Costa Rica extraditó a pieza clave en caso Liberty Reserve
Publicado el 02/04/2014Costa Rica extraditó a los Estados Unidos a uno de los sospechosos del caso Liberty Reserve mientras en España aún no logran hacer lo mismo con un ucraniano nacionalizado costarricense catalogado como el líder del lavado de dinero más grande de la historia.55 millones de transacciones e inversiones superiores a los 6 mil millones de dólares fueron descubiertas por el FBI desde Costa Rica.Por esta razón detuvieron en el país al ruso Maxim Chukharev, un ingeniero en sistemas que aparentemente trabajaba para el creador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, un ucraniano nacionalizado costarricense que está detenido en España.Según publicó el Tico Times el ruso fue custodiado por agentes de Interpol desde su celda en San Sebastián hasta el aeropuerto Juan Santamaría donde fue entregado a oficiales estadounidenses.Partió en el vuelo de United 1081, con Destino a Newark, New Jersey.El tribunal penal de Pavas aprobó desde octubre del 2013 la extradición del ciudadano ruso.Las autoridades del Ministerio de Exteriores ruso dejaron claro en medios internacionales su oposición a la extradición de Chukharev quien ya está a la orden de la fiscalía de Nueva York donde se lleva a cabo el proceso.Chukharev fue detenido en mayo del 2013 en Costa Rica a la vez que se producían otras capturas en Nueva York y Madrid. En la capital madrileña está preso de forma precautoria Arthur Budovsky, quien lideraba Liberty Reserve, empresa registrada en Costa Rica.El ruso forma parte en nuestro país de la sociedad anónima Worldwide E-commerce Business (W.E.B.S.A.) de la cual Arthur Budovsky es presidente. También aparece como presidente de la sociedad Homie Yummy sociedad anónima.En el caso del creador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, aunque la fiscalía de ese país aprobó la extradición su nacionalidad costarricense ha impedido que sea enviado a Nueva York.Budovsky se casó en Costa Rica con una costarricense al parecer a cambio de 200 mil colones.Según la acusación de la fiscalía de Nueva York. Chukharev y Budovsky, montaron durante cinco años en Costa Rica una plataforma tecnológica y jurídica, con el fin de hacer transacciones por medio de una moneda virtual, dice el documento, para narcotraficantes, la ilegal industria de la pornografía infantil, entre otros grupos criminales.Teletica.comEl Estado se prepara para rematar los bienes decomisados a la empresa Liberty Reserve, acusada de cometer el mayor lavado de dinero del orbe desde Costa Rica.El automóvil Mercedes Benz, año 2009, era propiedad de Arthur Budovsky, ucraniano, naturalizado costarricense luego de casarse con una tica. El automotor tiene un valor contractual de ¢93.060.000.Carlos Alvarado, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), confirmó que se trata de cuatro vehículos de lujo Rolls-Royce, un Mercedes Benz doble tracción y una motocicleta pistera Suzuki 2011 GSXR 750 cc.Los Rolls-Royce son modelos Silver Cloud II, del año 1961, otro estilo clásico de 1941, un Corniche año 1981 y uno tipo limusina.Este último fue decomisado el pasado jueves 30 de mayo en un taller mecánico en San Francisco de Dos Ríos, San José.De los dos automóviles Jaguar, uno es estilo XF 3.0, año 2011, el cual posee un valor fiscal de ¢32.350. 000, y el otro es de la serie X-Type, año 2005, con un valor fiscal de ¢11.060.000.El remate de los automóviles se daría gracias a la modificación de la Ley N.° 8204, sobre Estupefacientes, Sustancias psicotrópicas, Drogas de Uso no autorizado, Actividades conexas, Legitimación de capitales y Financiamiento al terrorismo, actualizada en setiembre del año pasado por la Asamblea Legislativa.La venta se haría efectiva mediante la reforma llamada Disposición Anticipada de Bienes, la cual ayuda a evitar, en el caso de los vehículos, que estos se deprecien dentro de una bodega.Todo tipo de bienes. Dicha reforma brinda la posibilidad no solo de rematar automóviles, sino también bienes inmuebles como viviendas y hasta edificios.“En este momento, el ICD tiene la posibilidad legal de vender las cosas anticipadamente. Ya hemos hecho algunos remates. Esperamos concretar la venta en dos meses”, afirmó Alvarado.Agregó que en caso de que el imputado sea absuelto, se le devolverá el valor del automóvil con el dinero que hay en una cuenta bancaria a nombre del Instituto.Si el imputado fuera declarado inocente, el dinero estará a buen recaudo y no se corre el riesgo de que el bien quede obsoleto, como ocurría con la anterior legislación, manifestó Alvarado.Uno de los aspectos que se tomó en cuenta para acelerar la venta de los bienes incautados por el caso Liberty Reserve, es el hecho de que son vehículos de lujo que conllevarían un caro mantenimiento.“Además de ser automóviles muy caros, no son utilizables por la Policía, por lo que es urgente tratar de venderlos. De momento, contamos con peritos que analizan el valor de cada uno de los vehículos y los posibles precios de venta”, sostuvo Alvarado.Fraude a gran escala. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció la desarticulación del grupo el pasado 28 de mayo, tras un amplio operativo conjunto entre Estados Unidos, España, Costa Rica y los Países Bajos (Holanda).Ese día anunciaron que, de previo, se había logrado la aprehensión del creador de la firma, el ucraniano Arthur Budovsky Belanchuk, de 39 años, y del marroquí Azzeddine El Amine.El arresto de ambos ocurrió en el aeropuerto de Barajas, Madrid, cuando pretendían abordar un vuelo hacia San José, Costa Rica.Budovsky se naturalizó costarricense luego de que se casó con una vendedora de empanadas que laboraba en las afueras de las oficinas de Migración, en La Uruca, a quien un abogado le pagó ¢200.000 por concretar esa unión en papel.Liberty Reserve fue fundada en mayo del 2006 con la finalidad de realizar transacciones en moneda digital a cualquier parte del mundo. Las entidades financieras aseguran que durante seis años Liberty Reserve movió $100 millones en bancos ticos.San José, 31 may (elpais.cr/agencias) – La diputada libertaria Patricia Pérez pidió una investigación exhaustiva sobre Arthur Budovsky, dueño de la empresa Liberty Reserve, tras el escándalo destapado como la mayor estafa del mundo y lavado de dinero, con conexión costarricense.Pérez solicitó a la Dirección del Registro Electoral que investigue si este sujeto habría realizado donaciones en la campaña de Laura Chinchilla, especialmente en la cuenta “Laura Hacia el 2010”.Budovsky aparece como propietario de Liberty Reserve, empresa señalada por las investigaciones a nivel mundial. Se habría detectado otras donaciones de la empresa a nivel de beneficencia lo que preocupó a la legisladora.La preocupación central de la legisladora es la infiltración que pueda tener el crimen organizado internacional en la política nacional, por lo que pidió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), una investigación minuciosa al respecto.Pérez explicó que hizo la consulta con la preocupación de que existiera algún vínculo entre los financiamientos políticos y este tipo de personas o empresas vinculadas a las estafas internacionales.Sobre el tema, este jueves, el Fiscal General, Jorge Chavarría, informó que la investigación que realiza se extenderá al campo político, aunque no mencionó partidos.Sin embargo, explicó que no se tiene evidencia de que Budovsky, ucraniano nacionalizado costarricense, haya financiado alguna organización política.En Costa Rica, a la empresa de Budovsky se le han decomisado vehículos, computadoras y cuentas por unos $400 millones, mientras que en total, hay siete personas detenidas en otros países.Budovsky, casado con una vendedora de empanadas en Costa Rica, es señalado como el máximo responsable de Liberty Reserve, la empresa electrónica de transferencia de dinero que Estados Unidos acusa de cibercrimen financiero, se encuentra detenido en una prisión de España.Budovsky compareció ante un juez de la Audiencia Nacional española junto a su lugarteniente en la organización, Azzeddine el Amine. Los dos se opusieron a ser extraditados a Estados Unidos, informaron fuentes jurídicas. El magistrado Pablo Ruz decretó el ingreso en prisión de ambos mientras el país norteamericano formaliza la petición de extradición, para lo que tiene 45 días.Estados Unidos acusó a la empresa de transferencia electrónica de dinero Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, de blanquear hasta 6.000 millones de dólares de negocios ilícitos. Según informó el Departamento del Tesoro, las autoridades estadounidenses consideran que Liberty Reserve, una empresa electrónica de transferencia de dinero o “moneda virtual”, está “designada específicamente y ha sido usada frecuentemente para facilitar el lavado de dinero en el ciberespacio”.La acusación revelada el martes indicó que Liberty Reserve contaba con más de 1 millón de usuarios en el mundo, incluyendo al menos 200.000 en Estados Unidos, y que virtualmente todos sus negocios estaban relacionados con actividades criminales.”Liberty Reserve es ampliamente usada por criminales de todo el mundo para almacenar, transferir y lavar los fondos de una serie de actividades ilícitas”, subrayó el Tesoro de los Estados Unidos en un comunicado.Entre otros, se acusa a la empresa de haber facilitado el lavado de dinero de delitos como fraude de tarjetas de crédito, robo de identidad, inversiones fraudulentas, hackeo, pornografía infantil y hasta narcotráfico.El caso ha sido presentado ante un tribunal federal en Manhattan, Nueva York. Funcionarios estadounidenses dijeron que autoridades en España, Costa Rica y Nueva York incautaron o congelaron 45 cuentas bancarias y bloquearon cinco dominios de la compañía.Además, del arresto en España del fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, así como del responsable de las cuentas financieras de la empresa, Azzeddine el Amine, otros cinco altos responsables de la compañía fueron detenidos en operaciones realizadas en Nueva York y en Costa Rica. Otros dos imputados, Ahmed Yassine Abdelghani y Allan Esteban Hidalgo Jiménez (costarricense), quienes se encuentran en libertad.La acción global anunciada este martes “es un paso importante para controlar el “salvaje oeste” de la banca online ilícita. En momentos en que el crimen es cada vez más global, el brazo largo de la ley tiene que alargarse aún más y, en este caso, ha dado la vuelta al mundo”, sostuvo el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara.El fraudeSegún la acusación, los usuarios de la compañía abrían cuentas en Liberty Reserve brindando sólo su nombre, dirección y fecha de nacimiento, datos que la empresa no hacía ningún intento por verificar. Una vez que un usuario tenía una cuenta en Liberty Reserve, podía usar el efectivo para comprar la moneda digital de Liberty Reserve a operadores de cambio tercerizados, que comerciaban esa unidad monetaria entre ellos obteniendo comisiones por hacer el intercambio por dinero en efectivo.La moneda digital es una unidad transferible que puede ser intercambiada por efectivo. En la última década, su uso se ha expandido, atrayendo la atención de los medios y de Wall Street. La moneda digital más ampliamente conocida se denomina Bitcoin. Pero el dinero de Liberty Reserve no estaba ligado a Bitcoin. La acusación estadounidense sostuvo que la unidad monetaria de Liberty Reserve era llamada “LR”.La acusación indicó que Liberty Reserve no recolectaba ninguna información bancaria o de transacciones de las compañías de cambio tercerizadas. Además, permitía a sus usuarios esconder los números de cuenta Liberty Exchange al hacer transacciones, lo que les brindaba otra posibilidad a los clientes de enmascarar sus verdaderas identidades. La empresa procesaba alrededor de 12 millones de transacciones financieras por año.El martes, el sitio web de la firma, www.libertyreserve.com, emitía un mensaje que decía: “Este nombre de dominio ha sido incautado por el Equipo de Ilícitos Financieros Globales de Estados Unidos”. Liberty Reserve, empresa acusada de haber hecho el mayor lavado de dinero en el mundo y que durante seis años legitimó al menos $6.000 millones, tenía como centro de operaciones a Costa Rica.Recibió ¢200.000 por casarse con foráneo investigado por lavado $19,5 millones están congelados en bancos
Así lo dio a conocer ayer la justicia de Estados Unidos al indicar que la firma fue creada aquí en el 2006 por Arthur Budovsky Belanchuk, un ucraniano de 39 años de edad y que desde el 2010 es costarricense por naturalización, al casarse con una tica.Liberty Reserve usaba la red de Internet para las transacciones monetarias ilegales. Tenía las oficinas en Santa Ana y Escazú.El grupo fue desarticulado durante un operativo conjunto realizado en Estados Unidos, España, Costa Rica y los Países Bajos, anunció ayer, Preet Bharara, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.El funcionario dijo que el viernes se detuvo al líder del grupo, Budovsky.Budovsky fue detenido en el aeropuerto de Barajas, Madrid, cuando pretendía tomar un avión para San José junto a otro miembro del grupo, el marroquí Azzeddine El Amine. Ese mismo 24 de mayo capturaron en Brooklyn, Nueva York, a Kats Vladimir y Marck Marmilev, y en Costa Rica, a Maxin Chukharev, quien permanece preso, en espera de que se concrete una gestión de extradición de Estados Unidos.Aunque en el expediente en Estados Unidos se involucra con los hechos a un tico de apellido Hidalgo y a un extranjero apellidado Yassine, quien vivió aquí, el Ministerio Público informó ayer de que por el momento no daría ninguna información sobre el asunto, pues se trata de un caso bajo investigación.Hechos. En la acusación hecha en Nueva York, se reveló que Liberty daba servicios de transferencia de dinero, sin tener controles.El usuario obtenía una cuenta en la firma con solo suministrar una dirección válida de correo electrónico. Para la Fiscalía de Nueva York “los acusados crearon, estructuraron y operaron a Liberty Reserve como un banco diseñado para ayudar al usuario a realizar transacciones ilegales de manera anónima y para blanquear el producto de los delitos”.Los documentos mencionaron que la empresa creció hasta convertirse en un centro financiero que facilitó “una amplia gama de actividades delictivas en línea”, pues la operaciones eran “anónimas e indetectables”.
Las autoridades estadounidense comprobaron que el dinero que transfirieron provenía del fraude con tarjetas de crédito, de fraudes con inversiones, de la piratería informática, de la pornografía infantil y del tráfico de estupefacientes.Aunque la empresa Liberty Reserve fue cerrada en el 2011, luego de que trascendió que estaba siendo investigada, las operaciones las continuaron las firmas Silverhand Solutions & Technology S. A., Worldwide E-Commerce Business S. A. (Websa), Grupo Lulu Limitada y Triton Group A & A, S. A. Todas estas empresas fueron allanadas por las autoridades ticas el viernes.Según los documentos del expediente en Estados Unidos, Liberty Reserve tuvo un millón de usuarios en todo el mundo y de ellos 200.000 eran estadounidenses.Entre los años 2006 hasta la actualidad, efectuó aproximadamente 55 millones de transacciones, en las cuales se lavó $6.000 millones.La firma cobraba por cada transacción un promedio de $4, que incluía una cuota de privacidad y se utilizaron bancos en 17 países, algunos sin ningún control.A los implicados se les acusa de conspiración para cometer lavado de dinero, que es penado con 20 años de cárcel.
ABC.esCosta Rica anuncia ley para extraditar a nacionales tras caso Liberty ReserveEn la actualidad, la Constitución Política costarricense prohíbe la extradición de nacionales
Por elnuevodiario.com.ni | Globo
El Gobierno de Costa Rica anunció hoy que impulsará una ley que permita la extradición de nacionales, un día después de revelarse el caso de lavado de dinero de la empresa Liberty Reserve, fundada por un estadounidense que adquirió la nacionalidad costarricense.El ministro de Seguridad, Mario Zamora, afirmó hoy durante una actividad oficial que el Gobierno procurará que la Asamblea Legislativa conozca con celeridad el proyecto de ley que permitirá la extradición de nacionales relacionados con el crimen organizado.En la actualidad, la Constitución Política costarricense prohíbe la extradición de nacionales.El proyecto es “una señal concreta, no solo para costarricenses, sino para extranjeros que buscan la nacionalidad costarricense para evadir la justicia, de que en el país no se tolerará sus actividades”, expresó el ministro.Zamora hizo esas declaraciones durante una actividad oficial en la que la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Anne Andrew, presentó un informe sobre los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad.”Como lo demuestran el caso Liberty Reserve y otros similares también recientes, el crimen organizado, con sus actividades ilícitas y violentas, ya es una amenaza para Costa Rica y una de las prioridades para nuestros gobiernos es desmantelar estas organizaciones”, expresó la embajadora Andrew.Las autoridades federales de EE.UU. acusaron este martes a la compañía Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, de ser el “banco de referencia del mundo criminal” y facilitar el lavado de 6.000 millones de dólares a través de su sistema de moneda virtual.Arthur Budovsky, fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, fue detenido por la policía española en el aeropuerto de Madrid-Barajas la pasada semana, junto con el marroquí Azzeddine El Amine, considerado el “número dos” de la compañía.Asimismo, fueron detenidas otras tres personas en Costa Rica y Nueva York, en una operación internacional en la que participaron de manera coordinada fuerzas de seguridad de 17 países. Dos acusados permanecen aún en paradero desconocido.Budovsky adquirió la nacionalidad costarricense al casarse con una mujer de este país, aparentemente tras pagarle una suma de dinero.Por el caso Liberty Reserve, las autoridades judiciales de Costa Rica allanaron la semana pasada varias propiedades lujosas en San José en las que decomisaron computadoras, servidores, documentos y vehículos de lujo.Según las investigaciones, en 2011 la compañía fue investigada por las autoridades de Costa Rica, por lo que posteriormente pasó a funcionar clandestinamente bajo una serie de compañías pantalla.El hombre detrás de la red de lavado de dinero más grande del mundo
Publicado el 29/05/2013
“El caso de lavado de dinero más grande del mundo”, según dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.EE.UU.: cargos por lavado de dinero contra Liberty ReserveLa operación de desmantelamiento de la red involucró a 17 países y logró la detención de cinco personas –hasta el momento- en Costa Rica, Nueva York y España.Y no por casualidad se había denominado “Arthur” a la operación.A Arthur Budovsky, de 39 años y nacido en Ucrania, se le conocía también como Arthur Belanchuk y Eric Paltz. Y era seguido de cerca por las autoridades desde hace tiempo.Su presencia en el negocio de servicios financieros no era nueva.HistorialBudovsky ya era investigado en 2005 por haber tratado de lanzar la empresa Gold Age Inc. con la que pretendía lavar dinero. El 25 de enero de 2007 fue condenado en Nueva York a cinco años de libertad condicional, tras declarase culpable de operar un negocio ilegal de servicios financieros, parecido a Liberty Reserve.”El caso de lavado de dinero más grande del mundo”Departamento de Justicia de EE.UU.Sin embargo, en 2006 Budosvky se mudó a Pozos de Santa Ana en Costa Rica y ahí fundó la empresa Liberty Reserve entre otras empresas. Según los registros también es integrante de otras tres sociedades anónimas.En 2011, las autoridades costarricenses pusieron bajo investigación a la empresa, que en ese momento cerró sus funciones al no poder demostrar ante la Superintendencia General de Entidades Financieras la legitimidad de sus operaciones.Pero eso no impidió que Buvosky continuara “trabajando”.Según revelaron las autoridades, la empresa comenzó a funcionar “clandestinamente bajo una serie de compañías pantalla”.Arthur Budovsky fue detenido en el Aeropuerto de Barajas, en las afueras de Madrid. (Captura de video de Policía Nacional de España)Se trataba de las cinco sociedades Silverhand Solutions & Technology S.A., Worldwide E-Commerce Business S.A. (Websa), Grupo Lulu Limitada, Triton Group A & A S.A. y Cyberfuel.comJusto esas empresas y otras tres casas fueron allanadas en la operación de esta semana en barrios alrededor de San José.Tampoco parece casualidad que exactamente en esa época Budovsky -quien era ciudadano estadounidense- renunciara a su pasaporte y se casara con una costarricense, adoptando esa nacionalidad.”Para escapar de las leyes de EE.UU.”, según explicó el fiscal de Costa Rica, José Pablo González.Pero también en 2011, las autoridades españolas recibieron el pedido de colaboración de las autoridades de EE.UU. que tenían conocimiento de la empresa costarricense que parecía recibir dinero ilícito.Cómo operaba
El funcionamiento opaco era clave: la entidad era manejada bajo el título de “el mayor procesador de pagos y transferencias económicas” de la red.Este sistema de pago electrónico permitía al usuario abrir una cuenta con sólo una fecha de nacimiento y una dirección de correo. Y ofrecía al usuario un número de cuenta con el cual se podían hacer transacciones.El costo era de una comisión de 1% por transferencia y por US$0,75 se podía ocultar el número de cuenta del usuario para volver ilocalizable la operación.Con este mecanismo, antes de su clausura se captaron más de 200.000 clientes en EE.UU. y se realizaron más de 55 millones de transacciones.El sitio de transferencia de pagos, antes de su clausura, había captado más de 200.000 clientes en EE.UU..La falta de controles, hizo que el sistema fuera utilizado por delincuentes que podían blanquear las ganancias –en distintas monedas- obtenidas con negocios ilícitos como piratería, tráfico de drogas y pornografía infantil, entre otros.”La empresa estaba diseñada para ayudar a criminales a llevar a cabo transacciones ilegales y lavado de los fondos procedentes de sus actividades ilícitas”, según dicen los documentos revelados por el fiscal del distrito de Manhattan, Preet Bharara.La colaboración multinacional permitió que las autoridades españolas investigaran las cuentas bancarias que Budovsky y su socio Vladimir Kats – de 41 años y origen marroquí- tenían en el país.De ahí, faltó poco para su localización y detención el viernes en el aeropuerto de Madrid-Barajas en el momento en que llegaban procedentes de Marruecos, en tránsito para Costa Rica.El futuro de Budovsky aún no es claro. Él y sus socios podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, de encontrárseles culpables de lavado de dinero
