Para lograr el traslado de drogas, los grupos criminales suelen utilizar a diferentes personas en sus actividades delictivas, una de ellas es el lavado de dinero. Considerando que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa Son los grupos criminales con mayor presencia en todo el país, por lo que es posible rastrear a algunos de sus colaboradores.
Un informe publicado el pasado mes de agosto por Leland Lazarus y Alexander Gocso, ambos de la Universidad Internacional de Florida, aporta más detalles sobre cómo operaba un empresario chino vinculado a grupos criminales.
En los registros judiciales estadounidenses se puede ver que Xizhi Liun sujeto que actualmente ronda los 50 años de edad, declaró culpable de participar en lavado de dinero 30 millones de dolares en beneficios por cuenta de organizaciones extranjeras. En aquella ocasión no se precisó el grupo criminal al que estaría vinculado, sin embargo, reportes periodísticos señalaron que se trataba del Cártel de Sinaloa.El hombre tenía relación con el Cártel de Sinaloa (Foto: Insight Crime)
Pero un informe publicado en agosto pasado de este año registró que el hombre originario de China no sólo tenía tratos con el Cártel del Pacífico, sino que también estuvo involucrado con el cartel de cuatro letras.
Según el documento titulado Tríadas, cabezas de serpiente y dinero volador: el hampa de las redes criminales chinas en América Latina y el Caribe (traducido del inglés), Xizhi Li estaba relacionado con un “ejército” de conductores de una aplicación de vehículo para el transporte de personas donde trabajaban inmigrantes de origen chino.
También tuvo contacto con “pequeños empresarios para lavar millones de dólares para Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación”. En el archivo puedes leer eso. Xizhi Li Es un hombre trilingüe y por su parte el sitio ProPública detalles que dicho sujeto utilizó al menos 17 alias durante su actividad delictiva.
Pero las operaciones de dicho tema se extendieron a diferentes países, ya que el portal especializado en temas de narcotráfico, Crimen de percepción indicó que el red de narcotráfico Se extendió a naciones como Guatemala, Belice y México. Además, estaba vinculado a una empresa de importación y exportación de productos del mar con la que se encargaba de adquirir productos marítimos con el dinero generado por la droga.
Xizhi Li vino a MéxicoMéxico, cuando tuve 10 años mayor de edad y al inicio de sus crímenes fue ayudado por sus familiares y generó conexiones con la élite china, como lo documentan Lazarus y Gocso. Luego, Li se mudó al sur de California en Estados Unidos.
“En 2005, Li era dueño de un restaurante que le servía de base de operaciones para sus actividades ilícitas. […] Li desarrolló vínculos con organizaciones criminales mexicanas y viajó frecuentemente entre Estados Unidos, México y China, entre otros países.
El hombre llevaba un casino, compañías fachada, pasaportes y documentos de identificación falsos para lavar dinero de grupos criminales que traficaban con cocaína, según un informe oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos.Fentanilo ha causado muertes por sobredosis en EE.UU. (Foto: FGR)
Cabe señalar que China es el país desde donde, según EE.UU., los grupos criminales mexicanos obtienen los precursores químicos para la fabricación de fentanilo que posteriormente es enviado y distribuido en territorio norteamericano.
Tan solo el martes 31 de octubre fueron detenidos en Florida tres mexicanos que estarían relacionados con el fentanilo del Cártel de Sinaloa. En total se incautaron 10 kilogramos del opioide, que podrían “matar a cinco millones de personas”, según detalla Grady Judd, sheriff del condado de Polk, Florida.
