Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a Diana Kajmakovic , fiscal estatal en Bosnia y Herzegovina (BiH), de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14033 por ser responsable o cómplice de corrupción o el socavamiento de los procesos o instituciones democráticos en los Balcanes Occidentales.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
La acción de hoy promueve la estrategia de los Estados Unidos para responsabilizar a quienes llevan a cabo actividades desestabilizadoras en los Balcanes Occidentales. Estas actividades se producen en el contexto de la crisis política más grave de Bosnia y Herzegovina desde 1995, mientras los políticos etnonacionalistas y las redes clientelistas afiliadas siguen socavando el país.
“Diana Kajmakovic ha seguido socavando la democracia y el estado de derecho en Bosnia y Herzegovina”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “La designación de hoy refuerza el compromiso de Estados Unidos con una Bosnia y Herzegovina estable y próspera al apuntar a una persona que ha desempeñado un papel central en permitir la corrupción en el país”.
Fiscal del Estado corrupto
La Oficina del Fiscal del Estado de Bosnia y Herzegovina se estableció con una serie de objetivos, entre ellos garantizar el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho en el país. Su trabajo se lleva a cabo de acuerdo con la constitución y las leyes de Bosnia y Herzegovina y requiere que los fiscales desempeñen sus funciones sin favoritismo, parcialidad o prejuicio. La independencia del sistema judicial de Bosnia y Herzegovina es un requisito previo para el estado de derecho.
A pesar de estas obligaciones para evitar la mala conducta de los fiscales, Diana Kajmakovic (Kajmakovic) es una fiscal estatal de Bosnia y Herzegovina descaradamente corrupta con vínculos con organizaciones criminales. Como parte de una campaña más amplia contra el crimen organizado y el tráfico de narcóticos en Bosnia y Herzegovina, los investigadores analizaron conversaciones privadas realizadas a través de aplicaciones de mensajería encriptada.
Los delincuentes en estas conversaciones encriptadas mencionaron a Kajmakovic, quien trabajó en algunas de las investigaciones relacionadas con esta actividad. En apoyo de los traficantes de narcóticos y otros delincuentes, Kajmakovic ayudó a ocultar pruebas, evitar el enjuiciamiento y ayudar en actividades delictivas a cambio de una ganancia personal. También intentó bloquear una investigación sobre sus aparentes afiliados criminales.
Kajmakovic fue designado hoy de conformidad con EO 14033 por ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en acciones o políticas que socavan los procesos o instituciones democráticos en los Balcanes Occidentales. Kajmakovic también fue designado de conformidad con EO 14033 por ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en la corrupción relacionada con los Balcanes Occidentales.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en los bienes de la persona designada que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC.
Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas. Los estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de estas prohibiciones.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados (SDN), sino también de la voluntad de la OFAC de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley de EE. UU. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC . Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, consulte este enlace.
Para obtener información de identificación sobre las personas designadas hoy, haga clic aquí.
