Departamento del Tesoro de EE. UU. actualizó la lista SDN de la OFAC

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha actualizado hoy 30 de septiembre la lista de nacionales designados de la OFAC.

Antilavado de Dinero / Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Han sido removidos los siguientes:

• SOHO PANAMÁ, S.A .; RUC # 2422734-1-808115 (Panamá) [SDNTK].
• WAKED INTERNACIONAL PANAMA, S.A., Panamá; RUC # 197517-1-394851 (Panamá) [SDNTK].
• ABIF INVESTMENT, S.A., Panamá; RUC # 2022799-1-743641 (Panamá) [SDNTK].
• GRUPO LA RIVIERA PANAMA, S.A., Panamá; RUC # 2038708-1-745998 (Panamá) [SDNTK].