Hizo una historia que el mundo quería creer: un multimillonario hecho a sí mismo que había surgido en un mundo empresarial dominado por hombres en un país africano devastado por la guerra civil y la pobreza y donde su hija, Isabel dos Santos construyó todo un imperio financiero a través de la corrupción.
Antiladodedinero / Icij.org
En apariciones públicas en la primavera de 2017, Isabel dos Santos, entonces directora de la gigante petrolera estatal de Angola, Sonangol Group, se mezcló con leyendas de Hollywood en la Riviera francesa y cautivó a los magnates del petróleo en Houston con historias de trabajo duro y logros. Con su chaqueta negra característica de la London Business School, la presidenta de 44 años le dijo a una audiencia abarrotada que los líderes deben ser elegidos por sus méritos.
“He estado administrando empresas durante mucho tiempo, comenzando desde pequeñas, desarrollándolas, pasando por cada etapa de lo que se necesita para que una empresa tenga éxito”, dijo .
No se menciona en Londres: que su padre, José Eduardo dos Santos , el autócrata angoleño de toda la vida, la había instalado en el puesto más alto de Sonangol . Que a lo largo de los años le había otorgado a sus empresas contratos públicos, exenciones fiscales, licencias de telecomunicaciones y derechos de extracción de diamantes.
Y que incluso mientras hablaba con la multitud de aspirantes a emprendedores, estaba allanando el camino para uno de sus acuerdos con información privilegiada más descarados: el pago de decenas de millones de dólares del monopolio estatal del petróleo a una empresa en Dubai controlada por su socio comercial. .
Luanda Leaks, una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y 36 socios de medios, expone dos décadas de acuerdos sin escrúpulos que hicieron de dos Santos la mujer más rica de África y dejaron a Angola, rica en petróleo y diamantes, uno de los países más pobres de la Tierra.
Basado en más de 715,000 registros financieros y comerciales confidenciales y cientos de entrevistas, Luanda Leaks ofrece un estudio de caso de un problema global creciente: los gobernantes ladrones, a menudo llamados cleptócratas, y sus familiares y asociados están moviendo dinero público mal habido al secreto offshore jurisdicciones, a menudo con la ayuda de destacadas empresas occidentales.
A partir de ahí, el dinero se usa para comprar propiedades, negocios y otros activos valiosos, o simplemente se oculta, a salvo de las autoridades fiscales y los investigadores criminales.
“El movimiento de dinero sucio a través de empresas fantasmas hacia el sistema financiero internacional para ser lavado, reciclado y desplegado para influencia política se está acelerando”, dijo Larry Diamond, investigador principal de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford. “Aumenta el peligro de violencia política y abusos contra los derechos humanos”.
La corrupción pública arrastra las economías, erosiona la fe en la democracia y desvía dinero que de otro modo podría gastarse en hospitales, escuelas y carreteras.
Transparencia Internacional califica a Angola como uno de los países más corruptos del mundo. La esperanza de vida promedio es de solo 60 años. Aproximadamente el 5% de los bebés mueren antes de su primer cumpleaños.
Los documentos de Luanda Leaks fueron proporcionados al ICIJ por la Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África , o PPLAAF, un grupo de defensa con sede en París. El tesoro contiene correos electrónicos, notas internas de las empresas de dos Santos, contratos, informes de consultores, declaraciones de impuestos, auditorías privadas y videos de reuniones de negocios.
Los documentos , en portugués e inglés, datan de 1980, pero en su mayoría cubren la última década. Incluyen descripciones de casas palaciegas en Lisboa y Mónaco y unas vacaciones de lujo con aviones privados y una lancha rápida. Los correos electrónicos muestran a subordinados preocupados por préstamos bancarios riesgosos y asesores financieros que atienden las solicitudes de dos Santos para pagar una factura del diseñador de moda de lujo Valentino y abrir una nueva cuenta bancaria en el extranjero.
ICIJ descubrió que dos Santos, su esposo y sus intermediarios construyeron un imperio comercial con más de 400 empresas y subsidiarias en 41 países, incluidas al menos 94 en jurisdicciones secretas como Malta, Mauricio y Hong Kong. Durante la última década, estas empresas obtuvieron trabajos de consultoría, préstamos, contratos de obras públicas y licencias por valor de miles de millones de dólares del gobierno angoleño.
Dos Santos y su esposo utilizaron su archipiélago de empresas fantasma para evitar el escrutinio e invertir en negocios inmobiliarios, energéticos y de medios. Los documentos también muestran que las empresas vinculadas a la pareja gestionan las tarifas de consultoría, los préstamos y los contratos de las empresas fantasma que controlan en las Islas Vírgenes Británicas, los Países Bajos y Malta.
En un caso identificado por el ICIJ, miles de familias fueron desalojadas por la fuerza de sus casas en Luanda en un terreno que formaba parte de un proyecto de reurbanización que involucraba a una empresa de dos Santos.
También obtuvieron grandes participaciones en los bancos, lo que les permitió financiar este imperio incluso cuando otras instituciones financieras retrocedieron en medio de preocupaciones sobre los vínculos de dos Santos con el estado angoleño.
