protección significativa, Luanda Leaks clava otro clavo en el ataúd de esa percepción errónea.
Los bancos, las empresas de servicios profesionales, los abogados y las grandes empresas a las que sirven deben revisar sus procesos de aceptación de clientes a la luz de esto. Siempre que te sientas incómodo si esa relación se hiciera pública, es un enlace que no necesitas.
