Los EE.UU. ha solicitado en procesos de extradición a 28 ciudadanos hondureños presentados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por cargos de narcotráfico y conexos relacionados con el crimen organizado transnacional.
Antilavadodedinero / Latribuna
1. CARLOS ARNOLDO LOBO (Extradición ejecutada)
Capturado el 26 de marzo de 2014 en San Pedro Sula. Fue enviado a Estados Unidos el 8 de mayo de ese mismo año. Fue el primer extraditable luego de la reforma del artículo 102 constitucional.
Salió en avión privado desde Palmerola el 09 de mayo de 2014. Condenado a 20 años de prisión. Se encuentra recluido en una cárcel de La Florida. En abril de 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como un operador en Centroamérica del Cártel de Sinaloa y lo incluyó en una lista de narcotraficantes importantes.
2. JUVING ALEXANDER SUAZO PERALTA (Extradición ejecutada)
El segundo extraditado. Fue capturado el 10 de septiembre de 2014 en La Ceiba. Después de su captura pidió ser extraditado de inmediato a Estados Unidos, adonde se le acusó por delitos relacionados con el narcotráfico. Salió en un avión comercial el 28 de octubre de 2014. Está recluido en una prisión del Estado de La Florida.
3. JOSÉ INOCENTE VALLE VALLE (Extradición ejecutada)
Fue detenido junto a su esposa el 3 de octubre de 2014. Un juez de extradición declaró el 13 de noviembre con lugar la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. El hermano menor de los Valle fue enviado a EUA el 23 de enero de 2015. Salió en un vuelo chárter desde Tegucigalpa. Está preso en una cárcel de Virginia.
4. MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA (Extradición ejecutada)
Aprehendida el 3 de octubre de 2014 en una operación en el Departamento de Copán. Fue extraditada junto a su esposo José Inocente Valle el 23 de enero de 2015. Guarda prisión en una cárcel de Virginia.
5. MIGUEL ARNULFO VALLE VALLE (Extradición ejecutada)
Fue capturado el domingo 5 de octubre en 2014 en una hacienda en la comunidad de Potrerillos, municipio de Florida, en el departamento de Copán. Fue extraditado el 18 de diciembre de ese mismo año. Fue enviado en un avión privado que envió Estados Unidos. Está preso en una cárcel de Virginia.
6. LUIS ALONSO VALLE VALLE. (Extradición ejecutada)
Capturado junto a su hermando Miguel Valle Valle el 5 de octubre y extraditado a Estados Unidos el 18 de diciembre de 2014. Guarda prisión en Virginia.
7. HÉCTOR EMILIO FERNÁNDEZ ROSA (Extradición ejecutada)
Fue capturado en su residencia en El Hatillo, en el Distrito Central, el 7 de octubre de 2014 y extraditado el 5 de febrero de 2015. Está recluido en una prisión de Nueva York.
8. WILMER ALONSO CARRANZA BONILLA (Extradición ejecutada)
En prisión en una cárcel de Virginia, al este de Estados Unidos, fue extraditado el 15 de octubre de 2015. El ex policía Wilmer Alonso Carranza Bonilla, fue detenido el 11 de junio de 2015 en una instalación policial, ya que era agente activo de unidades de inteligencia de la Policía Nacional. Se le imputan cargos de complicidad con el cartel de los hermanos Valle Valle.
9. JOSÉ RAÚL AMAYA ARGUETA (Extradición ejecutada)
José Raúl Amaya es hermano de Marlen Griselda Amaya Argueta, quien fue extraditada a Estados Unidos junto a su esposo José Inocente Valle Valle. Fue capturado en un operativo en El Porvenir, Copán, el 23 de septiembre de 2015 y extraditado a Estados Unidos el 3 de febrero de 2016.
10. CARLOS EMILIO ARITA LARA / PORFIRIO MONTUFAR ARITA (Extradición ejecutada)
Capturado en Guatemala el 27 de octubre de 2015. Fue extraditado el 03 de febrero de 2016 junto a José Raúl Amaya Argueta. Dijo que se llamaba Porfirio Montúfar Arita.
Abogados Defensores del imputado firmaron en la primera audiencia de información que la autoridad tenía en su poder a Porfirio Montúfar Innova Carlos Arita Lara por lo que no procedía la extradición de su abogados
Defensores del imputado firmaron en la primera audiencia de información que la autoridad tenía en su poder a Porfirio Montúfar y no a Carlos Arita Lara por lo que no procedía la extradición de su defendido.
Ante la confusión el juez de extradición ordenó tomar las huellas dactilares del detenido y hacer prueba de ADN para confirmar su identidad. A finales de octubre, las pruebas forenses y el Registro Nacional de las Personas comprobó que Carlos Emilio Arita Lara y Porfirio Montúfar Arita eran la misma persona según un análisis científico realizado.
11. JUAN CARLOS ARBIZÚ HERNANDEZ (Extradición ejecutada)
Juan Carlos Arbizú fue detenido el domingo 7 de febrero cuando salía de su vivienda en la residencial Villas Mabel de San Pedro Sula tras un seguimiento por parte de las autoridades policiales.
Se le daba seguimiento desde al año 2013 por supuestos vínculos con el Cartel de Los Cachiros y varios grupos de criminalidad organizada de La Mosquitia.
El 08 de febrero fue realizada la primera audiencia de información.
El 11 de marzo se realizó la audiencia de presentación y evacuación de pruebas
Cargos:
a) Asociación delictuosa para distribuir cocaína bajo el conocimiento que sería importada a los Estados Unidos (febrero de 2014 en adelante)
b) Conspiración para la Distribución de cocaína
Corte que lo solicita: Distrito Sur de La Florida
Fue extraditado hacia Estados Unidos el 2 de junio de 2016.
12. SIXTO OBED ARGUETA GARCIA (Extradición ejecutada)
Detenido por la Policía en Comayagua el 12 de julio de 2016. Se puso a la orden del juez de extradición el 13 de julio de 2016 fecha en la que se realizó la primera audiencia del proceso de extradición.
Fue acusado formalmente en la Corte del Distrito Sur de la Florida el 7 de mayo de 2013.
No tiene una profesión conocida. Casado en Estados Unidos. Nació el 2 de diciembre de 1987.
Cargos:
1. Conspiración para la distribución de Cocaína en Estados Unidos en violación del título 21 del código penal de USA.
2. Intento de posesión con la intención de distribuir en USA al menos 5 kg de cocaína.
13. ROBERTO DE JESUS SOTO GARCIA (Extradición Ejecutada)
Se ejecutó extradición el 20 de diciembre de 2017.
Solicitado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York quien lo requirió en junio de 2016.
Fue capturado el 28 de octubre de 2016 en Roatán, Islas de la Bahía.
Se concedió extradición en primera instancia el 06 de diciembre de 2016.
14. LUDWING CRISS ZELAYA ROMERO (Extradición ejecutada)
15. VICTOR LORENZO FLORES PINEDA. (Con proceso en Honduras, actualmente cumpliendo sentencia)
En enero de 2021 el gobierno de Estados Unidos desistió de su solicitud de extradición en este caso, por lo que su status de “diferido” fue cancelado.
Víctor Lorenzo Flores Pineda, solicitado por la Corte del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos.
En el caso de Flores Pineda, acusado de dos delitos de narcotráfico y conspiración para participar en actividades de lavado de activos, el Juez de Primera Instancia declaró “Conceder la solicitud de Extradición” presentada por Estados Unidos a través de la Corte Federal del Distrito Este del Estado de Virginia por los delitos antes señalados.
Asimismo, el Juez de Extradición ordena “Diferir la entrega de Víctor Lorenzo Flores Pineda al Estado Requirente”, hasta que terminen los procesos penales en su contra existentes en Honduras y mantener el arresto preventivo en el Centro Penal de Ilama, departamento de Santa Bárbara.
Flores Pineda el pasado mes de mayo fue encontrado culpable por un Tribunal con Jurisdicción Nacional por el delito de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado y por el delito de Conspiración en perjuicio de Altos Funcionarios del Estado, por lo que enfrenta en Honduras una potencial pena que puede sobrepasar los veinte años de reclusión.
13 con cuatro meses asociación
3 años por conspiración
En 2019.
16. NOE MONTES BOBADILLA (Extradición ejecutada)
Extradición ejecutada el viernes 22 de septiembre de 2017.
Capturado el 15 de junio de 2017
Fue solicitado en Extradición por el Distrito Este de Virginia, Estados Unidos.
Juez de primera instancia lo remitió en arresto preventivo a la Penitenciaría Nacional de Morocelí, departamento de El Paraíso, conocida como La Tolva.
El Juez de Extradición, fecho para el 26 de julio a las 10 AM la celebración de la Audiencia de Medios Probatorios y Evacuación de pruebas pertinentes por la defensa privada del encausado.
El gobierno de Estados Unidos lo acusa del delito de Conspiración para el Tráfico Ilícito de Drogas hacia los Estados Unidos.
Juez de primera instancia concedió la extradición. Esta resolución fue notificada el 23 de agosto de 2017 a su representante legal.
17.- JAIRO ALY ARIAS MEJIA (Extradición ejecutada)
Un Juez de Extradición de Primera Instancia resolvió este día conceder la extradición de Jairo Aly Arias Mejía solicitado el primero por la Corte del Distrito Norte del Estado de Georgia.
En el caso de Arias Mejía, su defensa técnica se manifestó allanándose del proceso existente y por ende dio su aceptación de ser extraditado, por lo cual el Juez que conoce la causa, declaró “Con Lugar” el allanamiento al proceso de extradición expresado en audiencia, en consecuencia renuncia a interponer recursos contra la presente resolución que pone fin al proceso de extradición.
Acto seguido, el Juez resolvió “Conceder la extradición presentada por Estados Unidos con el objeto de que Jairo Aly Arias Mejía sea juzgado en la Corte del Distrito Norte de Georgia por hechos ocurridos posteriormente al 27 de febrero de 2012”.
Arias Mejía responderá acusación por conspirar para distribuir metanfetamina con conocimiento e intención de que esta sería importada a los Estados Unidos en violación al Título 21 del Código Penal de ese país.
18.- JOSE MIGUEL HANDAL PEREZ (con cargos en Honduras) (Extradición Diferida)
Se Realizó la primera Audiencia de Extradición el día 11 de agosto de 2017.
Solicitado por el Distrito Sur de la Florida
Cargo: Conspiración para distribuir al menos 5 kg de cocaína con conocimiento e intención de que sería importad a USA.
Audiencia de Presentación y Evacuación de Pruebas se realizará el viernes 8 de septiembre.
19.- SERGIO NEFTALÍ MEJIA DUARTE (Extradición ejecutada)
Extradición Ejecutada: 25 de octubre de 2017
Extradición concedida , notificada por Juez de Primera Instancia el 25 de septiembre de 2017.
Capturado en Amarateca, FM, el 20 de agosto de 2017. Presentado ante Juez de Extradición el 21 de agosto de 2017.
Conocido como Neftalí, El Compa, Doctor y Cuñado.
Se le vincula a actividades de narcotráfico en el departamento de Colón con relaciones con los Carteles de los Cachiros y de Wilter Blanco.
Originario de Iriona, Colón.
Cargo: Conspiración para distribuir al menos 5 kg de cocaína con conocimiento e intención de que sería importada a los Estados Unidos.
Solicitado por la Corte del Distrito Sur de la Florida
Se documentan acciones e investigaciones desde 2006 a 2014
En julio de 2015 Corte Distrito Sur de la Florida emitió orden de captura en su contra.
Su Defensa presentó en primera audiencia la Renuncia a los trámites de Extradición, para enfrentar lo más pronto posible los cargos en USA.
Juez de Extradición lo remitió a la Penitenciaría Nacional de Morocelí, El Paraíso, conocido como la Tolva.
Audiencia de Presentación y Evacuación de Pruebas se programó para día jueves 21 de septiembre a las 9:30 am.
20.- ARNULFO FAGOT MAXIMO (Extradición Ejecutada)
Extraditado el martes 12 de diciembre de 2017.
Capturado el 28 de agosto de 2017
Orden de detención dictada por la Corte del Distrito Este de Virginia.
La primera Audiencia de Extradición fue realizada el 29 de agosto en la CSJ.
Cargo en el Distrito Este de Virginia: Conspiración para la Distribución de el manos 5 kg de cocaína con el conocimiento e intención de que sería introducido ilegalmente a Estados Unidos.
La Audiencia de Presentación y Evacuación de Pruebas se programó para el día viernes 29 de septiembre de 2017 a las 9:00 am
El arresto preventivo fue ordenado por el Juez de Extradición que deberá cumplirse en la Penitenciaría Nacional de Morocelí, El Paraíso, conocido como La Tolva.
21.- GEFFRY DARIO GUZMÁN TOBAR (Extradición Ejecutada)
Capturado el 09 de noviembre de 2017 en El Paraíso, Copán.
Nacido en 1986.
Solicitado por la Corte del Distrito Este del Estado de Virginia por la presunta comisión del delito de Conspiración para distribuir al menos 5 kilogramos de o más de cocaína con conocimiento que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.
Acusación en Estados Unidos fue presentada el 13 de abril de 2017.
Presentado el 10 de noviembre ante juez competente. Se programó Audiencia de Presentación y Evacuación de
Pruebas para el 08 de diciembre, pero la misma fue reprograma para el viernes 15 de diciembre ya que aún falta alguna documentación solicitada por el Juez de Extradición.
Segunda Audiencia de Extradición: Presentación y Evacuación de Pruebas se realizó el día 15 de diciembre de 2017. En la misma su defensa técnica renunció a los términos legales y solicitó la extradición a Estados Unidos lo antes posible.
Arresto Preventivo se cumple en Primer batallón de Infantería.
Defensa Técnica fue notificada el viernes 12 de enero de la resolución del Juez De Extradición de Primera instancia de Conceder la Extradición requerida.
Miércoles 17 de enero de 2018 resolución queda en firme.
22.- ARISTIDES DIAZ DIAZ (Extradición Ejecutada)
Capturado el 29 de julio en una aldea del Municipio de la Florida en el Departamento de Copán.
Audiencia de Información se realizó el día 30 de de julio.
Presunto integrante de la banda delictiva liderada por los Valle Valle.-
Solicitado por la Corte del Distrito Este del Estado de Virginia.
Delitos por los cuales se le acusa en USA: dos delitos de Conspiración para distribuir al menos 5 kilogramos o más de cocaína con conocimiento que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.
Y un delito de Conspiración por actividades relacionadas al lavado de activos.
Juez de primera instancia lo remitió en arresto preventivo a la Penitenciaría Nacional de Morocelí, departamento de El Paraíso, conocida como La Tolva.
Audiencia de proposición y evacuación de prueba quedó fechada para el 06 de septiembre de 2018 a las 2:00 pm.
El 13 de septiembre un juez de extradición de primera instancia decidió conceder la extradición, misma que fue quedó firme algunos días después al no apelarse esta decisión.
23.- OSMAN DONAY MARTINEZ GUEVARA (Extradición Ejecutada)
Detenido el pasado 5 de diciembre en la comunidad de Buenos Aires en el municipio de Florida, departamento de Copán, occidente de Honduras.
El acusado estaría relacionado con los Valle Valle, varones de la droga quienes purgan penas en Norteamérica
EE.UU. identificó a Osman Donay como un traficante de drogas y lavador de activos.
El señalado residía en el mencionado municipio occidental y se movía por este departamento que colinda con Guatemala y que era controlado por la organización criminal de los Valle Valle, quienes sus principales miembros enfrentan condenas por narcotráfico en Norteamérica.
El supuesto narcotraficante Osman Donay Martínez Guevara, dio vía libre para que se le realice el proceso de extradición hacia Estados Unidos.
La primera audiencia de extradición se llevó a cabo el 5 de diciembre a las 3:00 p.m.
La segunda audiencia de extradición se llevó a cabo el lunes 28 de enero 2019
El 31 de enero 2019 se dará la resolución.
24.- JOSÉ ADALI AMAYA ARGUETA ( extradición Ejecutada)
Capturado el 29 de enero de 2019 en Florida, Copán.
Remitida la petición de extradición a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores el día 3 de octubre de 2014.
Solicitado por la Corte del Distrito Este del Estado de Virginia.
Cargo 1: Conspiración para distribuir 5 kg de cocaína o más en violación al título 21 dl Código de USA, section 841-846
Cargo 2: Conspiración para distribuir 5 kg o más de cocaína con el conocimiento y entendimiento que sería importada a USA en violación al título 21 del código de ese país, section 963 y 959.
Cargo 3: Conspiración para el lavado de dinero en violación al título 18 Code USA, section 1956.
En abril de 2014 se decomisó 743 kg de cocaína en Pito Solo, que dio lugar a la investigación que permitió la captura de los principales cabecillas del grupo conocido como los Valle Valle.
José Adali Amaya Argueta es hermano de Marlen Griselda Amaya Argueta aprehendida el 3 de octubre de 2014 y extraditada el 23 de enero de 2015; y de José Raúl Amaya Argueta capturado en el El Porvenir Copan el 23 de septiembre de 2015 y extraditado el 3 de febrero de 2015.
Audiencia de Información realizada el día 30 de enero. Se dictó el arresto preventivo, mismo que deberá cumplirse en el centro que sea señalado por el Instituto Nacional Penitenciario.
El viernes 22 de febrero el estado requirente deberá enviar la documentación certificada y debidamente traducida sobre la calificación de los delitos y los elementos de prueba relacionados.
El día 25 de enero fue señalada como la fecha en la que se realizará la Audiencia de Presentación y Evacuación de Pruebas.
Su representación recae sobre profesionales de la Defensa Pública.
25.- ARNALDO URBINA SOTO (extradición aprobada, pero Diferida, Cumpliendo sentencia en Honduras)
Extradición concedida por Juez de Primera Instancia el 8 de junio de 2019.
Solicitud presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Se le presentaron cargos por elaboración y distribución de droga en territorio de Estados Unidos y por el uso y portación de armas de fuego en relación con el tráfico de drogas.
El 14 de agosto de 2019, el Pleno de Magistrados de CSJ conociendo en segunda instancia confirmó la decisión del juez de primera instancia en este expediente de extradición de conceder la extradición.
Actualmente Urbina Soto cumple condena actualmente por el delito de lavado de activos.
La extradición se mantiene diferida hasta el cumplimiento de su condena en territorio nacional.
26.- JOSE RAFAEL SOSA MENDEZ (Extradición autorizada, pero diferida)
Sosa Méndez fue solicitado recientemente por la Corte del Distrito Sur de La Florida, por conspiración para distribuir drogas en el país norteamericano.
Cabe destacar que el hondureño actualmente cumple una condena en el país por el delito de tráfico de arma de guerra en perjuicio de la seguridad interior y la economía del Estado de Honduras.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), realizó el martes 28 de enero a las 10:00 de la mañana, la primera audiencia de extradición.
La Audiencia de Presentación y Evacuación de prueba fue programada para 05 de marzo.
Con resolución del 29 de abril de 2020 el Juzgado de Extradición de Primera instancia resolvió con Lugar la extradición, pero la misma queda diferida, ya que enfrenta otros cargos en Honduras, por lo tanto se ejecutará hasta que se cumpla sentencia en Honduras.
27.- JOSE DEL TRANSITO GARCIA TERUEL: (Extradición Ejecutada)
26 de febrero del 2021 fue entregado a las autoridades de Estados Unidos.
12 de octubre del 2020 se notificó que conceder la extradición por parte de juez de primera instancia.
16 de septiembre se realizó la audiencia de presentación y evacuación de pruebas.
10 de agosto de 2020 primera audiencia de extradición. Un Juez designado inició este día el proceso de extradición de un ciudadano hondureño identificado como José del Tránsito García Teruel (54) capturado en las últimas horas en la ciudad de San Pedro Sula por parte de elementos de la Policía, luego de comprobarse que existía una orden de detención en su contra desde el 30 de septiembre del año 2016.
Un Juez que conoce en Primera Instancia el proceso de extradición de José del Tráncito García Teruel determinó en la últimas horas conceder la misma según solicitud formulada por la Corte de los Estados Unidos de América para el Distrito Este del Estado de Virginia por hechos ocurridos posteriormente al 27 de febrero de 2012 presuntamente vinculados al tráfico de drogas.
A García Teruel se le presentó acusación criminal en aquella Corte por suponérsele responsable del delito de conspiración para distribuir al menos cinco kilogramos o más de una mezcla que contiene una cantidad detectable de cocaína con la intención y sabiendo que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos,a en violación del título 21 del Código de ese país.
El extraditable fue detenido el 09 de agosto pasado en la ciudad de San Pedro Sula por parte de elementos de la Policía, luego de comprobarse que existía una orden de detención en su contra desde el 30 de septiembre del año 2016.
García Teruel, nacido en 1965 en el municipio de Florida, departamento de Copán, y para quien existía en Honduras una orden de detención en su contra desde el 30 de septiembre del año 2016, es señalado por la Corte de Virginia del delito de conspiración para el tráfico de drogas a gran escala.
Según la acusación presentada en la Corte Federal en mención, García Teruel es un lugarteniente de la banda de Noé Montes Bobadilla extraditado hacia los Estados Unidos el 22 de septiembre de 2017, con quien traficaron cientos de kilos de cocaína desde Colombia con destino a Estados Unidos y Asia desde el año 2014 y años siguientes.
28.- MARTIN ADOLFO DIAZ CONTRERAS
Ciudadano hondureño, originario de Gracias, Lempira. Solicitado en extradición por Estados Unidos, detenido este sábado 10 de abril de 2021 en Copán Ruinas, occidente de Honduras.
Audiencia de intimación o información realizada el día 11 de abril de 2021. Reclamado por delitos de narcotráfico en EEUU.
