El Departamento de Estado de los Estados Unidos, actualizó sus designaciones con respecto a su lista SDN de la OFAC,especialmente para Corea del Norte y Siria.
AntilavadoDeDinero / UsaGov
COREA CHOLSAN GENERAL TRADING CORPORATION (cirílico: ГЕНЕРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ЧХОЛСАН КНДР) (también conocido como CHKHOLSAN; alias CHOLSAN TRADING COMPANY; alias CHOLSON LLC (cirílico: Rusia; OOO) Distrito de Tongdaewon, Pyongyang, Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Artículo 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Tipo de organización: Construcción de otros proyectos de ingeniería civil [RPDC3].
MOKRAN LLC (cirílico: OOO МОКРАН) (también conocido como OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU MOKRAN (cirílico: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕ); OOO, también conocido como MOKRНННОСТЬЮRН). 15A litro A etazh / pom./ kom. 3/41 / N-1, ul. Professora Kachalova, San Petersburgo 192019, Rusia (cirílico: Улица Профессора Качалова, Дом 15A, Литер А, Эт / Пом / Ком 3/41 / Н-1, Город-Срагкет19, Rusia) Pueblo de Ust-Izhora, autopista 23 de Petrozavodsk, distrito de Kolpinskiy, San Petersburgo, Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Artículo 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Tipo de organización: Construcción de otros proyectos de ingeniería civil; Número de identificación fiscal 7811489970 (Rusia);
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
CORPORACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN EXTERNA DE COREA, Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 del Reglamento de Sanciones de Corea del Norte [DPRK3]. -a- COREA GENERAL CORPORATION FOR EXTERNAL CONSTRUCATION (también conocida como KOREA GENERAL COMPANY FOR EXTERNAL CONSTRUCTION; también conocida como KOREA GENERAL CONSTRUCTION; aka “GENCO”; aka “KOGEN”; aka “ZENKO” (cirílico: “ЗЕНКО”)), Corea del Norte; Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Artículo 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Tipo de organización:
COREA RUNGRADO GENERAL TRADING CORPORATION (también conocida como RUNGRADO TRADE COMPANY), Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 del Reglamento de Sanciones de Corea del Norte [DPRK3]. -a- KOREA RUNGRADO GENERAL TRADING CORPORATION (también conocido como RUNGRADO TRADE COMPANY; alias RYNRADO (cirílico: РЫНРАДО); alias RYNRADO GENERAL TRADING CORPORATION), Corea del Norte; Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Artículo 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Tipo de organización: Construcción de otros proyectos de ingeniería civil [RPDC3].
RUSTOM, Saqr (árabe: صقر رستم) (también conocido como AL-ROSTOM, Saqer Asaad; también conocido como AL-RUSTOM, Saqr As’ad (árabe: صقر أسعد الرستم); también conocido como ROSTOM, Saker; alias RUSTOM, Sakkar; alias RUSTOM, Sakker; también conocido como RUSTOM, Sakr; también conocido como RUSTOM, Saqqar; también conocido como RUSTOM, Saqqer), Homs, Siria; DOB 1974; POB Khirbet al-Hamam, Homs, Siria; nacionalidad Siria; Género masculino; Número de identificación nacional 06110065397 (Siria) (individual) [SYRIA-EO13894]. -to- RUSTOM, Saqr (árabe: صقر رستم) (también conocido como AL-ROSTOM, Saqer Asaad; también conocido como AL-RUSTOM, Saqr As’ad (árabe: صقر أسعد الرستم); también conocido como ROSTOM, Saker; alias RUSTOM, Sakkar; alias RUSTOM , Sakker; alias RUSTOM, Sakr; alias RUSTOM, Saqqar; alias RUSTOM, Saqqer), Homs, Siria; DOB 1974; POB Khirbet al-Hamam, Homs, Siria; nacionalidad Siria; Sexo Masculino (individual) [SYRIA-EO13894].
YANBIAN SILVERSTAR NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. (Chino simplificado: 延边 银 星 网络 科技 有限公司; coreano: 은성 인터네트 기술 회사) (también conocido como CHINA SILVER STAR INTERNET TECHNOLOGY COMPANY; también conocido como SILVER STAR INTERNET TECHNOLOGY CORPORATION; también conocido como UNSONG INTERNET TECHNOLOGY CORPORATION; alias YANBIAN SILVER STAR; alias YANBIAN SILVERSTAR) , 20998B-26 Changbaishan East Road, Yanji, Jilin, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Artículo 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte [DPRK3] [DPRK4]. -a- YANBIAN SILVERSTAR NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. (Chino simplificado: 延边 银 星 网络 科技 有限公司; coreano: 은성 인터네트 기술 회사) (también conocido como CHINA SILVER STAR INTERNET TECHNOLOGY COMPANY; también conocido como SILVER STAR CHINA; también conocido como SILVER STAR INTERNET TECHNOLOGY CORPORATION; ak a. CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INTERNET UNSONG; también conocido como ESTRELLA DE PLATA YANBIANA; también conocido como YANBIAN SILVERSTAR; también conocido como YANJI SILVER STAR NETWORK TECHNOLOGY CO. LTD.), 20998B-26 Changbaishan East Road, Yanji, Jilin, China; No. 213-214, Edificio 2, Parque Industrial de Ciencia y Tecnología, Zona de Desarrollo Yanji, China; Chang Bai Shan Dong Lu, 20998B-26Hao, Yanji, Jilin 133000, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Artículo 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91222401MA0Y31E659 (China) [DPRK3] [DPRK4]. 20998B-26 Changbaishan East Road, Yanji, Jilin, China; No. 213-214, Edificio 2, Parque Industrial de Ciencia y Tecnología, Zona de Desarrollo Yanji, China; Chang Bai Shan Dong Lu, 20998B-26Hao, Yanji, Jilin 133000, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Artículo 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91222401MA0Y31E659 (China) [DPRK3] [DPRK4]. 20998B-26 Changbaishan East Road, Yanji, Jilin, China; No. 213-214, Edificio 2, Parque Industrial de Ciencia y Tecnología, Zona de Desarrollo Yanji, China; Chang Bai Shan Dong Lu, 20998B-26Hao, Yanji, Jilin 133000, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Artículo 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91222401MA0Y31E659 (China) [DPRK3] [DPRK4]. Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Artículo 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91222401MA0Y31E659 (China) [DPRK3] [DPRK4]. Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Artículo 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91222401MA0Y31E659 (China) [DPRK3] [DPRK4].
