El juez federal Norbero Oyarbide citó a declarar a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y a la hija de Hebe de Bonafini, María Alejandra, en la causa que investiga el desvío de fondos públicos a la fundación Madres de Plaza de Mayo.El magistrado dispuso además la indagatoria de otros 20 imputados, entre los 60 solicitado por el fiscal Jorge Di Lello.Sergio Shocklender abrirá la ronda de indagatorias el 15 de mayo y su hermano lo hará dos días después en los tribunales de Comodoro Py. Se prevé que las indagatorias se extiendan hasta el 12 de junio.Entre las personas llamadas a declarar se encuentran el contador Alejandro Gotkin, apoderado de la firma Meldorek vinculada a la causa y hombre de confianza de Sergio Shocklender. También serán indagados su ex esposa, Viviana Sala, y el ex ministro de Producción porteño, Enrique Rodríguez. El empresario Daniel Laurenti, vinculado al financista José Fernando Carparrós Gómez, y Gustavo Serventich, el piloto de los aviones de Meldorek, también fueron citados. En la causa se investiga el presunto desvío de dinero destinado al programa Misión Sueños Compartidos, que se encargaba de la construcción de viviendas sociales en varios puntos del país de la mano de la fundación de las Madres, que dirigía Sergio Schoklender. Según la investigación, la fundación habría recibido unos 765 millones de pesos por parte del Estado Nacional para llevar adelante las construcciones. Las Madres de Plaza de Mayo es una asociación formada durante el último gobierno militar de la República Argentina con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos, inicialmente, y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. Posteriormente tratan de continuar lo que ellas entienden como la lucha que intentaron llevar a cabo sus hijos, mediante la misma asociación, con su propia radio, universidad (UPMPM), café literario, plan de vivienda social, guardería infantil y programa de televisión. Las Madres de Plaza de Mayo se encuentran actualmente divididas, por razones políticas, en dos grupos: el grupo mayoritario, denominado «Madres de Plaza de Mayo» (presidido por Hebe de Bonafini), y las «Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora» (presidido por Marta Ocampo de Vásquez). 23 de febrero de 2012 Caso Schoklender: Juez Oyarbide convocó a nueva pericia caligráfica.El juez federal Norberto Oyarbide convocó a una pericia caligráfica en el marco de la investigación por supuesta defraudación de la empresa Meldorek contra la Fundación Madres de Plaza de Mayo para determinar si una firma atribuida a Hebe de Bonafini es falsa.Fuentes judiciales dijeron que la pericia se realizará el jueves de la próxima semana en la sede del juzgado, con la presencia de peritos oficiales y también de expertos que podrán presentar todas las partes involucradas en el expediente.La experticia se realizará sobre un contrato suscripto entre Meldorek y la Fundación Madres de Plaza de Mayo en diciembre de 2010, que según una primera pericia ordenada por el juzgado contendría una firma atribuida a Hebe de Bonafini que sería apócrifa.Pero a fines del año pasado, Sergio Schoklender pidió que se realizara una nueva pericia porque aseguraba que la firma de Bonafini era legítima. Las fuentes consultadas por esta agencia no pudieron precisar si será necesaria la concurrencia personal de Bonafini a la pericia, o si bastará con el aporte de material indubitable con su firma.El fiscal Jorge Di Lello, en un dictamen en el que a fines del año pasado pidió unas 70 indagatorias, recomendó la realización de la nueva medida de prueba para despejar dudas sobre la autenticidad de la firma.Según notificó Oyarbide a las partes, “en atención a las manifestaciones vertidas por el Agente Fiscal en su presentación del 27 de diciembre pasado, fíjese fecha de realización del estudio pericial para el día 23 de febrero del año 2012”.El 25 de Mayo de 2011 estalló un escándalo que tiene como protagonista al apoderado de la asociación de Las Madres de la plaza de Mayo, Sergio Schoklender. Las pesquisas judiciales en el caso Schoklender-Bonafini, si siguen la ruta de los fondos públicos, podrían encontrarse pronto ante las pruebas de una operatoria de lavado en gran escala. Esto es, que la mayor parte de los fondos del Ministerio de Planificación entregados a la Fundación de las Madres para ejecutar el programa de viviendas populares “Sueños Compartidos” eran desviados a través del cambio de cheques, hacia el circuito financiero y la compra de activos empresarios y de bienes de lujo
Sergio Schoklender y Hebe de Bonafini25 de mayo 2011 El apoderado y mandamás de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, dejó su cargo tras una pelea, de ribetes escandalosos, con su hermano Pablo, confirmaron al menos tres fuentes a Clarín.com. La disputa fue por el manejo financiero de la entidad. Los hermanos Schoklender trabajaban juntos hace varios años, pero las diferencias entre ambos se fueron acrecentando en los últimos dos años. “Sergio lo llevó a trabajar con él y estaba en la Editorial (de la Fundación) mientras seguía cumpliendo con un régimen de salidas transitorias”, contó un ex integrante de la Universidad que pertenece a las Madres. Otra fuente aseguró que hubo una pelea entre los hermanos en la calle por la que intervino la comisaría 2º, pero fuentes policiales consultadas por Clarín.com lo negaron. “No hay ninguna denuncia policial”, dijeron en esa dependencia. Por la trascendencia del escándalo, las fuentes consultadas se niegan a dar detalles. Sin embargo, todas coinciden en que ya se desvinculó Sergio Schoklender, un hombre que había entablado una relación muy profunda con Hebe de Bonafini. “No se fue, lo echó ella”, arriesgó otra fuente de la Universidad. Y agregó: “Sergio manejaba todo, desde las construcciones hasta el manejo de los fondos”. El abogado, condenado por el crimen de sus padres, un hecho ocurrido en 1981, no estaría en el país actualmente26 de mayo 2011 Desde la Coalición Cívica apuntan al Gobierno por el escándalo con los Schoklender. La diputada Elsa Quiroz reveló que la denuncia se hizo ante la Unidad de Información Financiera (UIF) pero que no tuvo avances. Además, reclamó que actúe un fiscal de oficio. Luego de que Clarín revelara la salida escandalosa de Sergio Schoklender de la Fundación de la Madres de Plaza de Mayo, la diputada de la Coalición Cívica Elsa Quiroz, quien presentó una denuncia el año pasado, apuntó hoy contra la Justicia y a la Unidad de Información Financiera, en manos de José Sbatella. “Nosotros en su momento presentamos un pedido a la UIF porque recibimos información sobre operaciones inmobiliarias irregulares. Una de las irregularidades fue en febrero de 2008. Ese día, Sergio Schoklender compró doce terrenos a nombre una Asociación que se llama Antártica Sociedad Anónima y se dedica a la venta de artículos para el hogar. Habiendo pasado casi un año no hemos tenido respuesta de ningún tipo”, reveló Quiroz. 27 de mayo de 2011 Finalmente, a 48 horas de que estalló el escándalo de los hermanos Schoklender y las denuncias contra el mayor de ellos por compras de terrenos sospechosas, el Gobierno tuvo que reaccionar. “Las investigaciones administrativas que realiza la Unidad de Información Financiera (UIF) se encuentran protegidas por el secreto que la ley 25.246 impone a todos los funcionarios y empleados del organismo, por lo que el inicio, trámite y evolución de tales procesos es completamente confidencial hasta tanto alcancen estado judicial”, dijo José Sbattella, presidente de la UIF, a través de un comunicado. Conciente de la magnitud del escándalo, Sbatella recordó en el comunicado que “los funcionarios y empleados de la UIF están legalmente impedidos de difundir datos sobre las investigaciones administrativas”. Además, instó “a quienes han promovido investigaciones ante la UIF a proceder con responsabilidad y a favor del éxito de los procesos”. Fuentes de la entidad cuestionaron la “consistencia de la denuncia” y revelaron que se inició un Reporte de Operaciones (ROS), aunque se negaron a dar detalles de la investigación contra el mayor de los Schoklender. Quiroz recibió el año pasado una serie de documentos que probaban dos operaciones inmobiliarias sospechosas ejecutadas por Schoklender. Se trataba de dos terrenos -con casas incluidas- compuestos de 12 lotes uno y de 4 lotes el otro vendidos a tarifas insólitas: U$S 95 mil y U$S 65 mil respectivamente. 28 de mayo de 2011 La Fundación Madres de Plaza de Mayo difundió en su página web una carta para aclarar “las versiones periodísticas incorrectas” sobre una supuesta confrontación con Sergio Schoklender. El texto, con fecha 26 de mayo, es el que se transcribe a continuación: “Estimados compañeros y compañeras: Ante una serie de versiones periodísticas incorrectas sobre una supuesta confrontación entre el compañero Sergio SCHOKLENDER y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, creemos que ustedes merecen conocer la verdad sobre las razones de la renuncia de Sergio a esta institución. Hace ya varios meses, Sergio nos venía manifestando que su rol como apoderado de la Fundación y responsable de la Misión Sueños Compartidos se le hacía incompatible con el desarrollo de su proyecto personal y manifestó su necesidad de desvincularse. Finalmente, el 6 de mayo último en reunión convocada por el Consejo de Administración de la Fundación de las Madres expresó su decisión de renunciar, pero aclaró que eso ‘no configura un abandono, sino simplemente un alto para intentar nuevas acciones en lo personal, con la absoluta convicción de estar siempre atento a los que ustedes pudiesen demandar de mí, como corresponde a un hijo.’ Por su parte, las Madres manifestaron su ‘agradecimiento eterno por el empeño, tesón, fidelidad y encomio’ que Sergio siempre puso en la causa y aceptaron su renuncia con un ‘hasta luego’. Toda otra versión sobre la desvinculación de Sergio Schoklender de la institución es un intento de desprestigiar una vez más la obra de Fundación que, como bien lo definió Sergio, es el ‘proyecto social más ambicioso de los últimos tiempos’. ‘Juntos– escribió en su acta de renuncia–emprendimos y trazamos un camino de Sueños Compartidos con miles de familias, plasmando en realidad la recuperación de decenas de miles de dignidades postergadas, perdidas o negadas.” 29 de mayo de 2011 Sergio Schoklender, el ex apoderado de la Fundación que preside Bonafini buscó deslindar responsabilidades sobre las acusaciones de manejos Irregulares de fondos para planes de viviendas sociales. Dijo que no lo echaron y que renunció para encarar proyectos privados. Tras su alejamiento de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo y en medio de las acusaciones por manejos irregulares con los fondos para planes de viviendas sociales, Schoklender buscó deslindar responsabilidades y dijo que las decisiones las tomaban las Madres. “Yo era un apoderado más de la Fundación, soy el gestor claramente, pero la dirección y la presidencia del Consejo de Administración es de Hebe (de Bonafini)”, afirmó durante una entrevista exclusiva en la redacción de Clarín. También dijo que no era director de la empresa Meldorek, encargada de construir obras de la fundación Madres de la Plaza de mayo: “¿Usted es dueño de Meldorek? No, yo trabajo para ellos, les facturo, cobro honorarios por eso, y tampoco cedo las patentes, todas las patentes son mías a título personal. Todo lo que tiene que ver con organismos no gubernamentales o tareas de promoción social lo cedo en forma gratuita.¿También las viviendas que Meldorek le construyó a la Fundación? Fueron en forma gratuita¿Meldorek no cobró nada? Solamente el costo. Esas fueron muestras que teníamos para hacer pruebas de ensayo. Surgió lo del club Albariño y les dimos las muestras. Las pocas viviendas que se hicieron son pruebas…¿Entonces, no hubo un intercambio comercial entre Meldorek y la Fundación de las Madres? Sí, sí… Se han cobrado en parte, algunas cosas no porque no las pagó la Fundación. Algunas viviendas se entregaron y nunca se pagaron. Más allá de algunos honorarios de gente de Meldorek y de materiales aportados, creo que no se ha cobrado nunca nada” 01 de junio de 2011 Sergio Schoklender lo negó, pero es una de las cabezas de la empresa Meldorek SA, que hace obras para la Fundación de la Madres de Plaza de Mayo. La prueba apareció en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. “Se comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26/02/2010 resolvió designar como Directorio a: Presidente: Alejandro Abraham Gotkin; Director Titular: Sergio Mauricio Shoklender; y Director Suplente: Gustavo Adrián Serventich”, dice el edicto que publicó la empresa.A través de ese documento, que aparece en medio del escándalo, los directores fijan domicilio especial en la calle Rosales 855, Ramos Mejía, partido de la Matanza. En realidad, Meldorek SA se mudó a ese domicilio el 6 de agosto de 2004. En ese momento, la empresa ya había modificado sus autoridades originales (Inmaculada Concepción Fazio y Noemi Raquel Averza) y era presidida por Daniel Laurenti. Schoklender comparte el domicilio fiscal con Meldorek SA y utilizaba aviones y un yate a nombre de ese firma.
El Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires publicó que la asamblea general de la empresa Meldorek S.A. designó como director titular al ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, quien había negado su pertenencia a esa firma. 01 de Junio de 2011 La UIF elevó a la Justicia las denuncias sobre Schoklender. El organismo oficial presentó al fiscal Pleé las actuaciones que tenía hace un año en su poder sobre Sergio Schoklender. Esto será investigado ahora por la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Estas denuncias realizadas por diputadas de la Coalición Cívica, estaban en la UIF hace más de un año y fueron trasladadas a la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, dependiente del Ministerio Público Fiscal. Quedará en manos del titular de esa unidad fiscal, quien tiene 60 días para el análisis de las actuaciones elevadas y considerar el peso y la consistencia de la denuncia. Al presentarse ante Pleé, la UIF justificó su demora en que “previo a dar intervención al Ministerio Público Fiscal en forma genérica puede señalarse que recibida una actuación y a fin de proceder al análisis, tratamiento y su posterior remisión de información (de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley) la Unidad debe realizar distintos pasos necesarios para formar su opinión”. Y señala que “primero, la unidad debe analizar los hechos reportados o denunciados a fin de advertir si encuadran en el marco de su competencia”. Y suma que “cabe resaltar que el artículo 22 de la Ley 25.246 obliga a los funcionarios de la UIF a guardar secreto de sus tareas”. 2 de junio de 2011 La causa recayó en su juzgado federal por sorteo luego de que el fiscal Raúl Pleé formalizara la denuncia. La investigación judicial sobre Sergio Schoklender recayó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide. El mecanismo de sorteo determinó que el polémico magistrado será el responsable de llevar adelante la investigación. El fiscal Raúl Pleé elevó la denuncia a partir de las 4.500 fojas originadas por la Unidad de Información Financiera. 3 de junio de 2011 El fiscal Jorge Di Lello le pidió esta tarde al juez federal Norberto Oyarbide que le prohíba la salida del país al ex apoderado de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Lo hizo al solicitar que se abra una causa por lavado de dinero y fraude al Estado contra el ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo. Di Lello realizó este pedido junto con una batería de medidas de prueba en el marco de una investigación por posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos para construir viviendas. Entre ellas hay varios allanamientos, confirmaron fuentes judiciales consultadas por Clarín.com. La medida alcanza también a su hermano Pablo y a los socios de Sergio Schoklender, que quedaron involucrados en el caso tras la pelea entre los hermano el miércoles 25 de mayo. Ahí estarían involucrados Daniel Laurenti, presidente de Meldorek y Monetización, y Alejandro Gotkin, entre otros.3 de Junio de 2011 El Gobierno toma distancia de Schoklender para proteger a Hebe de Bonafini presidenta de la Fundación Madres de La Plaza de mayo. Una semana después del inicio del escándalo alrededor del manejo de fondos para la construcción de viviendas sociales, el Gobierno decidió modificar su estrategia y salió a tomar distancia del ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, y reconoció por primera vez que “pudo haber defraudado” a la Fundación del organismo de derechos humanos. Al mismo tiempo, desde la Casa Rosada renovaron la defensa de Hebe de Bonafini. Los encargados de intentar despegar al Gobierno de Schoklender y, al mismo tiempo, proteger de cualquier tipo de cuestionamiento a Bonafini y a las Madres, fueron el ministro del Interior, Florencio Randazzo; el canciller, Héctor Timerman; y el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella. También se pronunció en el mismo sentido el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El jefe de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, dijo: “Hay elementos, exactamente. Pero hasta ahí llegamos. Podríamos tener más, pero en este caso, como tomó dominio público, se elevó al fiscal, que tiene más fuerza que nosotros”, fue la explicación que brindó Sbatella luego de presentar la denuncia. Y agregó: “Hemos elevado 4.000 fojas respecto a operaciones realizadas por las empresas y personas involucradas”. 5 de junio de 2011 Hebe de Bonafini decidió romper el silencio a diez días de iniciado el escándalo. En una entrevista con el diario El Argentino, reveló que decidió separar a Pablo Schoklender y a otras 16 personas de la conducción de la Fundación “para que quede todo claro” y aseguró que si cometieron un delito lo tienen que “pagar”. La titular de las Madres de la Plaza de Mayo, por otro lado, planteó que “hace un año” que tenía discusiones con Sergio “porque quería convertir a la Fundación en una empresa”. El ex administrador de la Fundación fue denunciado por supuestas operaciones de lavado de dinero y malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. Aunque la investigación, a cargo del juez Norberto Oyarbide y el fiscal federal Jorge Di Lello, recién comienza, Hebe de Bonafini decidió separar a todas las personas sospechadas. “Por las dudas, para que quede todo prolijo. Todos los imputados están separados, porque no vamos a poner en riesgo todo, sabemos lo que hacemos, cómo podemos responder pero la cosa está muy seria. Creo que las cosas van a andar bien”, dijo 9 de Junio de 2011 El escándalo por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito de Sergio Schoklender con fondos públicos nacionales que gestionaban las Madres de Plaza de Mayo suma un nuevo foco de sospecha en el colegio de su hijo. En noviembre de 2010 Sergio Schoklender vio cómo las deudas de la escuela de su hijo de 10 años podían representar el ingreso ‘salvador’ de una de las empresas que preside su principal socio, Alejandro Gotkin, quien también era contador de la Fundación de las Madres. Así fue como la firma Construyendo el Futuro S.A. tomó el control del colegio Jean Piaget, empezó a cobrar las cuotas de los alumnos y lo reformó entero, según prueba un video en el que el mismo Gotkin representa al “grupo inversor” en el Piaget. Sin embargo, en junio de 2011 “el colegio está a la deriva”, le confesó a un grupo de padres María Marta Capurro, la directora del colegio ubicado en Roseti y Dorrego, en Chacarita. De hecho, Perfil.com encontró en la puerta del colegio muchas caras de preocupación y a dos docentes llorando. “Sólo nos pagaron una parte del sueldo este mes”, aseguraron a este portal. “Pero pongan que vamos a seguir dando clases”, agregaron. Este medio pudo saber que sólo se pagaron el 25% de los salarios de los docentes. Nadie sabe por qué la plata no aparece, pero las sospechas son múltiples. “Gotkin hace 20 días que no viene al colegio”, dice alarmada la madre de un alumno. Es más, el colegio ordenó que la cuota no se pague este mes en la cuenta de Construyendo el Futuro S.A., sino en la ventanilla del colegio.Un padre que no quiso identificarse precisó a este medio que Gotkin se presentó en noviembre de 2010 como la cara del “grupo inversor”. Ante la consulta de un papá, el empresario respondió que Schoklender sólo “fue el padre” que “los acercó” al instituto. Sin embargo, Construyendo futuro S.A., posee el mismo presidente que Meldorek S.A. -Alejandro Gotkin- e idéntico domicilio fiscal que Schoklender, en el complejo La Algodonera. Es más, en la web de Meldorek figuraba el Instituto Jean Piaget como parte de su “experiencia”, pero la semana pasada desapareció misteriosamente ese trabajo de la constructora del ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo. El peor salvataje. La delicada situación financiera habría colaborado: el instituto tuvo varios cheques rechazados en 2009 a nombre de uno de sus anteriores dueños, Jorge Guiducci, según consta en los registros del Banco Central, y en noviembre de 2010 una maestra le inició una demanda por $31.000 pesos por sueldos impagos. A todo esto, Perfil.com detectó que no hubo ningún traspaso de directorio de la sociedad Escuela Jean Piaget S.A. E y E a Construyendo el futuro S.A., una de las firmas denunciadas por la Coalición Cívica en el entramado de empresas que habrían lavado dinero. Ese incumplimiento legal habría sido una condición de la empresa de Schoklender a Guiducci para “salvar” al colegio. Ahora los padres de los alumnos se preguntan por qué Schoklender iba a invertir en un instituto deficitario y por qué a las pocas semanas reformó todo el colegio, construyó un piso nuevo, compró cinco pantallas electrónicas y le pagó los útiles a todos los alumnos. Un padre confió a Perfil.com que les resulta “sospechoso” que de los 2.375 pesos que vale la educación y natación, el “grupo inversor” se hiciera cargo de $300 por alumno. “¿Hay lavado de dinero?”, se preguntó. Un versión indica que la firma de Schoklender habría destinado más de 4 millones de dólares al Jean Piaget. Durante las obras se vieron a obreros con la remera de las Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Este portal se comunicó con el colegio, pero la respuesta fue cortante: “No vamos a brindar ningún tipo de información”. Tampoco fue posible acceder a la versión de Schoklender, ya que tanto él como su secretaria tenían los teléfonos celulares apagados.13 de junio de 2011 Las Madres de Plaza de mayo denuncian que se robaron documentación con un camión blindado. La maniobra habría ocurrido el viernes 3 de junio por la noche. Y estuvo a cargo del grupo de Sergio y Pablo Schoklender, al que calificaron como “una banda”. Las Madres de Plaza de Mayo denunciaron hoy ante el juez Norberto Oyarbide que el grupo de Sergio y Pablo Schoklender, al que calificaron como “una banda”, se robó documentación de la sede de la Fundación mediante un camión blindado. Según la denuncia, que presentaron en Comodoro Py, “los movimientos nocturnos del camión (utilizado por la Fundación para transportar dinero) quedaron registrados en el libro del garage” el viernes 3 de junio. En la presentación piden que se prohíba la salida del país de los imputados, la inhibición general de sus bienes, y que se le avise a los Registros del Automotor y de la Propiedad de Capital y de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chaco, Chubut y Santiago del Estero. La denuncia es por los delitos de asociación ilícita, en concurso real con administración fraudulenta y falsedad documental. “Las Madres nos sentimos traicionadas y defraudadas. Resulta doloroso admitir que aquellos que buscaron el cobijo de las Madres resultaran ser los arquitectos profanos del más doloroso dispositivo de traición a las Madres, abusando de su confianza, del afecto brindado, y del cariño que recibieron como hijos”, detalla la denuncia.
Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender Las Madres llegaron a Tribunales pasadas las 11 y subieron hasta el tercer piso. Oyarbide recibió en su despacho a Hebe de Bonafini y al abogado Eduardo Barcesat. En la denuncia se advierte además que las Madres dispusieron no pagar los cheques que habían sido emitidos últimamente y que decidieron cambiar las claves bancarias. También informa que detectaron “más de dos vehículos (de la Fundación) que eran empleados por la banda para sus desplazamientos y beneficio personal”. Y que “no todos los cheques (con fondos que enviaba el Ministerio de Planificación) eran depositados en cuentas de la Fundación sino que buena parte de los mismos eran descontados en cuevas financieras” 14 de Junio 2011 El abogado de Sergio Schoklender, Adrián Tenca, negó hoy que el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo haya robado información que pueda comprometerlo en la investigación, al tiempo que resaltó que como no es un funcionario público, no tiene por qué explicar sobre sus bienes. El letrado se expresó de esta forma luego de que la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, acusara a Pablo y Sergio Schoklender por sustraer información de las oficinas que ocupaban antes de alejarse de la organización. Tenca dijo que el pasado 3 de junio, jornada en la que según Bonafini se produjo el robo, él estuvo junto a Sergio Schoklender durante toda la noche. Igualmente, se pregunta por qué tardaron tanto en denunciar éste hecho. 14 de Junio de 2011 Las oficinas de la empresa Antártica Argentina, hacia la cual los hermanos Schoklender presuntamente derivaban fondos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, fue allanada por orden del juez Norberto Oyarbide, que investiga el supuesto lavado de dinero y malversación de fondos de esa organización. El allanamiento fue realizado a pedido de las propias Madres que en una presentación realizada por la mañana en Tribunales, donde habían indicado que allí podrían guardarse “información de relevancia” para la investigación, y depositaron las llaves del inmueble en el juzgado. Al término del allanamiento, dos camionetas retiraron del lugar los materiales secuestrados: 20 cajas que contenían CPU de computadoras; discos compactos, carpetas y materiales de archivo. Las oficinas allanadas están ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1534, a escasos metros de la sede central de Madres (Yrigoyen 1584) y de la Fundación Sueños Compartidos, dedicada a la construcción de viviendas sociales (Yrigoyen 1522), pero a diferencia de éstas, eran habitualmente usadas por Pablo Schoklender y personas de su entorno. El escrito presentado ante Oyarbide por los abogados Eduardo Barcesat y Antonio Rojas Salinas afirma que: “dicha unidad fue locada por la fundación que represento y fue utilizado exclusivamente por el coimputado Pablo Schoklender y personas de su absoluta confianza”. En su requerimiento al juez, los abogados depositaron las llaves del lugar y solicitaron “se disponga su allanamiento y secuestro de toda documentación vinculados a los hechos investigados”. La medida pedida por los abogados de Madres se concretó pocas horas después con el arribo al lugar de Unidad de Investigación Federales Delitos de Organizaciones Criminales (DiFOC), a cargo del comisario Néstor Roncaglia. 21 de Junio de 2011 El juez federal Norberto Oyarbide manifestó su enojo con los fiscales a quienes responsabiliza por supuestas filtraciones sobre la causa que investiga a Sergio Schoklender sobre el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. “Estoy muy enojado con los señores fiscales”, dijo Oyarbide al adelantar su intención de “hablar seriamente con ellos para ver si están violando el secreto de sumario”, en referencia a eventuales “fracasos” de nuevos allanamientos a decenas de empresas que aparentemente habrían sido reveladas al periodismo en sendas notas publicadas el último fin de semana. 22 de Junio Por diez días más, las partes involucradas no podrán consultar el expediente de la causa que investiga a los hermanos Sergio y Pablo por el desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales. La medida dictada por el magistrado impedirá que, al menos por ese plazo, las partes involucradas puedan consultar el expediente que instruye luego denuncia impulsada por los fiscales Raúl Pleé y Jorge Di Lello. Fuentes judiciales indicaron que el magistrado decidió prolongar el secreto de las actuaciones para evitar que trasciendan medidas procesales pendientes de producción, tomadas luego que Di Lello ampliara su requerimiento de instrucción. Según el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación, el juez podrá ordenar el “secreto” por 10 días cuando “la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad”. Esa resolución puede ser prorrogada por idéntico plazo -lo que hizo Oyarbide en las últimas horas- por la gravedad del hecho, la dificultad de la investigación o la aparición de nuevos imputados. 23 de Junio de 2011 El juez federal Norberto Oyarbide ordenó una serie de allanamientos en un country de la localidad bonaerense de Pilar donde Sergio y Pablo Schoklender tendrían varias propiedades y el dato distintivo fue que apareció el mayor de los hermanos mientras se realizaba el procedimiento. Schoklender sorprendió al trasladarse por la tarde al complejo privado El Patacón, en el barrio Lla Lonja de Pilar, que horas antes fuera objeto de un procedimiento judicial que Oyarbide tildó de “altamente positivo”. Oyarbide dialogó brevemente con la prensa y aseguró que “no cabe duda” de que al menos 8 de las 17 viviendas del lugar fueron construidas con materiales de la Fundación Sueños Compartidos, que manejaba el ex apoderado con fondos del Estado Nacional, y adjudicadas a integrantes de su entorno. “Revisamos 17 propiedades, de las cuales 8 son las que nos interesan. Varias de ellas están construidas con materiales que utiliza la Fundación. No cabe duda”, indicó el magistrado, que investiga a Sergio y a su hermano Pablo Schoklender en la causa por presunto lavado de dinero y defraudación al Estado. Incluso, Oyarbide agregó que “la mayoría” de las casas del predio son de “Sergio, (su ex esposa, Viviana) Sala y de otras protagonistas” y que “algunas de ellas tenían señales evidentes de haber sido habitadas”, por lo que se secuestraron “muchísimos elementos”El operativo se produjo luego de que vecinos denunciaran haber visto llegar camiones de la Fundación Madres de Plaza de Mayo con materiales de construcción, un dato que quedó incluido en la causa por fraude contra los Schoklender por haber usado en su beneficio bienes de la entidad. Un Ferrari: En otro orden, el Ferrari 195 modelo 2006, que se le atribuye a Sergio Schoklender, pasó a manos de un joven de 29 años de la capital federal y ahora la fiscalía pidió conocer los anteriores titulares del automóvil para saber si entre ellos está el ex apoderado de las Madres o bien la empresa Meldorek, de la cual posee el 90 por ciento de las acciones
24 de Junio de 2011 La presidenta Cristina Kirchner debía inaugurar el jueves 16 de Junio las primeras 50 casas que construyó en las afueras de Posadas la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El escándalo generado por los turbios manejos del ex apoderado de la Fundación, Sergio Schoklender, llevó al Gobierno provincial a cancelar la entrega de las viviendas a los beneficiarios en un acto público, tal como estaba previsto. Funcionarios locales admitieron que hasta el momento no existe fecha para la entrega de las llaves y tampoco se sabe qué ocurrirá con las viviendas que aún no fueron construidas. Es que el proyecto original contemplaba erigir un barrio de 500 casas en un terreno de 30 hectáreas que la Provincia adquirió en la zona sur de Posadas. El vínculo entre el Gobierno de Misiones y la Fundación Madres de Plaza de Mayo comenzó hace poco más de dos años y fue Sergio Schoklender quien desembarcó en Posadas con Hebe de Bonafini para firmar el acuerdo. El plazo de ejecución era de doce meses, pero terminó extendiéndose a dos años, y el costo de las casas ascendió a 14.635.399,20 pesos
Hebe de Bonafini junto a Cristina Kirchner 29 de Junio de 2011 La comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, presidida por el radical Hipólito Faustinelli, decidió hoy sesionar la próxima semana en Chaco para analizar en el lugar el nivel de cumplimiento del plan de viviendas sociales realizadas por la Fundación de Madres de Plaza de Mayo en la provincia, que actualmente está bajo investigación judicial. Durante una reunión a la que no asistió ninguno de los 17 intendentes de distintas localidades del Interior que estaban invitados, la comisión dispuso cursar un cuestionario a los jefes comunales para que brinden detalles de los convenios firmados con la Fundación, con la entonces coordinación de Sergio Schoklender, para la realización de las obras. El jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, dijo en la reunión que se está frente a un “hecho de corrupción gigantesca” que hay que investigar, tanto por “la ilegalidad en la contratación” de las obras como por el precio pagado por los trabajos. La oposición denuncia que Madres y la provincia de Chaco firmaron un convenio para invertir US$ 3.000.000 en una planta de poliestireno expandido, que nunca se creó. La factura estaba a nombre de la firma Antártica, vinculada a Sergio Schoklender
30 de Junio de 2011 El fiscal Jorge Di Lello solicitó al juez federal Norberto Oyarbide que levante el secreto bancario y fiscal de las cuentas de María Alejandra Bonafini (hija de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo) por la venta que hizo en el año 2010 de un departamento en La Plata a Meldoreck S.A. La constructora, ya era propiedad de Sergio Schoklender, tal como había revelado Clarín en su edición del sábado. María Alejandra Bonafini, habría cedido a Meldorek un departamento por u$s25.000 cuando su precio real sería superior a los u$s100.000. Las cuentas de la hija de Hebe de Bonafini son auditadas en el marco de la causa que investiga al ex apoderado de las Madres y propietario de Meldoreck, por presunto lavado de dinero y defraudación al Estado. El fiscal Di Lelllo quiere seguir la ruta del dinero de esa plata en el marco de todos los movimientos sospechosos del ex apoderado de las Madres 01 de Julio de 2011 La comisión mixta revisora de cuentas del Parlamento resolvió ayer -por unanimidad- encargar un informe “integral” a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la transferencia de recursos públicos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que manejó Sergio Schoklender, por las supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos para la construcción de viviendas populares. La comisión pedirá a la AGN, también, que en 60 días le envíe un “informe preliminar” sobre el resultado del control legislativo de cómo funciona la relación del Estado con la Fundación que preside Hebe de Bonafini. Además, la UCR pedirá la intervención de la Fundación. Los jefes de los bloques de Diputados y Senadores, Ricardo Gil Lavedra y Gerardo Morales, acordaron hacer una presentación formal al organismo pertinente e instarán a que el ministro de Justicia, Julio Alak, tome la decisión de intervenirla 01 de Julio de 2011 Antes de salir dos semanas de licencia, el juez federal Norberto Oyarbide ordenó una serie de medidas de prueba en la investigación sobre lavado de dinero en la que está imputado Sergio Schoklender, entre ellas un pedido de información sobre María Alejandra Bonafini, la hija de Hebe de Bonafini, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. El pedido es a raíz de que el fiscal Jorge Di Lello solicitó que se levante el secreto bancario y fiscal sobre María Alejandra debido a que le vendió una casa en La Plata a la firma Meldorek, de la que Schoklender es dueño del 95% de las acciones. Di Lello y el fiscal antilavado Raúl Plée quieren saber cómo se hizo la operación de compra por parte de esa firma, sospechada de haber sido usada para lavar dinero proveniente de los fondos públicos que aportaba el Estado nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la que Sergio era apoderado. Según fuentes judiciales, las medidas ordenadas por Oyarbide no incluirían allanamientos aunque sí embargos, secuestros de autos y citaciones a declaraciones testimoniales.
María Alejandra Bonafini, la hija de Hebe de Bonafini De Lello había pedido ampliar la investigación más allá del círculo cercano a Sergio, su hermano Pablo Schoklender y los socios de las empresas relacionadas con la operatoria del programa de construcción de viviendas sociales Sueños Compartidos. Y dirigió la investigación hacia la ruta del dinero. Por eso imputó también al poderoso financista Fernando Caparrós Gómez y pidió que se allanaran las “cuevas” en las que Schoklender cambiaba los cheques del Estado. En una primera etapa se comenzó a investigar al primer círculo de negocios de los hermanos, entre ellos Alejandro Gotkin, integrante de varias empresas sospechadas. Luego se amplió al círculo de financistas y ex asociados a los hermanos. La investigación surgió por la denuncia de dos legisladoras de la Coalición Cívica 4 de Julio de 2011 El ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, realizó en menos de cuatro años al menos 10 operaciones en la escribanía Hairabedian-Gaitán. Así lo determinó la investigación que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide, para determinar “la ruta” de los fondos públicos que el Gobierno destinó a Madres para la construcción de viviendas sociales 4 de Julio de 2011 El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, deslindó al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, de la responsabilidad de controlar las obras que construyó en varios municipios chaqueños -y de otras provincias- la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Capitanich se hizo cargo así de responder a los cuestionamientos sobre la actuación de la Fundación que comandaba Sergio Schoklender, hasta que se destapó el escándalo sobre los manejos irregulares de dinero público para la construcción de viviendas 7 de Julio de 2011 Los pagos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo efectuados por el gobierno del Chaco cuando Sergio Schoklender era el apoderado de la organización fueron puestos bajo sospecha por la oposición. Asegura que hubo importantes transferencias de fondos y “redeterminaciones de precios” que no pasaron por los controles habituales y podrían haberse destinado a obras no concluídas en esa provincia. Esa es la base del planteo que formularon ayer diputados de la UCR, en una conferencia de prensa en la que mostraron planillas de la Tesorería que indican que en el Chaco se pagaron unos 232 millones de pesos a “Sueños Compartidos”, el plan de construcciones que cobijaba la fundación y gerenciaba Schoklender. Es prácticamente la tercera parte de los fondos totales recibidos por ese programa en todo el país. Los datos fueron brindados por los diputados provinciales Sergio Vallejos y Livio Gutiérrez, que reclamaron al gobernador Jorge Capitanich un informe detallado de las obras realizadas 8 de julio de 2011 El Congreso decidió ampliar la investigación sobre los fondos que destinó el Gobierno nacional a la Fundación Madres de Plaza de mayo. Además del dinero que giró el Ministerio de Planificación para la construcción de viviendas -unos 765 millones según admitieron dos funcionarios- también se auditarán los fondos que destinó el Ministerio de Desarrollo Social, que comanda Alicia Kirchner, al programa Sueños Compartidos. Se trata de acuerdos firmados para capacitar a los obreros a través de ONG’s o cooperativas. Gran parte de ese dinero lo otorgó la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Marcela Vassvessiian, y lo administró Sergio Schoklender. Hace una semana, la comisión mixta revisora de cuentas del Congreso, con la presencia de legisladores oficialistas, facultó a la Auditoría General de la Nación a revisar el manejo de los fondos utilizados por la Fundación desde 2006 para viviendas sociales. Sin embargo, el pedido formal recién se hará el próximo lunes, para que sea tratado por el colegio de auditores antes del receso de invierno
La ministra kirchner, junto a sergio schoklender, en otros tiempos12 de Julio de 2011 La diputada de la Coalición Cívica, Elsa Quiroz, declaró en los tribunales de Retiro en la causa contra Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres y apuntó al titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella. “Creo que hubo un mirar para el costado y no hubo la decisión necesaria (de investigar), porque los datos estaban. Había reportes anteriores, la suficiente documentación para que (Sbatella) enviara inmediatamente” el material a la Justicia, dijo Quiroz. Señaló, además, que el trámite “no podía tardar más de cuatro o cinco días”, y la UIF demoró casi un año 13 de Julio de 2011 Trabajadores del interior de Argentina y de la Capital reclamaron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo por el pago de sueldos adeudados, aportes jubilatorios y medio aguinaldo. Interrumpieron el tráfico en la Avenida General Paz durante siete horas para y pidieron la intervención del Gobierno: por la tarde fueron convocados a la sede de la Fundación para intentar destrabar el conflicto. Las autoridades de la entidad que conduce Hebe de Bonafini se comprometió a saldar las deudas antes del viernes y los trabajadores alertaron que, si eso no sucede, el lunes vuelven las protestas. Se trata de unos 700 obreros contratados por el programa “Sueños Compartidos” para la construcción de un complejo de viviendas en el barrio de Lugano, quienes decidieron hacer público su reclamo y cortaron la avenida General Paz, a la altura de la Autopista Richieri. El piquete, que se prolongó por siete horas, generó un gran caos de tránsito y se levantó pasadas las 16, cuando llegaron la policía bonaerense y la Prefectura. En medio del enfrentamiento con los efectivos, los trabajadores intentaron ocupar las casas del complejo. La obra del barrio Castañares arrancó en julio de 2008 y lleva construidas 780 viviendas divididas en 13 consorcios de 60 departamentos. Este complejo se realizó bajo el programa “Sueños Compartidos” de la Fundación Madres, que investiga la Justicia por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos por parte de su ex apoderado, Sergio Schoklender. “Están pisoteando los derechos de los trabajadores, no estamos en contra de las Madres, pero somos pisoteados. Las Madres siempre han defendido los derechos humanos y están en contra de dictadores laborales, y acá hay dictadores laborales”, denunció un trabajador. Y otro advirtió: “Pedimos que se presente una comisión del Gobierno para arreglar los problemas de la Fundación y los trabajadores. Reclamamos los sueldos y aguinaldos que se nos deben, garantía de trabajo para los compañeros, la reincorporación de los que fueron echados, y queremos saber quiénes se robaron los aportes de jubilación”. Sobre ese último punto, otro delegado agregó: “Nos descuentan $600 desde 2007” 15 de Julio de 2011 El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, se presentó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide para aportar documentación que demostraría la responsabilidad compartida con Hebe de Bonafini en el desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales a través del programa “Sueños Compartidos”. Los instrumentos entregados al juzgado “son el estatuto de la Fundación y el balance correspondiente al período 2009”, aseguró el abogado Adrián Tenca, defensor de Schoklender. El letrado explicó que con el Estatuto de la Fundación Madres de Plaza de Mayo “se demuestra que Sergio Schoklender no integraba el Consejo de Administración”, órgano que constituye la “máxima autoridad” y “toma las decisiones” en el organismo. De esta forma, Schoklender busca despegarse de las acusaciones por los desmanejos de los fondos que el Gobierno nacional le entregaba a la Fundación, y responsabilizar a Hebe de Bonafini, titular de Madres. El abogado agregó que de las copias obtenidas en la Inspección General de Justicia (IGJ) del balance del período 2009 surge que “todas las gestiones -incluidas las obras- fueron aprobadas” por las autoridades de la Fundación. Así, los responsables serían la presidente Hebe de Bonafini; la secretaria Evel Aztarbe de Petrini; la tesorera Juana Meller de Pargament; y la vocal titular Marta Petrone de Badillo
Sergio Schoklender18 de Julio de 2011 La Fundación Madres de Plaza de Mayo no entregó a la Inspección General de Justicia (IGJ) sus balances del 2010. Hay un retraso. El último ejercicio contable de esa institución, que está bajo poder del Estado, es el del 2009. Ese documento muestra las finanzas de lo que hasta ese momento parecía ser una institución sin problemas. Pero en el escrito hay al menos una omisión significativa: no está declarado el llamado “Fideicomiso Vivienda Social”, creado en Chaco con un capital inicial de 3 millones de dólares, aportados en partes iguales por la Fundación Madres de Plaza de Mayo y por el ministerio de Infraestructura provincial. El dato surgió gracias al análisis del balance de la Fundación de Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender, que hizo uno de los máximos expertos en fraudes contables, Alfredo Popritkin, presidente de la ONG Contadores Forenses, ex perito de la Corte Suprema. El fideicomiso no declarado fue conformado en la provincia de Chaco durante el período 2009, por lo que debería figurar en la Memoria y Estados Contables de ese año que la Fundación Madres de Plaza de Mayo entregó a la IGJ. El ente está manejado por la empresa Fiduciaria del Norte, según se lee en su propia web. En Chaco, la Fundación de Bonafini-Schoklender construyó más que en ninguna otra: el 30 por ciento de sus emprendimientos fueron levantados en esa provincia
Hebe de Bonafini
6 de septiembre de 2011
Por orden del juez Norberto Oyarbide, la división de Investigación Técnica del Delito allanó la escuela Jean Piaget para identificar el material con el que se realizaron las ampliaciones del colegio. El juez está avanzando en la media docena de frentes abiertos que tiene el expediente por lavado de dinero y defraudación ante la variedad de negocios que abrió Schoklender. Al confirmarse que Meldorek, la constructora que tenía un contrato para ejecutar las obras de viviendas sociales de las Madres, era propiedad de Schoklender, se supo también del vínculo con el colegio Piaget donde el ex contador de las Madres y socio de Schoklender, Alejandro Gotkin, comandaba obras en la escuela a través la firma Construyendo el Futuro y donde se invirtieron casi cinco millones de pesos. El fiscal anti lavado entregó un escrito de 124 páginas sobre las maniobras de Schoklender y su grupo de trabajo. Además, Norberto Oyarbide quiere saber si se hicieron con los paneles que producía y utilizaba la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales con fondos del Estado. El ex contador de Madres ha comprado no sólo la constructora, sino varios autos de lujo, yates y propiedades
3 de octubre de 2011
El fiscal federal de la causa,Jorge Di Lello, tiene previsto para esta semana acompañar un escrito en el que requerirá medidas para avanzar sobre esos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que aportó la Unidad de Información Financiera (UIF) días atrás y que involucran a varios de los imputados en la causa que lleva el juez Norberto Oyarbide. Di Lello determinará cuáles de los ROS pueden ser útiles para la causa, ya que son de entre 2001 y 2011, y puedan aportar información en cuanto al movimiento de dinero de algunos de los imputados. “Algunos de los ROS puede que tengan que ver con otros hechos y sirvan para emprender otras causas ajenas a ésta”, indicó una fuente judicial a la agencia Noticias Argentinas. Entre esos reportes, hay dos que corresponden a María Alejandra Bonafini, quien se apartó de la dirección de la Fundación Madres de Plaza de Mayo el pasado viernes (30/09/2011) por una presunta pelea con su madre Hebe de Bonafini, aunque de la entidad lo negaron y dijeron que ella decidió irse por propia voluntad. Esos dos informes sospechosos bancarios de María Alejandra son por sumas de 50 mil dólares y 100 mil pesos y se enmarcan en la investigación de la causa por supuesta defraudación y lavado de dinero en la construcción de viviendas públicas La mayoría de los otros ROS aportados a la causa corresponden a la financiera Monetización S.A, donde se supone Sergio Schoklender habría cambiado varios de los cheques del programa “Sueños Compartidos”, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Algunos otros –según las fuentes– son del empresario Fernando Caparrós Gómez, quien sería el dueño de Monetización, y quien vendió la constructora Meldorek a Sergio Schoklender
17 de noviembre de 2011
El abogado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Gandolfo, renunció a seguir representando a la entidad en la causa contra Sergio Schoklender por presunta defraudación y lavado de dinero con los fondos para la construcción de viviendas. Gandolfo presentó su renuncia porque es uno de los imputados de la causa que el fiscal federal Jorge Di Lello solicitó investigar y en las próximas semanas pediría que sea citado a declaración indagatoria, informaron hoy fuentes judiciales. El letrado presentó su renuncia ayer y era el abogado que actuaba como querellante en la causa en representación de la fundación que preside Hebe de Bonafini
21 de noviembre de 2011
El juez en lo Comercial Jorge Sicoli rechazó una apelación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para que se revoque la sentencia que la obliga a pagarle un cheque impago a uno de los proveedores de las obras de vivienda que hacía con fondos del Estado. Así se mantiene vigente la sentencia de remate de diversos bienes incautados en la causa hasta completar el pago de 71.243 pesos y los gastos del juicio
