Cumplir es como volar un avión: por lo general, solo se escucha cuando el avión se estrella. Pero Goldman Sachs Group Inc. tiene un equipo de cumplimiento que lo alejó de un supuesto esquema de soborno, y los reguladores lo notaron.
Antilavadodedinero / Notieuropa
El 13 de abril, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a Asante Berko, ex ejecutivo de una subsidiaria bancaria en el Reino Unido, de organizar un plan de $ 3 millones para ayudar a un cliente a ganar un contrato con el gobierno en Ghana. Berko ha negado haber actuado mal en un comunicado , y su abogado, Carl «Chip» Loewenson Jr. de Morrison & Foerster en Nueva York, declinó hacer comentarios el viernes.
El banco no fue nombrado como acusado.
La declaración de la comisión decía: «El personal de cumplimiento de la empresa tomó las medidas adecuadas para evitar que la empresa participe en la transacción y no se le cobre».
