El líder de una red de lavado de dinero fue sentenciado hoy a 15 años de prisión por lavar decenas de millones de dólares en ganancias de la droga en nombre de organizaciones extranjeras de tráfico de drogas.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Según documentos judiciales, Xizhi Li, de 48 años, ciudadano estadounidense que anteriormente residía en México, dirigió un plan de años para lavar dinero en nombre de organizaciones transnacionales de narcotráfico. Para llevar a cabo el plan, Li y sus conspiradores utilizaron un casino extranjero; empresas fachada nacionales y extranjeras; Cuentas bancarias nacionales y extranjeras (algunas de las cuales se abrieron con identidades ficticias; plataformas de comunicaciones encriptadas; y documentos de identificación falsos.
Li a menudo trató directamente con miembros de organizaciones de tráfico de drogas o sus representantes para obtener «contratos» para trasladar sus ganancias de la droga. Una vez que Li y sus co-conspiradores obtuvieron un “contrato” para lavar el producto de la droga, se involucrarían en transacciones financieras que estaban diseñadas para ocultar la fuente ilícita de los ingresos originales a cambio del pago de comisiones.
El 2 de agosto, Li se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Hoy, Li firmó una orden de decomiso por consentimiento de $ 10,000,000 a los Estados Unidos de conformidad con su declaración.
El Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y la Fiscal Federal Jessica D. Aber del Distrito Este de Virginia hicieron el anuncio.
La División de Louisville de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la División de Operaciones Especiales de la DEA – Unidad de Investigaciones Bilaterales investigaron este caso, con la ayuda de la Oficina de Inteligencia Especial, Unidad de Explotación de Documentos y Medios de la DEA y las oficinas de la DEA en Nueva York, Chicago, Los Ángeles , Houston, Omaha, Atlanta, Newark, Portland Dallas, Ciudad de México, Mérida (México), Ciudad de Guatemala, Belmopán (Belice), Beijing, Hong Kong, Yakarta (Indonesia), Manila (Filipinas), Tokio, Seúl, Bangkok, Lima (Perú) y Canberra (Australia). El Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU. (DSS), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Servicio de Inspección Postal de EE. UU., Interpol y EE. UU.
Este enjuiciamiento es parte de dos investigaciones respaldadas por el Grupo de Trabajo Antidrogas del Crimen Organizado, conocido como Operación Castillo Oscuro y Operación Triángulo de Taishan.
Los abogados litigantes Kerry Blackburn, Mary K. Daly y Stephen A. Sola de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal y los Fiscales Federales Auxiliares David A. Peters y Michael P. Ben’Ary de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Virginia procesó el caso.
