La Fiscalía Suprema Popular dijo que se han multiplicado por 20 las personas procesadas por lavado de dinero desde 2019.
La Corte Suprema de China y el fiscal público han revisado su interpretación de las leyes del país contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), reconociendo por primera vez las transacciones de “activos virtuales”.
El país adoptó su actual Ley contra el Lavado de Dinero el 1 de enero de 2007, y la última revisión es su primera actualización significativa en casi dos décadas.
En una conferencia el 19 de agosto, la Corte Suprema del Pueblo y la Fiscalía Suprema del Pueblo dijeron que, bajo su nueva interpretación de la ley, las transacciones de “activos virtuales” ahora están incluidas como uno de los métodos de lavado de dinero reconocidos.
Esto ocurre en medio de especulaciones recientes en X de que el país podría estar considerando levantar la prohibición sobre las criptomonedas pronto, aunque muchos siguen siendo escépticos al respecto.
Según los tribunales, la transferencia y conversión de productos delictivos a través de transacciones digitales ahora estarán cubiertas por regulaciones que prohíben “encubrir y ocultar el origen y la naturaleza de los productos delictivos y sus beneficios por otros medios”.
Las penas para los infractores incluyen multas que van desde un mínimo de USD 1,400 (10,000 yuanes chinos) hasta USD 28,000 (200,000 yuanes chinos) para los delitos más graves. Los infractores también podrían enfrentar penas de cárcel de entre cinco y diez años.
Las otras enmiendas incluyen pautas más claras sobre las “circunstancias graves” en los casos de lavado de dinero, como la negativa a cooperar con las autoridades o si la cantidad que se está lavando supera los USD 700,000 (5 millones de yuanes chinos).
La Fiscalía Suprema del Pueblo dijo que el año pasado se procesó a 2,971 personas por lavado de dinero, un aumento de 20 veces desde 2019.
Debate sobre si China levantará la prohibición de las criptomonedas
Esto ocurre en medio de especulaciones de algunos ejecutivos de la industria de que China podría estar considerando revertir su prohibición de las criptomonedas.
El 14 de julio, el CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, publicó en la plataforma de redes sociales X, en una publicación ahora eliminada, que escuchó informes que sugerían que China “probablemente levantará la prohibición” de Bitcoin
BTC €54,862 para finales de 2024.
El 19 de agosto, Justin Sun, fundador de Tron y Huobi (HTX), avivó el rumor después de publicar un comentario en X preguntando cuál sería el mejor meme para representar el levantamiento de la prohibición de las criptomonedas en China.
