En entrevista concedida para el portal Antilavadodedinero.com, el doctor Juan Miguel del Cid Gómez, economista especializado en contabilidad, auditoría, compliance, prevención del fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo informó que los ingresos de PDVSA han servido para desviar y blanquear un promedio de 20.000 millones de dólares/año desde hace más de 15 años.
Asimismo el economista explicó que entre los años 2011-2013 se movieron en los bancos suizos no menos de 1.862 Millones de euros procedentes de PDVSA y 4.805 Millones de dinero público que se gestionaron para la compra de bonos en el Reino Unido.
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Del Cid explicó que mientras los venezolanos pasan diversas necesidades, otros 5 mil venezolanos han optado por emigrar. Pero, aquellos que están en el poder junto a han optado por lavar el dinero en fabulosas inversiones, comprados a través de esquemas complejos de sociedades que operaban en países como: Panamá, Islas Caimán, Islas Marshall, Suiza, Portugal, Liechtenstein, Chipre, Maltas, España o Isla Mauricio.
Por su parte, el especialista dijo que la Audiencia Nacional investiga más de 120 inmuebles ubicados en Marbella y Madrid en manos de los chavistas.
Caso de Nervis Villalobos
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, ingeniero especializado en el sector eléctrico formado en Estados Unidos y Francia. Ocupó cargos en el gobierno de Hugo Chaves: Viceministro de Energía entre 2002-2006. Un tribunal de Houston le acusa de haber recibido al menos 132 M $ por sobornos y comisiones sospechosas. Está siendo investigado por diversas causas en España y Andorra. El juez en España califica el esquema de “organización criminal”.
Del Cid explicó sobre el caso de Villalobos que pasó de cargo público a próspero “Consultor de Negocios”. Los fondos blanqueados proceden de sobornos originados en procurar la concesión de obras en el sector de la construcción de plantas de energía a empresarios afines. También hubo un cobro de comisiones entre un 10-15% a compañías extranjeras que recibieron contratos de PDVSA.
Asimismo expresó sobre como fue el aprovechamiento ilícito del cambio de divisas en Venezuela gracias a los contactos con diversos funcionarios corruptos como: Claudia Patricia Guillén, segunda responsable de la Oficina Nacional del Tesoro entre 2011-2013 y Alejandro Andrade, extesorero nacional.
Caso Andorra
En el año 2015, el Gobierno de Andorra anunció que tomó el control de un banco privado después de que Estados Unidos acusó a sus altos directivos del banco de ayudar a lavar dinero para grupos criminales procedentes de China, Rusia y Venezuela.
Dos miembros del gobierno han sido encargados de administrar Banca Privada d’Andorra (BPA), y las acusaciones sobre corrupción aún están siendo investigadas.
Andorra tomó la decisión después de que la dirección de crímenes financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijera que el BPA era una entidad financiera de «preocupante lavado de dinero», según informó el orador
El gobierno de Andorra dijo que los depósitos y la solvencia del banco no estarán en riesgo, durante la intervención al banco. Pero, el Departamento del Tesoro había dicho que un empleado anónimo de alto nivel de BPA aceptó «comisiones exorbitantes» para establecer empresas fantasmas que ayudaron a los lavadores de dinero de Venezuela a esconder cerca de US$2.000 millones de la compañía petrolera nacional de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA, PDVSA como lo fueron los exministros de Chávez.
Cabe destacar que el Banco de España se hizo cargo del Banco de Madrid, la unidad española de BPA.
Andorra ha hecho esfuerzos para mejorar la colaboración con otros países en investigaciones de fraude financiero.
El panelista explicó que Juan Carlos Marquez, fue directivo de PDVSA, quien empezó a colaborar con la justicia española en el blanqueo del exembajador de España en Venezuela, Raul Morodo fue hallado ahorcado en Alcabendas.
Ahora la pregunta sería ¿Cómo y Cuándo recuperar los activos robados de Venezuela?
Lisbeth Guillén
