Los gobiernos no están abordando el lavado de dinero internacional y el fraude fiscal porque la policía no tiene las herramientas para rastrear a los propietarios de compañías sospechosas de actividad criminal, afirma un nuevo informe publicado hoy por Transparency International.
Además el análisis de las evaluaciones de los países emitidas por el regulador mundial contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), muestra que el bajo rendimiento está estrechamente relacionado con la dependencia de los datos en poder de los bancos.
El organismo de Transparencia Internacional argumenta que el GAFI debería exigir a los países que establezcan registros centrales de los verdaderos propietarios de las empresas. Los registros deben ser públicos para permitir una mejor verificación de la información.
El GAFI exige que los gobiernos se aseguren de que las autoridades puedan averiguar rápidamente quiénes son los propietarios reales o "beneficiosos" de las empresas registradas en su territorio.
De 83 países evaluados por el GAFI desde 2014, solo uno (Trinidad y Tobago) cumple totalmente con esta regla. Ningún país se considera "altamente efectivo" en esta área.
"Casi sin falta, las empresas fantasmas anónimas aparecen en el centro de los principales casos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal", dijo Maira Martini, experta en lucha contra el lavado de dinero
"Los fondos se pueden transferir entre cuentas bancarias corporativas en cuestión de segundos, pero identificar quién posee las empresas involucradas en casos de corrupción transfronteriza puede llevar a las autoridades hasta un año".
El GAFI no especifica cómo debe recopilarse la información sobre la propiedad de la empresa. Transparencia Internacional descubrió que en la gran mayoría de 26 países analizados en detalle, las autoridades confían en la información recopilada por los bancos y otras entidades informantes.
Esto impide las investigaciones, ya que las autoridades a menudo primero necesitan saber dónde deposita la empresa. También pueden requerir una orden judicial, y la información en poder de los bancos a menudo no está verificada. La propiedad transfronteriza y las estructuras bancarias crean obstáculos adicionales, revelan los informes del GAFI.
Por otro lado, a los equipos de evaluación del GAFI les resultó más fácil para las autoridades acceder a la información en países donde existe un registro central de propiedad de la empresa. “Los registros centrales facilitan mucho el acceso de las autoridades a la información que necesitan de manera oportuna. Cuando estos registros también son públicos, hay más formas de asegurarse de que la información disponible sea precisa, ya que los periodistas y la sociedad civil pueden identificar inexactitudes y referencias cruzadas con otras fuentes, dijo Martini.
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