El Comité MONEYVAL del Consejo de Europa ha emitido un informe destinado a ayudar a la comunidad mundial a contrarrestar las nuevas actividades delictivas que están explotando la pandemia de COVID-19 , incluida la venta de medicamentos falsificados y el ciberdelito .
AntilavadoDeDinero / Coe.int
El Comité, que se especializa en medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, se centra en su nuevo informe en las amenazas, vulnerabilidades y mejores prácticas. El objetivo es ayudar a los encargados de formular políticas, a los profesionales y al sector privado a aplicar una respuesta más específica y eficaz a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en Europa.
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El informe encontró que la necesidad urgente de adquirir equipos y suministros médicos especializados creaba vulnerabilidades para el fraude, la corrupción y el posterior lavado de dinero. Las autoridades encargadas de supervisar las amenazas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo han tenido que encontrar formas innovadoras de llevar a cabo sus tareas utilizando medios electrónicos seguros. Sin embargo, la cooperación internacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo no parece haber sido afectada negativamente por las medidas de emergencia tomadas para combatir el COVID-19.
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Algunos hallazgos del informe también son relevantes para el público en general como fuente de información contra posibles esquemas delictivos, como correos electrónicos de phishing, mensajes de texto que contienen enlaces a sitios web maliciosos, archivos adjuntos para obtener información de pago personal e ingeniería social.
