El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha actualizado hoy 30 de septiembre la lista de nacionales designados de la OFAC.
Antilavado de Dinero / Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Han sido removidos los siguientes:
- SOHO PANAMÁ, S.A .; RUC # 2422734-1-808115 (Panamá) [SDNTK].
- WAKED INTERNACIONAL PANAMA, S.A., Panamá; RUC # 197517-1-394851 (Panamá) [SDNTK].
- ABIF INVESTMENT, S.A., Panamá; RUC # 2022799-1-743641 (Panamá) [SDNTK].
- GRUPO LA RIVIERA PANAMA, S.A., Panamá; RUC # 2038708-1-745998 (Panamá) [SDNTK].
