Cómo llegar a las víctimas de soborno a través de la Ley CROOK. Una consecuencia accidental de la ejecución de sobornos extranjeros. ¿El dinero de la multa y la sanción se deposita en el fisco público de quién? El perpetrador y la aplicación de la FCPA.
Antilavadodedinero / FCPA
“Entonces, ¿una empresa estadounidense que paga sobornos en mi país ahora puede ser penalizada?”
“Oh, sí”, respondo con confianza, “incluso en los cientos de millones de dólares”.
Hace una pausa, luego hace una pregunta nacida de la inocente curiosidad. Pero para mí, se sintió como encender un fusible en una bomba que aún no podía ver. “¿A donde va el dinero?”
¿Esperar lo? Nunca lo había pensado. Pero no me gustaba a dónde iba esto. Sorprendido, no pude hacer nada más que responder tímidamente: “um, va al Tesoro de los Estados Unidos”.
“¿A quién ayuda eso?”
Y allí estaba, desnudo, expuesto. Una consecuencia accidental de la ejecución de sobornos extranjeros. ¿El dinero de la multa y la sanción se deposita en el fisco público de quién? El perpetrador.
Por supuesto, la aplicación efectiva de la ley penal contra el soborno extranjero ayuda a los ciudadanos de países extranjeros en la medida en que disuade el soborno. Pero cuando las empresas de países como China, que no hacen cumplir una ley de soborno en el extranjero, están listas para ocupar su lugar, entonces los beneficios para esos ciudadanos caen precipitadamente.
Aquí es donde interviene la Ley CROOK. Este proyecto de ley , ahora pendiente en el Congreso de los EE. UU., Utilizaría las ganancias de la aplicación de la FCPA para financiar iniciativas anticorrupción en el extranjero. Propone tomar el 5 por ciento de los ingresos de la aplicación de la FCPA para financiar iniciativas anticorrupción en el extranjero, bajo la supervisión del Departamento de Estado y un Grupo de Trabajo Interagencial.
El financiamiento puede apoyar a organizaciones gubernamentales o no gubernamentales y se destinaría a países que están bien posicionados para llevar a cabo una reforma significativa.
Este proyecto de ley aborda el problema que el contador indio expuso. Utiliza los ingresos significativos de la aplicación de la FCPA para beneficiar más directamente a las víctimas del soborno: los ciudadanos de los países donde ocurre el soborno, generalmente países en desarrollo.
Puede crear conciencia y fortalecer las instituciones. Puede empoderar a los países anfitriones para hacer cumplir sus propios valores y leyes. Atenúa nuestra dependencia de la aplicación del lado de la oferta que actualmente es tan desigual.
