La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo decomisó hoy en Boca Chica, provincia dominicana de Santo domingo, 22 apartamentos de lujo en apoyo a una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional canadiense.
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De acuerdo con una nota de prensa de la Procuraduría General de la República, los inmuebles fueron adquiridos con dinero de una estafa millonaria en la cual se vieron involucradas 600 personas en el país del norte.
Asimismo, el gobierno de Canadá, precisó la información, identificó como principal cabecilla de la red a Charles Paul Vincent, quien lavaba dinero en este territorio a través de su pareja sentimental y del entorno familiar de ella.
El esquema de lavado de activos en la que Vincent invertía el dinero fue con la creación y compra de compañías y transfiriéndolas a nombre de testaferros y otros miembros de la red.
El cabecilla adquirió junto a su pareja y bajo la empresa de fachada Beta 2006, 25 apartamentos valorados en un millón 724 mil 278 dólares.
