Únase a la Conferencia Internacional más importante contra la problemática del lavado de dinero, los riesgos, fraudes, corrupción, terrorismo, narcotráfico y demás delitos característicos del crimen organizado, que permitan a nuestros asistentes recibir información eficaz de la cual puedan sacar el mayor provecho.
El evento cuenta con la participación de reconocidos oradores de la ONU, Panamá, España, República Dominicana, Colombia, y Venezuela, quienes discernirán sobre cómo han lavado el dinero de Venezuela a través de PDVSA y sus filiales, y demás organismos e instituciones financieras, pública y privadas, mediante sobrefacturaciones y subfacturaciones a empresas fachadas con altos niveles de corrupción y lavado de dinero en organismos como Cadivi y Cencoex, con los sistemas Simadi, Sitme, el convenio Aladi, la utilización del Sucre como moneda digital, el Arco Minero y la corrupción interna del gobierno del país y el sector económico nacional e internacional.
Asistirán jueces, fiscales del Ministerio Público, oficiales de cumplimiento, banqueros, corredores de bolsa, notarios, empresarios, alcaldes, cónsules, comerciantes, así como representantes del gobierno, entre otros.
Oradores:
Magistrado Alejandro Rebolledo (Venezuela)
Tema: «Así se lava el dinero de Venezuela»
Abogado, Magistrado al Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, Especialista en Derecho Penal. Especialista en Criminalística. Magíster en Derecho Penal. Magíster en Criminalística. Doctor en Ciencias Jurídicas. Mención Derecho Penal. Profesor- Fundador de la Cátedra de Prevención de Legitimación de Capitales en la Universidad Central de Venezuela, Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS). Certificado Asociado Antilavado de Dinero de Florida International Bankers Associatión (FIBA) y Florida International University (FIU), Profesor de Postgrado en la Universidad Central de Venezuela, Universidad Santa María, Universidad José María Vargas y Universidad Bicentenaria de Aragua. Director de: Instituto de Altos Estudios Profesionales, C.A.; Instituto de Altos Estudios de Derecho; Institute for Professional Studies. Director del Escritorio Jurídico Alejandro Rebolledo y Asociados. Asesor y Consultor de Empresas Públicas y Privadas. Creador de las Conferencias Internacionales Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, El Riesgo y El Fraude, en Venezuela y República Dominicana. Editor-Director: www.antilavadodedinero.com, y del Blog. LegalmenteHablando. Ha sido profesor invitado en: University of Louisville. República de Panamá; Universidad Nacional Autónoma de México; República de México. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. (RD). Universidad Central del Este. (RD). Universidad Católica Santo Domingo. (RD); Instituto Superior de Defensa de las Fuerzas Armadas de República Dominicana. Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela. Fue Asesor de la Comisión Especial que investigó el Lavado de Dólares y la Corrupción del Sistema Financiero en Venezuela para el extinto Congreso de la República de Venezuela. Ex Coordinador Ejecutivo de la CONACUID. Exdiputado a la Asamblea Legislativa del Estado Aragua. Ex Director General del Senado del Congreso de la República de Venezuela. Ex-Juez de Venezuela. Co- Redactor de la Ley Para el Desarme, del Código Orgánico Procesal Penal, del Código de Justicia Militar y el Código Penal, en la Comisión Especial para la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal (Venezuela). Es autor de los libros: “Fundamentos Generales del Derecho Penal”. “Fundamentos Generales de la Criminalística”. “Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Contra el Financiamiento al Terrorismo” (Tres Ediciones). “La Doble Moral”. “Así se lava el dinero en Venezuela”, “Delincuencia Organizada Transnacional El Gran Negocio”, Columnista en diarios y revistas especializadas nacionales e internacionales.
Dr. Juan Miguel del Cid Gómez (España)
Tema: «Inversiones en España del lavado del dinero de la corrupción de Venezuela»
Economista especializado en contabilidad, auditoría, compliance, prevención del fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Catedrático de Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Ha sido miembro del grupo español del Proyecto EU-DEFI (“European Union – Delivering Excellence in Financial Investigation”), patrocinado por la Comisión Europea y coordinado en España por Guardia Civil. Su objetivo ha sido potenciar y homogeneizar la investigación sobre delitos financieros, corrupción y blanqueo de capitales en la Unión Europea, fruto de lo cual ha elaborado el «Manual Europeo de Investigación Financiera». Director académico del curso de “Experto en Investigación Financiera y Recuperación de Activos” de la Escuela Internacional de Postgrado de la Universidad de Granada. Director de las “Jornadas Internacionales de Compliance , que organiza la Fundación General de la Universidad de Granada. Autor de numerosas publicaciones, entre otras: El control de los riesgos corporativos relacionados con el lavado de dinero en las instituciones bancarias: errores y mejores prácticas. En fase de publicación en Chile. Capítulo de libro “La prevención del blanqueo de capitales en la contratación inmobiliaria internacional”. Obra colectiva “Contratación Inmobilaria e Hipotecaria transfronteriza. Edita Thomson Reuters Aranzadi. «Manual Europeo de Investigación Financiera». Coautor. Edita Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil. «Blanqueo Internacional de Capitales. Cómo detectarlo y prevenirlo»(libro). Ediciones Deusto.
Dr. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas (Colombia)
Tema: “Colombia y Venezuela, una conexión de dineros ilícitos: revisión de casos y tipologías”
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA. Cuenta con entrenamiento en Fundamentos de GRC y Profesional en GRC otorgados por OCEG (Open Compliance and Ethics Group) y estudios de Prácticas de Gobierno Corporativo y Arquitectura de Procesos enfocado en GRC. Consultor de Asobancaria y Fasecolda. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras. Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República. Capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para Fiscales y Policía Judicial. Conferencista local e internacional en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Guatemala, Bolivia, Curazao, Chile, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico y Mexico. Profesor de Postgrado en Colombia, Nicaragua y Panamá. Profesor Investigador del Grupo de Investigación Javeriano de Auditoria Forense CIJAF de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros de República Dominicana, ALIFC. Autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales. Socio de rics management y Director & Socio de rics management Panamá.
Dr. Heiromy Ysaac Castro Milanés ( República Dominicana )
Tema: «El capital venezolano en República Dominicana. Lo bueno, lo malo y feo»
Economista, Maestría en Administración de Empresas, Postgrado en Administración Financiera. Certificado en Gestión de Riesgos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AECGR), Certificado como Experto Antilavado de Dinero por la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero (ACAMS). Con 28 años de experiencia en el sector financiero y de supervisión bancaria. Actualmente, es Socio-Director de BST Global Consulting, S.A., en República Dominicana.Ex-Director del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos (1996-2015) Ex-Director de Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (2009-2010). Profesor en la Universidad Católica Santo Domingo desde 1995, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Profesor del Diplomado para Oficiales de Cumplimiento en la Pontificia Universidad Católica Santo Domingo (PUCAMAYMA). Representó a la Superintendencia de Bancos en el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, desde el 2003 al 2009. Conferencista Internacional. Consultor de Políticas Anti-Corrupción de la Fundación Institucionalidad y Justicia Inc., DPK Justicia y Gobernabilidad, USAID y Participación Ciudadana, Inc., de esta última ha sido miembro del Comité Coordinador y Coordinador General (2019-2020). Además, es Co-Autor de los Libros “Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos”; “El Lavado de Activos un Nuevo Modelo de Investigación” y “Herramientas Legales Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”. Articulista en el diario electrónico Acento.com y en la revista especializada Lavadodinero.com
Dr. Luis O Rivera
Tema: Salida de capital, fraude y Temas Tributarios y Relacionados
Es socio de MRW Consulting Group, Contador Público Certificado, egresado de la Universidad Rutgers, Examinador Certificado de Fraude Forense Financiero, Certificado Investigador Privado, especializado en apoyo de litigios de delitos de cuello blanco, servicios de investigación nacionales e internacionales, controversia tributaria civil y penal, servicios contra el lavado de dinero y el secreto bancario, investigaciones de fraude financiero y aplicación de la ley, entrenamiento y revisiones y divulgaciones voluntarias, asuntos de fraude civil, problemas de controversia fiscal y apoyo forense en casos de fraude fiscal y civil y penal para incluir fraude hipotecario, casos de disputas contractuales y consultoría comercial. Trabajó en una firma de Contadores Públicos en el sur de Florida en la División de Servicios de Asesoría, Además, amplió la práctica de la Firma para incluir el trabajo internacional en materia de lavado de dinero / contabilidad forense. Ha desarrollado casos penales para juicio y ha testificado en varios foros, incluidos los tribunales de distrito y las audiencias administrativas de los Estados Unidos. Aporta más de 28 años de experiencia con la División de Investigación Criminal del IRS y la Oficina del Inspector General de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Se ha desempeñado como Agente Especial, Oficial del Servicio Exterior, El Agente Especial de Supervisión y el Subdirector de la fuerza de tareas finalmente se retiran como el Agente Especial Asistente a Cargo (ASAC) de la Oficina de Campo de Miami.
Como ASAC en Investigaciones Criminales del IRS, brindó orientación y administración sobre la implementación del programa y la ejecución del plan general con autoridad en casos de fraude financiero que cubren el sur de Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Es miembro de Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, Instituto de CPAs de Florida, Asociación de banqueros de Columbia, Asociación cubanoamericana de CPA, Universidad Internacional de Florida, Banco Central de Guatemala, Organización de Estados Americanos (OEA), Conferencia Panamericana de Lavado de Dinero, Consejo de donaciones planificadas de WB y de la Asociación de banqueros de Quito, entre otros. Es conferencista internacional.
Dr. Juan Manuel Martans (Panamá)
Tema: Lista de Observación: Implicaciones para una jurisdicción incluida en la lista del GAFI
Consultor y abogado especialista en regulación financiera, bancaria y bursátil y experto certificado en reglas de prevención del delito blanqueo de capitales. Especialista en Derecho Comercial, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C., Colombia, 1995. Licenciado en Derecho y Ciencias políticas, Universidad Católica Santa María La Antigua, Panamá 1993. Posee la certificación como Anti-Money Laundry Certified Associated AMLCA de la Florida International Bankers Association FIBA. 2018. Fue elegido en el 2007 como uno de los 40 profesionales y/o empresarios del año menores de 40 años por el semanario Capital Financiero. Presidente del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores IIMV entre los años 2007 a 2009. Director Independiente de IPG Securities Casa de Valores, nombrado para el periodo 2016-2018. Miembro del Comité de Ética y Cumplimiento de IPG Securities Casa de Valores. Miembro de la Junta Directiva del Fondo de Inversión Inmobiliaria PANAMÁ REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND. Presidente del Comité de Normas de la Cámara Panameña del Mercado de Capitales CAPAMEC. Socio de Martans & Martans, Despacho Boutique dedicado a Consultorías y Asesorías jurídico-financiera en entidades y organizaciones del sector financiero. Director de Junta Directiva de YMCA Panamá. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú. Entre algunas de sus publicaciones están: ¿ES POSIBLE PROFUNDIZAR LOS MERCADOS DE VALORES CENTROAMERICANOS? Revista No. 53 de 2018 del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores IIMV. Madrid, España. Escritor invitado en el Semanario Agencias de Noticias Panamá AN PANAMÁ, en temas financieros y económicos. 2017. “El Riesgo de Crédito en instrumentos financieros y el uso de los Credit Default Swaps para su cubrimiento”. Compilación de artículos sobre regulación y el funcionamiento del mercado de valores de Panamá. Tomo II. Comisión Nacional de Valores de Panamá. 2007. “El Gobierno Corporativo en el Sistema Bancario Panameño”. Revista Temas. Es conferencista internacional.
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