El crimen organizado día a día sofistica su manera de cometer delitos, esto lo hace a través de la utilización de los productos de la globalización, entre esas creaciones se encuentran las cripto-monedas, el cual las mafias han encontrado un método para llevar acabo el blanqueo de capitales y así legitimar su patrimonio criminal.
Para ello se debe de entender que las cuentas en cripto-monedas como el Bitcoin, son reflejas de algoritmos, mas no con la identidad real de la persona que es propietaria de determinada cuenta. Así mismo las cripto-monedas son descentralizadas, es decir ninguna institución sea gubernamental o financiera posee control sobre ellas, de tal manera que estas características del anonimato y la descentralización violentan políticas básicas y esencial en la lucha contra el blanqueo de capitales, como lo es “conozca a su cliente” y los derivados de esta, de igual manera los órganos de administración de justicia quedan atados, ya que toda medida destinada a prevenir la consumación del delito de legitimación de capitales no sería eficiente porque este tipo de moneda no pueden ser congelados y el rastreo de las misma se hace confuso al no dejar ningún tipo de registro.
Venezuela a diferencia de otros países, presenta ciertas ventajas para aquellos interesados en invertir en las monedas virtuales, la primera de ella es el bajo costo del servicio eléctrico en Venezuela que al ser subsidiado por el gobiernos de turno, minar cripto-monedas en Venezuela es mucho más económico que en otros países, esto junto a la crisis financiera y económica que sufre el país Venezuela, ha causado que personas inviertan en este tipo de moneda como alternativa al Bolívar.
La utilización de cripto-moneda en Venezuela causa una nueva perspectiva que se le ha dado al delito de blanqueo de capitales, el primero de ellos es que en Venezuela la mayoría del material cibernético que se utiliza para minar cripto-moneda, entra al país en manera de contrabando, así mismo, sujetos que han invertido en este tipo de moneda, no declaran la riqueza realizada con este tipo de moneda, además que la convertibilidad de Bolívares a Cripto-monedas como el Bitcoin trae una manera de evasión fiscal. Estas actuaciones violentan las 40 recomendaciones que hace el GAFI, sobre que “la evasión fiscal y el contrabando son delitos que generan legitimación de capitales”.
El 08 de Diciembre del año 2017, se crea en Venezuela la cripto-moneda “Petro” cuyo argumento del gobierno de turno para dar pie a la creación de esta moneda virtual, es obtener un mayor poder adquisitivo para el Estado. El Petro realmente nace para aprovecharse de la no coercibilidad de las cripto-monedas, para así evadir las sanciones que el FinCEN impone a los altos funcionarios del gobierno venezolano que se encuentran incluidos en la lista negra (OFAC) por cometer delitos contra el sistema financiero americano.
El Petro se crea como alternativa a utilizar el dólar en los contratos con respecto a tercero, ya que el estar incluido en OFAC trae como consecuencia a terceros la prohibición de contratar con las personas incluidas en dicha lista, el Petro se crea con el motivo de que el presidente y el vicepresidente puedan ejercer la facultad de comprometer a Venezuela en negocios sin utilizar el dólar americano.
Esto representa la vulnerabilidad de la utilización de las cripto-monedas en general como un método para cometer el delito de lavado de dinero, no únicamente de la manera tradicional, sino que hasta los gobiernos a través de estas monedas pueden evadir sanciones dirigidas a evitar la contaminación de los sistemas financieros de cada país.
ALD / Por: Abg. Luis H. Quintero Labrador.
