El fundador de un exchange de criptomonedas cuyo nombre estaba vinculado al Anti-Lavado de Dinero (AML) fue encontrado culpable de fraude electrónico y lavado de dinero en un tribunal de California.
En un juicio el 12 de marzo en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California, un jurado encontró a Rowland Marcus Andrade, creador de AML Bitcoin, culpable de dos cargos graves como parte de un esquema para defraudar a inversores. Las autoridades presentaron inicialmente cargos penales contra Andrade en junio de 2020 en paralelo a un caso civil presentado por la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) contra el creador de AML Bitcoin y la Fundación NAC, de la cual fue fundador y CEO.
“Las mentiras escandalosas del señor Andrade atrajeron y estafaron a individuos para que invirtieran su dinero ganado con esfuerzo en una nueva criptomoneda con características fabricadas,” dijo Linda Nguyen, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS en Oakland. “Pero no hay nada avanzado en este esquema. Rowland Marcus Andrade robó dinero a personas inocentes y lo usó para aumentar su riqueza personal.”
El caso civil de la SEC contra Andrade destacó por la participación del lobista político Jack Abramoff, quien cumplió cuatro años de prisión entre 2006 y 2010 tras su condena por fraude postal, conspiración para sobornar a funcionarios públicos y evasión de impuestos. Un juez acordó suspender la demanda de la SEC en enero de 2021 hasta la conclusión del caso penal de Andrade, sugiriendo que podría reanudarse pronto.
La acusación de junio de 2020 alegó que la Fundación NAC afirmó que una criptomoneda que AML Bitcoin lanzaría —lo cual nunca ocurrió— cumpliría con las regulaciones de lavado de dinero y Conozca a Su Cliente (KYC). Andrade utilizó esas afirmaciones para una oferta inicial de monedas entre 2017 y 2018. Según la información presentada en su juicio, el creador de AML Bitcoin desvió más de 2 millones de dólares de las ganancias de la venta de la plataforma, gastándolos en bienes raíces y automóviles de lujo.
“Andrade afirmó falsamente, entre otras tergiversaciones, que la Autoridad del Canal de Panamá estaba cerca de permitir que AML Bitcoin fuera usado para barcos que pasaran por el Canal de Panamá cuando no existía tal acuerdo,” dijo el Departamento de Justicia.
El creador de AML Bitcoin está programado para regresar al tribunal para una audiencia de sentencia el 22 de julio, habiendo permanecido libre bajo una fianza de 75.000 dólares desde 2020 con algunas restricciones de viaje. Enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de fraude electrónico y 10 años por el cargo de lavado de dinero.
