El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que un hombre de Lancaster, Massachusetts, fue declarado culpable el 22 de noviembre de 2024, después de un juicio con jurado de cinco días.
La condena estaba relacionada con su participación en un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que facilitaba el intercambio de efectivo por bitcoins para un individuo presuntamente involucrado en la venta ilegal de productos falsificados.
Alan Joseph, de 36 años, fue condenado por un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y tres cargos de lavado de dinero. Está previsto que la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Margaret R. Guzmán condene a Joseph el 24 de febrero de 2025.
Las actividades delictivas de Joseph salieron a la luz tras su arresto en febrero de 2021, lo que condujo a su acusación por parte de un gran jurado federal en marzo de 2021.
La investigación reveló que los delincuentes se basaban en las operaciones de lavado de dinero de Joseph para ocultar sus ganancias, ayudando así a las empresas delictivas a evadir la detección, aumentar los márgenes de beneficio y evitar las obligaciones fiscales. Michael J. Krol, un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva Inglaterra, destacó el papel que desempeñó Joseph para facilitar estas actividades ilegales.
El caso pone de relieve los esfuerzos continuos de las fuerzas del orden para acabar con los delitos financieros y el uso de criptomonedas en transacciones ilegales.
