Dieciocho importantes empresas de inversión de capital de riesgo, entre ellas Temasek, Sequoia Capital, Sino Global y Softbank, han sido nombradas en una demanda colectiva presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California por sus vínculos con el criptoexchange FTX, actualmente en quiebra.
La demanda, presentada el 7 de agosto, alega que las empresas de inversión fueron responsables de «ayudar e instigar» el fraude de FTX. La demanda afirma que los demandados utilizaron su «poder, influencia y bolsillos profundos para lanzar el castillo de naipes de FTX a su escala multimillonaria».
La demanda afirma que el exchange de criptomonedas FTX violó varias leyes de valores y robó los fondos de los clientes, mientras que los demandados de capital de riesgo ofrecieron una imagen elusiva del exchange, alegando que habían hecho su debida investigación. Así, estas empresas de capital de riesgo «perpetraron, conspiraron para perpetrar y/o ayudaron e instigaron los fraudes multimillonarios del Grupo FTX para su propio beneficio financiero y profesional», afirma la demanda.
Al hablar del papel de las empresas de capital de riesgo en la ayuda y la represión del fraude de FTX, los demandantes citaron el ejemplo de Temasek y su declaración sobre las condiciones financieras de FTX. Temasek afirma que llevó a cabo una revisión exhaustiva de ocho meses de las finanzas, auditorías y controles reglamentarios de FTX, y afirma que no encontró ninguna señal de alarma. La demanda dice que:
“Los demandados multinacionales de capital de riesgo también hicieron numerosas declaraciones propias engañosas y equívocas sobre los negocios, las finanzas, las operaciones y las perspectivas de FTX con el fin de inducir a los clientes a invertir, comerciar y/o depositar activos en FTX.“
La demanda alegaba además que estas empresas de capital de riesgo avalaban la seguridad y estabilidad de FTX y anunciaban los supuestos intentos del exchange por regularse adecuadamente.
Temasek fue uno de los primeros inversores en FTX; tuvo una inversión de USD 275 millones. Sin embargo, tras el colapso del criptoexchange en noviembre de 2022, la firma de inversión canceló toda su inversión e incluso recortó drásticamente la compensación de los ejecutivos responsables de la inversión en FTX.
Temasek, una firma de inversión respaldada por el estado de Singapur, también critica al gobierno de Singapur por su falta de supervisión.
El colapso de FTX creó un criptocontagio e incrustó una sombra de duda sobre todo el criptoecosistema, lo que llevó a una sequía en la criptoinversión institucional durante meses.
