La Unidad presentó, de enero de 2019 a diciembre del 2020, 274 denuncias ante la FGR.
AntilavadoDeDinero / vanguardia.co.mx
En lo que va de la presente administración federal, la UIF ha bloqueado 31 mil cuentas bancarias por sospechas de “lavado” de dinero, que han significado el congelamiento de 7 mil millones 500 mil pesos.
Información a la que tuvo acceso El Universal señala que derivado de esto, del 1 de enero de 2019 al 7 de diciembre de 2020, la UIF, encabezada por Santiago Nieto, ha presentado 274 denuncias ante la FGR, por la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La cantidad de dinero bloqueado dista de lo registrado en los dos últimos años de la administración pasada: en 2018 fueron de 70 millones 630 mil 347.57 pesos, y un año antes 92 millones 413 mil 177.36, para un total de 163 millones 43 mil 524.93 pesos.
Como parte de las facultades de la UIF, el sistema financiero le entrega información sobre operaciones relevantes, inusuales, preocupantes, transferencias internacionales, operaciones con dólares en efectivo, cheques de caja y en centros cambiarios.
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