Fraudulento de Nevada se declara culpable de participar en un plan para presentar declaraciones de impuestos falsas utilizando identidades robadas. Tenía más de 200 identidades robadas en su mochila.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Un residente de Las Vegas se declaró culpable hoy de robo de identidad agravado, fraude electrónico, robo de propiedad del gobierno y fraude de dispositivos de acceso, en relación con un fraude de impuesto de identidad robado, anunció el Fiscal Adjunto Principal Adjunto Richard E. Zuckerman de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y Fiscal Federal Nicholas A. Trutanich para el Distrito de Nevada.
De acuerdo con documentos judiciales y declaraciones hechas en el tribunal, Josiah Ntekume estuvo involucrado en un plan para presentar declaraciones de impuestos falsas utilizando identidades robadas para obtener reembolsos de impuestos.
Los conspiradores proporcionaron a Ntekume nombres, direcciones, fechas de nacimiento y números de seguridad social, y Ntekume utilizó estas identidades robadas para establecer cuentas de tarjetas de débito prepagas. Luego, los coconspiradores hicieron que los reembolsos de impuestos federales obtenidos fraudulentamente se depositaran en esas cuentas.
Cuando Ntekume fue arrestado el 13 de marzo de 2012, tenía en su mochila aproximadamente 250 tarjetas de débito prepagas a nombre de otras personas en las que se habían cargado más de $ 200,000 en reembolsos de impuestos fraudulentos.
La mochila también contenía varias páginas de papel con las identidades robadas de casi 200 personas que se utilizaron para presentar declaraciones de impuestos falsas o para establecer tarjetas de débito prepagas adicionales.
La sentencia está programada para el 4 de marzo de 2020. En la sentencia, Ntekume enfrenta una sentencia máxima legal de hasta 20 años de prisión por fraude electrónico, así como hasta diez años de prisión por cada cargo de robo de propiedad del gobierno y fraude en conexión con dispositivos de acceso.
También enfrenta un mínimo obligatorio de dos años por robo de identidad agravado. Además de una sentencia de prisión, Ntekume enfrenta un período de liberación supervisada, restitución y sanciones monetarias.
El Subprocurador General Adjunto Principal Zuckerman y el Fiscal Federal Trutanich agradecieron a los agentes especiales de Investigación Criminal del IRS, quienes llevaron a cabo la investigación, y los Abogados Litigantes de la División de Impuestos, Thomas W. Flynn, Stephen K. Moulton y Arthur Ewenczyk, quienes están procesando el caso.
