El 26 de mayo de 2014, la Fiscalía General de Colombia imputó a Dilia Margarita Báez Angarita y a Jairo Enrique Sánchez Díaz, supuestos representantes legales de las firmas Fit Forex, Fit Colombia, Forex Investment Team, Fit International Group, los delitos de lavado de activos y captación ilegal de dinero.
Antilavadodedinero / Semana
Los hechos se relacionan con la denuncia formulada por 105 personas que dan cuenta de consignaciones realizadas por valores que oscilan entre los 20 mil y 3 millones de dólares, con el fin de recibir supuestos intereses a cambio de la inversión, en porcentajes desde el 1% hasta 3.5% mes vencido.
La fiscal encargada del caso sostuvo entonces que el negocio fue ampliamente publicitado en los medios de comunicación y en prestigiosos clubes de Bogotá, en donde era apoyado por sus socios. De acuerdo con el ente acusador, a quienes querían vincular los convencían de la seguridad financiera que ofrecía la inversión al consignar el dinero en bancos de Estados Unidos o Suiza con ganancias prácticamente automáticas en pocas semanas.
Tras seis años de pesquisas, Dilia Margarita Báez Angarita y a Jairo Enrique Sánchez Díaz fueron condenados a 19 años de prisión. Según se informó, el Juzgado Séptimo Penal Especializado determinó que paguen su pena en prisión.
“Consigné un millón de dólares y en pocos meses había ganado un interés, pero el dinero nunca me lo devolvieron” señaló uno de los denunciantes. Otra de las víctimas dijo que consignó 250 mil dólares en varias cuotas, dinero que aunque en los extractos mensuales aparece con un interés causado no le fue devuelto su capital.
Un afectado más insistió en que llegaría hasta las últimas consecuencias para que le regresaran tres millones de dólares que invirtió en la pirámide. Los procesados, informó la Fiscalía General de la Nación, tienen estudios en altas finanzas en Nueva York y Suiza, así como experiencia laboral en cargos y asesorías en diferentes bancos del país.
En 2017, la Superintendencia de Sociedades ordenó a Forex Investment Team S.A (antes FIT International Group Corp), suspender las actividades de captación ilegal de recursos del público. La medida cobijó entonces a la sociedad Control y Hacienda SAS, así como a seis personas naturales entre las que se encontraban accionistas y miembros de junta directiva de la sociedad.
La Superintendencia Financiera remitió un informe pericial según el cual más de 80 inversionistas entregaron alrededor de 7 millones de dólares a Forex Investment Team S.A. sin recibir ningún bien o servicio a cambio.
“Como está probado en el expediente, las operaciones de compraventa de divisas que se realizaron a través del mercado Forex por la sociedad FIT International Group Corp figuraron a nombre de ésta y no a nombre de los inversionistas denunciantes”, señala el informe de la Superintendencia Financiera.
La Superintendencia Financiera de Colombia ha insistido en varias oportunidades en que las pirámides son una forma de captación ilegal de recursos del público. De hecho ha hecho énfasis en tácticas por redes sociales y grupos de WhatsApp en las que se “invita” a un grupo de personas a hacer aportes económicos con la falsa promesa de obtener rentabilidades sin que haya una justificación financiera razonable o una actividad legal que las genere.
Dicho esquema ilegal se ha promovido a través de grupos cerrados en redes sociales o por medio de servicios de mensajería móvil instantánea (chats) aduciendo temas de “empoderamiento”, de “economía solidaria” o “economía colaborativa” llevando a engaño a la ciudadanía para que realicen sus aportes económicos e inviten a otros a hacer lo mismo.
