El 2 de diciembre, un jurado federal en Greeneville, Tennessee, condenó a Peter Bolos, de 44 años, de Tampa, Florida, por 22 cargos de fraude postal, conspiración para cometer fraude en la atención médica e introducción de un medicamento mal etiquetado en el comercio interestatal, luego de un mes -Prueba larga.
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Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Bolos y sus co-conspiradores, Andrew Assad, Michael Palso, Maikel Bolos, Larry Smith, Scott Roix, HealthRight LLC, Mihir Taneja, Arun Kapoor y Sterling Knight Pharmaceuticals, así como varios otras empresas de su propiedad engañaron a los administradores de beneficios farmacéuticos (PBM), como Express Scripts y CVS Caremark, con respecto a decenas de miles de recetas. Los PBM procesaron y aprobaron reclamos de medicamentos recetados en nombre de las compañías de seguros. Bolos y sus co-conspiradores defraudaron a los PBM para que autorizaran reclamos por un valor de más de $ 174 millones que aseguradoras privadas como Blue Cross Blue Shield of Tennessee, y aseguradoras públicas como Medicaid y TRICARE, pagaban a las farmacias controladas por los co-conspiradores.
Los documentos judiciales y las pruebas en el juicio establecieron que Bolos, Assad y Palso eran propietarios y operaban Synergy Pharmacy en Palm Harbor, Florida. Bajo su dirección, Synergy acordó con Scott Roix, un vendedor telefónico de Florida que opera bajo el nombre HealthRight, para generar recetas para Synergy y las otras farmacias involucradas en el esquema. Las recetas eran típicamente de medicamentos como cremas para el dolor, cremas para cicatrices y vitaminas. Para obtener las recetas, la evidencia mostró que Roix usó la plataforma de telemercadeo de HealthRight como un servicio de telemedicina, llamando a los consumidores y engañándolos para que aceptaran los medicamentos y proporcionaran la información de su seguro personal. HealthRight luego pagó a los médicos para que autorizaran las recetas a través de su plataforma de telemedicina, a pesar de que los médicos nunca se comunicaron directamente con los pacientes y se basaron únicamente en el proceso de selección de los vendedores por teléfono como base para sus autorizaciones. Debido a que este proceso defectuoso y fraudulento invalidaba las recetas, los medicamentos estaban mal etiquetados según la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Sin embargo, Synergy y las otras farmacias dispensaron los medicamentos a los consumidores como parte del esquema, para que Bolos pudiera presentar reclamos de reembolso fraudulentos.
Los documentos judiciales y la evidencia en el juicio establecieron que durante la conspiración, que duró desde mayo de 2015 hasta abril de 2018, Bolos le pagó a Roix más de $ 30 millones para comprar al menos 60,000 recetas no válidas generadas por HealthRight. La evidencia mostró que Bolos seleccionó medicamentos específicos para las recetas que podía presentar para reembolsos altamente rentables. Además, Bolos utilizó medios ilegales para ocultar su actividad a los PBM para que no lo detectaran. La evidencia mostró que Bolos fue responsable de al menos $ 89 millones del total de $ 174 millones en facturas pagadas de manera fraudulenta.
“Los acusados engañaron a los consumidores para facilitar la distribución de medicamentos sin la debida supervisión médica, y sobrecargaron a las aseguradoras por recetas ilegales”, dijo el Subprocurador General Adjunto Arun G. Rao de la División Civil del Departamento de Justicia. «El Departamento continuará investigando y procesando a las personas que usan la telemedicina para promover esquemas fraudulentos que violan la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos».
“La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Tennessee aplaude los esfuerzos inquebrantables de las múltiples agencias involucradas en esta investigación colaborativa para llevar ante la justicia este extenso fraude y fraude en la atención médica”, dijo el Fiscal Federal Interino Francis M. Hamilton III para el Distrito de Tennessee. “El alcance y la naturaleza de este esquema de fraude y mala marca conmocionan la conciencia. Los pacientes recibieron medicamentos que ni solicitaron ni querían, y la prueba de prueba demostró que las recetas fueron elegidas específicamente por Bolos para maximizar las ganancias del esquema fraudulento, en lugar de para las necesidades de atención médica de los pacientes.
“El fraude en la atención médica es un problema criminal atroz que afecta a todos los estadounidenses”, dijo el agente especial a cargo Joseph E. Carrico de la oficina de campo de Knoxville del FBI. “El veredicto de culpabilidad fue el resultado de una investigación de varias agencias sobre un complejo esquema de fraude en la atención médica que requirió recursos de investigación sustanciales. Junto con sus socios encargados de hacer cumplir la ley, el FBI sigue comprometido a investigar estos delitos y enjuiciar a todos aquellos que tengan la intención de defraudar al público estadounidense «.
“La distribución de medicamentos recetados mal etiquetados en el mercado estadounidense pone en riesgo la salud de los pacientes”, dijo el agente especial a cargo Justin C. Fielder de la Oficina de Investigaciones Criminales de la FDA en Miami. «Continuaremos persiguiendo y llevando ante la justicia a aquellos que anteponen las ganancias a la salud pública».
“Bolos y sus co-conspiradores usaron sus farmacias para facturar fraudulentamente a las compañías de seguros cientos de millones de dólares, y ese tipo de fraude de atención médica afecta a todos”, dijo el agente especial a cargo John Condon de Homeland Security Investigations (HSI) Tampa. «HSI continuará trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley a nivel federal, estatal y local para investigar todo fraude y llevar a los responsables ante la justicia».
“Bolos y sus co-conspiradores buscaron aumentar sus ganancias ejecutando un esquema integral de fraude a la atención médica que involucra a pacientes inocentes”, dijo el agente especial a cargo Derrick L. Jackson del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Oficina del Inspector General. “Esta condena debe servir de advertencia a las personas que deseen engañar al gobierno y robar a los contribuyentes. Junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos buscando profesionales médicos que participen en actividades fraudulentas «.
“El veredicto en este caso envía un mensaje claro de que este tipo de esquemas no serán tolerados”, dijo el agente especial a cargo Matthew Modafferi de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los EE. UU. En la Oficina de Campo del Área Noreste. «Los Agentes Especiales de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los EE. UU. Continuarán trabajando en estrecha colaboración con la Oficina del Fiscal de los EE. UU. Y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para llevar ante la justicia a quienes cometan este tipo de delitos».
Roix, Assad, Palso, Smith, Maikel Bolos y varias entidades comerciales asociadas se declararon anteriormente culpables de sus roles en la conspiración. Taneja, Kapoor y Sterling Knight se declararon culpables de un delito grave de etiquetado incorrecto en una conspiración con Bolos. El juez de distrito de los Estados Unidos J. Ronnie Greer fijó la sentencia para Bolos para el 19 de mayo de 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Tennessee en Greeneville. Las sentencias para los otros acusados se fijarán para 2022.
El juicio y los acuerdos de declaración de culpabilidad fueron el resultado de una investigación de varios años realizada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (Nashville); Oficina de Investigaciones Criminales de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Nashville); Servicio Postal de los Estados Unidos, Oficina del Inspector General (Buffalo); Oficina Federal de Investigaciones (Knoxville y Johnson City, Tennessee); Oficina de Gestión de Personal Oficina del Inspector General (Atlanta); y el Departamento de Seguridad Nacional, Investigaciones de Seguridad Nacional (Tampa). El Servicio de Alguaciles de EE. UU. También ayudó en la investigación y el decomiso de activos.
Los fiscales federales adjuntos TJ Harker y Mac Heavener para el distrito este de Tennessee y el abogado litigante David Gunn de la Rama de Protección al Consumidor de la División Civil del Departamento de Justicia en Washington, y un ex fiscal federal adjunto en Knoxville, procesaron y juzgaron el caso. Fueron asistidos por Barbra Pemberton, Bryan Brandenburg y April Denard de la oficina del fiscal federal.
