La Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas de Madrid presentó una denuncia en los Juzgados de Instrucción de Madrid luego de que recibiera múltiples casos de posibles estafas en criptomonedas efectuadas por parte de Mind Capital.
Antilavado de Dinero / CoinTelegraph.
Mind Capital es una plataforma cripto-fiat manejada por Gonzalo Garcia Pelayo quien ha tenido una trayectoria reconocida en el mundo de las apuestas tanto en casinos como en los deportes. Creó un método legal para ganar el juego la ruleta y posteriormente brindó clases de cómo ganar póquer online.
La plataforma cripto-fiat fue creada bajo la característica de tener la capacidad de identificar los mejores momentos para llevar a cabo la compra o venta de criptomonedas por medio de un bot encargado de hacer el proceso de arbitraje y así asegurar de cierta manera que el usuario al realizar la acción estuviese en una posición beneficiadora.
A pesar de ser un hombre de renombre, ha recibido múltiples acusaciones sobre ser un estafador ya que, según informan; la plataforma Mind Capital después de que en el año 2019 promocionaron a la plataforma por la web y redes sociales una cantidad considerable de personas decidieron comenzar a invertir su dinero por medio de la plataforma. Además fue una oferta llamativa debido a que la cantidad mínima era de USD 100.
Sin embargo, un año después en el 2020, Gonzalo abordó a sus usuarios dando la noticia de que el dinero que habían invertido se encontraba bloqueado por las exchanges con las que trabaja la plataforma. Cohibiendo entonces a los inversores de poder retirar su dinero de manera común.
Esto ocurre a raíz de las regulaciones internacionales respecto a las criptomonedas y las políticas de antiblanqueo de capitales, de acuerdo al informe de la denuncia al que tuvo acceso La Información, en un apartado este decía que “Una cantidad ingente de dinero, posiblemente varios millones de dólares, se encontraban congelados en los Exchanges de criptomonedas”
Ante dicha problemática, Garcia Pelayo habilitó un proceso de Know Your Customer (KYC) mediante el cual los usuarios deben validar su identidad para que así luego ellos le puedan devolver sus capitales iniciales correspondientes. Sin embargo, los individuos al momento de hacer la denuncia alegaron que solo hacían uso de ese proceso para “ganar tiempo”. Explicó el portal web de La Información. Además en el informe de la denuncia figura que los denunciantes han dicho que al momento de recibir de vuelta el dinero inicial con el que comenzaron el proceso de inversión no es la cantidad real que ellos depositaron como así también que alargan cada vez más el tiempo para devolver el dinero. De igual manera Gonzalo ha dado la cara en múltiples medios explicando que el capital invertido ha ido siendo devuelto a cada inversionista.
Es de señalar que las diversas inversiones hechas tuvieron que ser en bitcoins ya que, era una política de la plataforma, por lo tanto; los usuarios están exigiendo que el dinero se les sea devuelto en la misma moneda digital y no en dólares debido al alza que ha tenido.
Ante estas acusaciones ha salido a relucir el llamado de atención que hizo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el año pasado respecto a esta plataforma porque, de acuerdo a lo que publicó La Información en su página web, “no contaba con la autorización para prestar servicios de inversión”.
Asimismo, en Italia Mind Capital ahora mismo se encuentra con antecedentes negativos después de que la plataforma brindara servicios financieros en el territorio italiano sin autorización alguna y en suma que violara diversos apartados de los artículos del Decreto Legislativo.
