Un cuarto miembro de una red que operaba y facilitaba una “estafa de abuelos” a gran escala se declaró culpable de conspiración para extorsionar.
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Según documentos judiciales, Joaquín López, de 46 años, de Hollywood, Florida, era miembro de una red de personas que, a través de la extorsión y el fraude, inducían a estadounidenses de edad avanzada en todo Estados Unidos a pagar hasta decenas de miles de dólares cada uno para supuestamente ayudar su nieto u otro familiar cercano. Los miembros de la red contactaron por teléfono a estadounidenses mayores y se hicieron pasar por un nieto, otro pariente cercano o amigo de la víctima. Convencieron falsamente a las víctimas de que sus familiares tenían problemas legales y necesitaban dinero para pagar la fianza, los gastos médicos de las víctimas de accidentes automovilísticos o para evitar que se presentaran cargos adicionales. Los acusados y sus cómplices luego recibieron dinero de las víctimas a través de varios medios, incluida la recogida en persona, el correo y la transferencia bancaria, y luego lavaron las ganancias,
“La Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia seguirá investigando y enjuiciando a los delincuentes que atacan a los estadounidenses mayores y se aprovechan de su preocupación por sus seres queridos”, dijo el Fiscal General Adjunto Principal Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “Estamos agradecidos con nuestros socios en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de California y el FBI por promover los esfuerzos del departamento contra el fraude organizado de ancianos, y con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego”.
“Estos acusados eran parte de una organización criminal sofisticada que explotó el tremendo amor que un abuelo siente por un nieto”, dijo el Fiscal Federal Randy Grossman para el Distrito Sur de California. “Las víctimas fueron devastadas financiera y emocionalmente por personas insensibles que solo pensaban en enriquecerse. Debido a la diligencia de nuestro equipo de fiscales y socios encargados de hacer cumplir la ley, estos acusados han sido llevados ante la justicia”.
“Estas declaraciones de culpabilidad son un excelente ejemplo de la colaboración y coordinación entre nuestros socios locales, estatales y federales que conforman el Equipo de Trabajo de Justicia para Personas Mayores de San Diego, y el gran trabajo que se está realizando para proteger a nuestra población de personas mayores”, dijo Suzanne, agente especial a cargo. Turner de la oficina local del FBI en San Diego. “El grupo de trabajo está comprometido a perseguir agresivamente a las organizaciones criminales que se aprovechan de nuestros ciudadanos mayores y utilizará todos los medios de investigación disponibles para llevarlos ante la justicia. También me gustaría agradecer a la Oficina de Campo de Los Ángeles del FBI por su continuo apoyo en este caso”.
López se declaró culpable de conspiración en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Delincuentes (RICO, por sus siglas en inglés). Su sentencia está programada para el 19 de agosto. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales. Dos coacusados siguen pendientes de juicio. Dos acusados adicionales han sido acusados, pero siguen prófugos.
El caso fue investigado por la Oficina de Campo de San Diego del FBI, la Agencia Residente del Condado Norte, con la asistencia fundamental de los investigadores de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego.
Están a cargo de la acusación en el caso los abogados litigantes Lauren M. Elfner y Wei Xiang de la División de Protección al Consumidor de la División Civil y la Fiscal Federal Auxiliar Oleksandra Johnson para el Distrito Sur de California.
Los esfuerzos extensivos y de base amplia del departamento para combatir el fraude de personas mayores buscan detener las pérdidas generalizadas que sufren las personas mayores debido a los esquemas de fraude. Sin embargo, el mejor método de prevención es compartir información sobre los diversos tipos de esquemas de fraude para personas mayores con familiares, amigos, vecinos y otras personas mayores que pueden usar esa información para protegerse.
Si usted o alguien que conoce tiene 60 años o más y ha sido víctima de fraude financiero, hay ayuda disponible en la Línea Directa Nacional de Fraude para Ancianos: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). Esta línea directa del Departamento de Justicia, administrada por la Oficina para Víctimas del Delito, cuenta con profesionales experimentados que brindan apoyo personalizado a las personas que llaman al evaluar las necesidades de la víctima e identificar los próximos pasos relevantes. Los administradores de casos identificarán las agencias de informes apropiadas, proporcionarán información a las personas que llaman para ayudarlos a informar, conectarán a las personas que llaman directamente con las agencias apropiadas y proporcionarán recursos y referencias, caso por caso. Informar es el primer paso. La denuncia puede ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometen fraude, y reportar ciertas pérdidas financieras debidas a fraude lo antes posible puede aumentar la probabilidad de recuperar pérdidas. La línea directa cuenta con personal los siete días de la semana de 6:00 am a 11:00 pm ET. Inglés, español y otros idiomas están disponibles.
Se puede encontrar información adicional sobre la Rama de Protección al Consumidor y sus esfuerzos de cumplimiento en www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch . La información sobre la Iniciativa de Fraude de Ancianos del Departamento de Justicia está disponible en www.justice.gov/elderjustice .
